نکات کلیدی از هوش مصنوعی بلومبرگ
- سرقت ۶.۳ میلیارد دلار از بایننس نوسانات شدید قیمتی ایجاد کرد و فرصتی برای معامله‌گران آماده فراهم آورد تا با عجله مهاجمان برای تبدیل وجوه، سود سریعی کسب کنند.
- مهاجمان حدود ۱۱۹ میلیون دلار را به دلیل اجرای ضعیف از دست دادند و معامله‌گران و ربات‌های آربیتراژ با استفاده از تفاوت‌های قیمتی، حدود نیمی از این مبلغ را به دست آوردند.
- معامله‌گرانی که از قبل وجوهی را در مکان‌های خاصی داشتند، توانستند ارزهای دیجیتال را در جایی که خرید دیوانه‌وار هکرها قیمت را بالا برده بود، بفروشند و در جایی که قیمت پایین‌تر مانده بود، بخرند.
برای اکثر سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، سرقت ۶.۳ میلیارد دلار از بایننس یادآور خطراتی بود که هنوز دارایی‌های دیجیتال را احاطه کرده است. برای گروه کوچکی از شرکت‌های معاملاتی سریع و سرمایه‌گذاران ماهر، این فرصتی برای کسب سود سریع بود.
همانطور که هکرهای کره‌شمالی برای تبدیل وجوه سرقت شده از بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان عجله داشتند، قیمت‌های گزافی را پذیرفتند. این امر فرصتی زودگذر اما سودآور را برای معامله‌گران آماده فراهم آورد. بیت‌کوئری، یک شرکت داده‌های بلاک‌چین، تخمین می‌زند که مهاجمان به دلیل اجرای ضعیف در عجله خود، حدود ۱۱۹ میلیون دلار را از دست دادند.
جیمز ایچیسون، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در کائروس گلوبال منیجمنت (Caerus Global Management)، گفت: «این هک نوسانات شدید قیمتی و یک فروشنده بزرگ و بی‌تفاوت به قیمت را در نقدینگی کم ایجاد کرد.» او افزود: «این جریان تهاجمی و یک‌طرفه، قیمت‌های ارزهای دیجیتال را در مکان‌ها و بلاک‌چین‌های مختلف تحریف کرