واشنگتن — امروز، در بزرگترین اقدام مرتبط با ایران از سال ۲۰۱۸، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا، بیش از ۵۰ شخص و نهاد را تحریم و بیش از ۵۰ کشتی را به‌عنوان بخشی از امپراتوری گسترده کشتیرانی تحت کنترل محمد حسین شمخانی (حسین) شناسایی می‌کند. حسین، فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطوح رژیم ایران، به فساد روی آورده تا ناوگان عظیمی از نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری را بسازد و اداره کند. این شبکه، نفت و فرآورده‌های نفتی را از ایران و روسیه، و همچنین سایر محموله‌ها را به خریداران در سراسر جهان منتقل کرده و ده‌ها میلیارد دلار سود کسب می‌کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اظهار داشت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان می‌دهد که چگونه نخبگان رژیم ایران از موقعیت‌های خود برای جمع‌آوری ثروت عظیم و تأمین مالی رفتارهای خطرناک رژیم سوءاستفاده می‌کنند. بیش از ۱۱۵ تحریم صادر شده امروز، بزرگترین تحریم‌ها از زمان اجرای کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران است. این اقدامات با هدف قرار دادن نخبگان رژیم که در حالی که تهران امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کند سود می‌برند، منافع آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد.»
شبکه حسین بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام ایران را کنترل می‌کند که سود حاصل از آن به طور قابل ملاحظه‌ای به خانواده وی و رژیم ایران سود می‌رساند. پدر او، علی شمخانی، پیشتر در سال ۲۰۲۰ توسط ایالات متحده تحریم شده بود. خانواده شمخانی علاوه بر این، از ثروت نامشروع خود برای دسترسی به مزایایی که برای ایرانیان عادی در دسترس نیست، سوءاستفاده می‌کنند، از جمله مالکیت املاک منحصر به فرد در سراسر جهان و دریافت گذرنامه‌های خارجی در ازای سرمایه‌گذاری‌های مالی قابل توجه. این گذرنامه‌ها به آنها امکان می‌دهد تا بدون شناسایی سفر کنند و ارتباطات خود با ایران را هنگام انجام تجارت در خارج از کشور، در راستای طرح‌های فاسد خود، پنهان کنند.
اقدام امروز طبق فرمان اجرایی (E.O.) ۱۳۹۰۲، که بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهد، اتخاذ شده است. اقدام امروز همچنین نشان‌دهنده همکاری نزدیک و مستمر OFAC با شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) و در راستای اجرای یادداشت ریاست جمهوری امنیت ملی ۲ (NSPM-2) توسط وزارت خزانه‌داری، با هدف اعمال کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران است.
همزمان، وزارت امور خارجه، ۲۰ نهاد را تحریم و ۱۰ کشتی را به‌عنوان دارایی مسدود شده، مطابق با فرمان‌های اجرایی ۱۳۸۴۶ و ۱۳۹۰۲، به دلیل مشارکت در تجارت و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران، شناسایی می‌کند.
شبکه نفت و بار ایران
شبکه محمد حسین شمخانی (حسین) شامل ناوگان گسترده‌ای از کشتی‌ها، شرکت‌های مدیریت کشتی و شرکت‌های پوششی است که برخی از آنها خود را شرکت‌های خدمات مالی قانونی جلوه می‌دهند و میلیاردها دلار سود حاصل از فروش جهانی نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه را، اغلب به خریداران در چین، پولشویی می‌کنند. این شبکه از تدابیر قابل توجهی برای پنهان کردن عملیات خود و مبهم کردن ارتباطات خود با خانواده شمخانی، ایران و روسیه استفاده می‌کند. حسین هنگام انجام امور تجاری شبکه، فقط از نام‌های مستعار از جمله "اچ"، "هکتور" و "هوگو هایک" استفاده می‌کند؛ نام جعلی که در گذرنامه دومینیکای او درج شده است. ناوگان این شبکه، که شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری است، به طور مکرر تغییراتی در اپراتورها و مدیران هر کشتی اعمال می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تعیین مسئولیت نهایی برای هر کشتی خاص مبهم و ردیابی آن به خانواده شمخانی دشوار است. این ناوگان در مواردی هنگام بارگیری یا تخلیه در بنادر ایران، نسبت به سایر کشتی‌ها، اولویت داشته است.
حسین به طور کامل در مدیریت فعالیت‌های غیرقانونی این شبکه از طریق شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت مستقر در امارات متحده عربی، Marvise SMC DMCC (ماروایس)، که قبلاً با نام Mairin Ship Management and Consultancy DMCC شناخته می‌شد، درگیر است. این شرکت خدمات مدیریتی را به بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی حسین ارائه می‌دهد و به طور مخفیانه ناوگانی متشکل از ده‌ها کشتی را کنترل می‌کند که به ظاهر متعلق به چندین شرکت دیگر هستند و نفت خام و گاز مایع را برای ایران حمل می‌کنند. حسین شخصاً بر عملیات ماروایس در تهران، ایران نظارت دارد. در گذشته، بخش عمده‌ای از ناوگان تانکر حسین تحت نظارت شرکت مستقر در امارات متحده عربی، Armada Global Shipping DMCC (آرمادا گلوبال)، یک شرکت مادر که ده‌ها کشتی مورد استفاده این شبکه را تا اوایل سال ۲۰۲۵ مدیریت می‌کرد، قرار داشت.
شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی Koban Shipping L.L.C، Crios Shipping L.L.C (کریوس شیپینگ) و Fractal Marine DMCC نیز نقش‌های مهمی در مدیریت و عملیات ناوگان تانکرها و کشتی‌های کانتینری این شبکه ایفا کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴، شبکه حسین، از جمله کریوس شیپینگ، به دلیل مشارکت در حمل و نقل موشک‌ها، قطعات پهپاد و کالاهای دو منظوره از ایران به روسیه در ازای محموله‌های نفت روسیه، به طور عمومی افشا شد. شرکت‌های حسین سپس این کالاها را به خریداران خارج از کشور فروختند و سود حاصل از این فروش‌ها به نفع شبکه حسین بود.
کریوس شیپینگ و سایر شرکت‌های شبکه حسین، شرکت‌های فرعی با اهداف خاص (Special Purpose Vehicles) را در حوزه‌های قضایی فراساحلی، مانند Oka Shipping Inc. ثبت شده در جزایر مارشال، تنها با هدف مدیریت کشتی‌ها به نمایندگی از خود، به کار می‌گیرند تا بقیه شبکه را از خطر حقوقی مصون نگه دارند. کریوس شیپینگ همچنین ارتباط نزدیکی با Oceanlink Maritime DMCC (اوشن‌لینک)، یک نهاد مستقر در امارات متحده عربی در شبکه حسین دارد که در ۴ آوریل ۲۰۲۴ به دلیل نقش خود در تسهیل حمل و نقل به نمایندگی از شرکت «سپهر انرژی جهان نما پارس» (سپهر انرژی)، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران (MODAFL) و ستاد کل نیروهای مسلح (AFGS)، تحریم شد. OFAC شرکت سپهر انرژی را در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از MODAFL، تحریم کرده بود.
اگرچه منبع اصلی درآمد شبکه حسین فروش نفت است، اما این شبکه همچنین یک ناوگان کشتی کانتینری را اداره می‌کند که علاوه بر سایر مکان‌ها، محموله‌ها را به ایران و از ایران حمل می‌کند. در تلاش برای فرار از ممنوعیت فروش برخی کالاهای غیربشردوستانه به ایران، شبکه حسین به برخی از فروشندگان خارجی، نفت ایران را به جای پرداخت پول پیشنهاد می‌کند. کشتی‌های کانتینری این شبکه از تاکتیک‌های پنهان‌کاری مشابه با آنهایی که توسط تانکرها برای حمل نفت ایران استفاده می‌شود، بهره‌برداری کرده‌اند. به عنوان مثال، کشتی با پرچم لیبریا BIGLI (IMO 9307047) مواد پتروشیمی ایران را بارگیری کرده و سپس در چین تخلیه کرده است، در حالی که اسناد حمل (bill of lading) نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی را نشان می‌دهند که یک پرچم قرمز برای نقض تحریم‌های ایران است. کشتی با پرچم سنت وینسنت و گرنادین‌ها ACE (IMO 9228538) نیز به طور مشابه محموله‌ای از کالاها را در ایران بارگیری کرده، در طول بارگیری فرستنده سیستم شناسایی خودکار (AIS) خود را خاموش کرده و اطلاعات مربوط به محموله را در اسناد حمل به اشتباه ارائه کرده است. شرکت مستقر در امارات متحده عربی Reel Shipping L.L.C (ریل شیپینگ) ناوگانی متشکل از هفت کشتی کانتینری را به نمایندگی از شبکه حسین مدیریت می‌کند (برای لیست کامل کشتی‌های مسدود شده ریل شیپینگ، به پیوست مراجعه کنید)، که برخی از آنها شرکت‌های تحریم شده وابسته به حسین را در میان مدیران تاریخی خود دارند. شرکت مستقر در سنگاپور Draco Buren Shipping PTE. Ltd. (دراکو بورن) یکی از بی‌شمار شرکت‌های کشتیرانی است که برای مدیریت ناوگان شبکه حسین ایجاد شده است و در اوج فعالیت خود، ۲۱ کشتی را برای شبکه حسین، شامل کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌های نفت خام، مدیریت می‌کرد.
شرکت مستقر در سوئیس Progwin Shipping SA (پروگوین شیپینگ)، که قبلاً به نام Fractal Shipping SA شناخته می‌شد و توسط تبعه فرانسوی و بریتانیایی Mathieu Alain Michel Philippe (فیلیپ) اداره می‌شد، به دلیل سرعت غیرعادی در جمع‌آوری ناوگان گسترده‌ای از تانکرهای قدیمی و همچنین تمایل پروگوین شیپینگ و فیلیپ به سوءاستفاده از نرخ‌های بالای بازده در حمل‌ونقل نفت روسیه، همگی به نفع شبکه حسین، مورد توجه عمومی قرار گرفته است. در اوایل سال ۲۰۲۴، پس از افشای عمومی پروگوین شیپینگ، شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی BPT Shipping Co L.L.C و مستقر در ترکیه Westanker Denizcilik Ve Ticaret Limited Sirketi (وست‌تانکر دنیزجیلیک) مدیریت گروهی از کشتی‌ها را که قبلاً توسط پروگوین شیپینگ مدیریت می‌شدند، بر عهده گرفتند و به شبکه حسین کمک کردند تا مالکیت واقعی ناوگان خود را مبهم کند. وست‌تانکر دنیزجیلیک کشتی‌های جدید خود را تا حدی از طریق شرکت Westanker Limited ثبت‌شده در جزایر مارشال مدیریت می‌کرد.
شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی The Zulu Ships Management and Operation - Sole Proprietorship L.L.C (زولو شیپز)، Wanta Shipping L.L.C-FZ، و Algae Ship Charter - FZCO (الجی شیپ) از جمله شرکت‌های کشتیرانی متعددی در شبکه حسین هستند که به طور مرتب نقش‌های مدیریتی و اپراتوری ناوگان شبکه را تغییر می‌دهند. زولو شیپز ده کشتی را مدیریت می‌کند، در حالی که الجی شیپ سه کشتی موجود در ناوگان شبکه را اداره می‌کند (برای فهرست کامل کشتی‌ها به پیوست مراجعه کنید).
شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی G M C G Shipping L.L.C و مستقر در قبرس GMCG Ltd. شرکت‌های پوششی مورد استفاده شبکه حسین، از جمله Neo Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال، را ثبت کرده و هزینه‌های آنها را پرداخت کرده‌اند. شرکت مستقر در امارات متحده عربی International Shipping Bureau L.L.C نیز چندین شرکت را که در شبکه حسین فعالیت می‌کنند، ثبت کرده است. Thamoud Mohammed Muhsin al-Azzawi مستقر در امارات متحده عربی مدیر عامل شرکت G M C G Shipping L.L.C است. Hector Varela de Leon مستقر در پاناما شرکت GMCG Holding Corp مستقر در پاناما را تأسیس کرده و در حال حاضر مدیر آن است. Mohamed Rafeek Habibullah Habibullah (حبیب‌الله) و هکتور وارلا دو لئون قبلاً به عنوان مدیران اجرایی یک شرکت پوششی احتمالی فعالیت می‌کردند که زمانی FENG TAI را مدیریت می‌کرد. این کشتی در سال ۲۰۲۴ به دلیل حمل نفت بارگیری شده در ایران به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) تحریم شد. حبیب‌الله همچنین پرداخت‌های مربوط به محموله‌های نفت ایران سپهر انرژی را جمع‌آوری کرده است.
در سال ۲۰۲۴، شبکه حسین نفت روسیه را در معامله‌ای با مشارکت شرکت مستقر در امارات متحده عربی Cober FZCO DMCC برای فروش مجدد به خریداران خارج از کشور خریداری کرد.
Teodor Shipping L.L.C یک شرکت مدیریت کشتی مستقر در امارات متحده عربی است که میلیون‌ها دلار از شبکه حسین برای مدیریت کشتی‌های حمل‌کننده نفت و فرآورده‌های نفتی ایران دریافت کرده است. شرکت کشتیرانی مستقر در جزایر مارشال Cora Lines Inc. یک شرکت تابعه Teodor Shipping L.L.C است. Pankaj Nagjibhai Patel (پاتل)، تبعه هندی و مقیم امارات متحده عربی، به عنوان مدیر اجرایی چندین شرکت کشتیرانی در شبکه حسین، از جمله Teodor Shipping L.L.C، خدمت کرده است. پاتل همچنین مدیر شرکت Shreeji Gems Ltd مستقر در هند است.
شرکت‌های مستقر در هنگ کنگ Teton Global Trading Limited و Ultimate Spirit Limited — و شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی Carlington Petrochem FZCO، Etana Trading DMCC، و Max Energy Fuel Trading L.L.C — در حمل و نقل نفت و پولشویی برای این شبکه نقش داشته‌اند.
در حالی که کشتی TRIS GAS (IMO 9041655) با پرچم کامرون، که بخشی از ناوگان کشتی‌های مورد استفاده Teodor Shipping L.L.C است، تحت مالکیت Weser Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال بود، چندین محموله گاز مایع (LPG) را از ایران به امارات متحده عربی و چین حمل کرد.
حسین شمخانی، Weser Shipping Inc.، محمد رفیق حبیب‌الله حبیب‌الله، و هکتور وارلا د لئون مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفتی اقتصاد ایران تحریم می‌شوند. TRIS GAS به عنوان دارایی‌ای که Weser Shipping Inc. در آن منافع دارد، شناسایی می‌شود.
Marvise SMC DMCC، Armada Global Shipping DMCC، Koban Shipping L.L.C، Crios Shipping L.L.C، Fractal Marine DMCC، Draco Buren Shipping PTE. Ltd.، Reel Shipping L.L.C، Progwin Shipping SA، BPT Shipping Co L.L.C، Westanker Denizcilik Ve Ticaret Limited Sirketi، Westanker Limited، The Zulu Ships Management and Operation - Sole Proprietorship L.L.C، Wanta Shipping L.L.C-FZ، Algae Ship Charter - FZCO، G M C G Shipping L.L.C، GMCG Ltd.، International Shipping Bureau L.L.C و Teodor Shipping L.L.C مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، حسین شمخانی، تحریم می‌شوند. Cober FZCO DMCC مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، Nest Wise Petroleum L.L.C، تحریم می‌شود.
Cora Lines Inc. مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Teodor Shipping L.L.C، تحریم می‌شود. GMCG Holding Corp مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع هکتور وارلا د لئون، تحریم می‌شود. Thamoud Mohammed Muhsin al-Azzawi مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع G M C G Shipping L.L.C، تحریم می‌شود. Shreeji Gems Ltd مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع پاتل، تحریم می‌شود.
Oka Shipping Inc. مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، Crios Shipping L.L.C، تحریم می‌شود. Mathieu Alain Michel Philippe مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Progwin Shipping SA، تحریم می‌شود. Teton Global Trading Limited، Ultimate Spirit Limited، Carlington Petrochem FZCO، Etana Trading DMCC، و Max Energy Fuel Trading L.L.C مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، Nest Wise Petroleum L.L.C، تحریم می‌شوند.
پولشویی وجوه شبکه حسین
میلیاردها دلار درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی شبکه حسین از طریق شبکه‌ای جهانی از شرکت‌های پوششی که برای پنهان کردن مسیر بازگشت به ایران طراحی شده‌اند، منتقل می‌شود. لایه‌هایی از شرکت‌های پوششی با ظاهری بی‌ضرر و ارتباطی که به راحتی با شبکه حسین قابل شناسایی نیست، به این شبکه امکان می‌دهد سودهای هنگفتی را بدون نظارت خارجی به دست آورد.
یکی از همکاران کلیدی حسین، Yves Leon Agnes Demasure (دماسور) مستقر در امارات متحده عربی، مدیر ارشد سابق سرمایه‌گذاری صندوق پوشش ریسک (hedge fund) مستقر در امارات متحده عربی، Ocean Leonid Investments Ltd (اوشن لئونید) است که در معاملات آتی، آپشن‌ها و اوراق بهادار، عمدتاً در نفت، گاز و فلزات، فعالیت می‌کند. اوشن لئونید وجوه تشکیل‌دهنده سبد خود را از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز حسین به خریداران خارج از کشور دریافت می‌کند. حسین در تصمیمات سرمایه‌گذاری اوشن لئونید دخیل است، با وجود اینکه هیچ نقش رسمی در این تجارت ندارد. اوشن لئونید که متعلق به Oenergy Commodities DMCC مستقر در امارات متحده عربی است، دارای شعباتی در سوئیس (Ocean Leonid Investments AG) و سنگاپور (Ocean Leonid Investments Singapore PTE. Ltd.) می‌باشد. دماسور نقش برجسته‌ای در هدایت اوشن لئونید به سودهای قابل توجه بین اوایل سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ ایفا کرد، دوره‌ای که شبکه حسین حجم قابل توجهی از نفت ایران و روسیه را در خارج از کشور فروخت.
شرکت تجاری و کشتیرانی کالاهای مستقر در امارات متحده عربی Milavous Group Ltd یکی دیگر از اجزای مهم در شبکه حسین است که به حسین در ترتیب دادن فروش نفت و گاز ایران و پولشویی درآمدهای حاصل از آن کمک می‌کند. موفقیت Milavous Group Ltd در فروش میلیاردها دلار نفت را می‌توان به اقداماتی نسبت داد که شبکه حسین برای اطمینان از قانونی به نظر رسیدن فعالیت‌هایش انجام داد، و منشأ ایرانی و روسی نفتی را که می‌فروخت، پنهان کرد. Milavous Group Ltd مالک شرکت مستقر در ترکیه Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi است. Milavous Holding Limited و Milavous Commodities Holding Limited مستقر در امارات متحده عربی هر دو از شرکت‌های وابسته به Milavous Group Ltd هستند که همگی به عنوان بخشی از شبکه حسین و از همان مکان فعالیت می‌کنند.
شرکت مستقر در امارات متحده عربی Nest Wise Petroleum L.L.C نقشی مشابه Milavous Group Ltd ایفا می‌کند و ظاهر یک تاجر قانونی نفت و گاز را حفظ می‌کند، در حالی که در واقع بخش عمده‌ای از خریدهای نفت و گاز ایران و روسیه و حمل و نقل و فروش بعدی آنها به خریداران خارج از کشور را مدیریت می‌کند. Nest Wise Petroleum L.L.C تنها سهامدار شعباتی در رومانی (Nest Wise Trading S.R.L.) و سنگاپور (Nest Wise Trading PTE. Ltd.) است.
Ocean Leonid Investments Ltd، Oenergy Commodities DMCC، Ocean Leonid Investments AG، Nest Wise Petroleum L.L.C، و Milavous Group Ltd مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، حسین شمخانی، تحریم می‌شوند.
Ocean Leonid Investments Singapore PTE. Ltd. مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Ocean Leonid Investments Ltd، تحریم می‌شود. Yves Leon Agnes Demasure مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Ocean Leonid Investments Ltd، تحریم می‌شود. Nest Wise Trading S.R.L. و Nest Wise Trading PTE. Ltd. مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Nest Wise Petroleum L.L.C، تحریم می‌شوند.
Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketiis مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Milavous Group Ltd، تحریم می‌شود. Milavous Holding Limited مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، Milavous Group Ltd، تحریم می‌شود. Milavous Commodities Holding Limited مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Milavous Holding Limited، تحریم می‌شود.
پرسنل کلیدی شبکه
شبکه حسین به دلیل تکنیک‌های پیچیده‌ای که برای فرار از تحریم‌ها، پولشویی و پنهان کردن سوابق مالی استفاده می‌کند و در نهایت مسئولان را از مسئولیت مبرا می‌سازد، قابل توجه است. این شبکه برای مدیریت عملیات تجاری غیرقانونی گسترده خود، به پرسنل آگاه در سطوح مختلف مدیریت در حوزه‌های قضایی متعدد متکی است.
Alireza Derakhshan (درخشان)، یک دوتابعیتی ایران و دومینیکا که عمدتاً در موناکو و امارات متحده عربی اقامت دارد، یک چهره برجسته در بخش کشتیرانی شبکه حسین است. درخشان یک ناخدای کشتی با سابقه طولانی در فرار از تحریم‌ها و حمل و نقل نفت ایران است. درخشان مالک شرکت Captain Dynasty Shipping L.L.C مستقر در امارات متحده عربی است و قبلاً به عنوان مدیر Teodor Shipping L.L.C خدمت کرده است.
Elisabetta Cadeddu، تبعه ایتالیایی، به عنوان مالک و سهامدار شرکت‌هایی در شبکه حسین، از جمله شرکت Max Energy Fuel Trading L.L.C مستقر در امارات متحده عربی، فعالیت می‌کند؛ شرکتی که حسین از آن برای افزودن لایه‌هایی از تراکنش‌ها بین فروشندگان ایرانی یا روسی و خریداران نهایی محموله‌های نفتی استفاده می‌کند.
اتباع هندی Jacob Kurian و Anil Kumar Panackal Narayanan Nair به ترتیب به عنوان تنها سهامدار و مدیر شرکت Neo Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال، مالک ثبت‌شده کشتی ABHRA (IMO 9282041)، یکی از کشتی‌های ناوگان مدیریت شده به نمایندگی از شبکه حسین، خدمت کرده‌اند.
Elyas Jafer Tambe مستقر در امارات متحده عربی، که با چندین شرکت کشتیرانی مرتبط با شبکه حسین همکاری دارد، نقش‌های مختلفی را در چندین شرکت شبکه، از جمله Koban Shipping L.L.C، ایفا کرده است.
علیرضا درخشان، الیاس جعفر تامبه، و Neo Shipping Inc. مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل کمک، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به، یا در حمایت از، حسین شمخانی، تحریم می‌شوند.
Captain Dynasty Shipping L.L.C مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع علیرضا درخشان، تحریم می‌شود. Pankaj Nagjibhai Patel مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Teodor Shipping L.L.C، تحریم می‌شود. Elisabetta Cadeddu مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Max Energy Fuel Trading L.L.C، تحریم می‌شود. Jacob Kurian و Anil Kumar Panackal Narayanan Nair مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مالکیت یا کنترل، یا اقدام به نمایندگی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای یا به نفع Neo Shipping Inc.، تحریم می‌شوند.
پیوست: ناوگان حسین
کشتی‌های زیر مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل منافع حسین شمخانی مسدود می‌شوند:
کشتی‌های URANUS (IMO 9248485) با پرچم تانزانیا، و OMNI (IMO 9400980) با پرچم پاناما، که Draco Buren، Wanta Shipping L.L.C-FZ و Armada Global Shipping DMCC را در میان مدیران و مالکان سابق خود دارند، به نمایندگی از حسین شمخانی فعالیت می‌کنند. URANUS و OMNI مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به عنوان دارایی‌های دارای منافع حسین، شناسایی می‌شوند.
ناوگان شبکه شمخانی همچنین شامل کشتی‌هایی است که توسط شرکت‌های فرعی با اهداف خاص (SPV) که به طور خاص برای ایجاد یک پوشش حقوقی و مالی در اطراف هر یک از کشتی‌های حسین شمخانی تأسیس شده‌اند، اداره، مدیریت و بهره‌برداری می‌شوند. شرکت‌های مدیریتی زیر مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ تحریم می‌شوند و کشتی‌های مربوط به آنها به عنوان دارایی مسدود شده مطابق با این فرمان شناسایی می‌شوند:
- Silver Tetra Marine Co. مستقر در جزایر مارشال: کشتی GUANYIN (IMO 9299707) با پرچم لیبریا؛
- Ravi Lines Inc مستقر در جزایر مارشال: کشتی IANTHE (IMO 9554822) با پرچم پاناما؛
- Kanti Lines Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی KANTI (IMO 9282106) با پرچم سن مارینو؛
- Meuse Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی IRIS (IMO 9247778) با پرچم پالائو؛
- Backstreet Palm Corp مستقر در سیشل: کشتی YODAN (IMO 9304356) با پرچم وانواتو؛
- Mahadev Maritime Inc مستقر در لیبریا: کشتی MAHADEV (IMO 9571052) با پرچم پالائو؛
- Kylo Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی KYLO (IMO 9189146) با پرچم کومور؛
- Yug Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی YUG (IMO 9288875) با پرچم کومور؛
- Zale Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی ZALE (IMO 9321718) با پرچم پاناما؛
- Neo Shipping Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی ABHRA (IMO 9282041) با پرچم پاناما؛
- Xante Line Inc. مستقر در جزایر مارشال: کشتی XANTE (IMO 9554834) با پرچم پاناما.
پیامدهای تحریم‌ها
در نتیجه اقدام امروز، تمام اموال و منافع در اموال اشخاص تحریم شده یا مسدود شده که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت فردی یا مجموعاً، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند شخص مسدود شده مالکیت یا کنترل شود، نیز مسدود خواهد شد. مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط OFAC، یا معافیت، مقررات OFAC به طور کلی تمامی تراکنش‌های انجام شده توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا از طریق) ایالات متحده را که شامل هرگونه اموال یا منافع در اموال اشخاص مسدود شده باشد، ممنوع می‌کند.
نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازات‌های مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی شود. OFAC می‌تواند جریمه‌های مدنی را برای نقض تحریم‌ها بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. دستورالعمل‌های اجرای تحریم‌های اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده توسط OFAC ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است درگیر شدن در برخی تراکنش‌ها یا فعالیت‌های شامل اشخاص تحریم شده یا مسدود شده، خود را در معرض تحریم‌ها قرار دهند. این ممنوعیت‌ها شامل هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالاها، یا خدمات توسط، به، یا به نفع هر شخص تحریم شده یا مسدود شده، یا دریافت هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالاها، یا خدمات از چنین شخصی است.
قدرت و یکپارچگی تحریم‌های OFAC نه تنها از توانایی OFAC در تحریم و افزودن اشخاص به فهرست اشخاص ویژه تحریم‌شده و مسدودشده (SDN List)، بلکه از تمایل آن به حذف اشخاص از فهرست SDN مطابق با قانون نشأت می‌گیرد. هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات در مورد فرآیند درخواست حذف از فهرست OFAC، از جمله فهرست SDN، یا برای ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای OFAC در مورد ارائه درخواست برای حذف از فهرست OFAC مراجعه کنید.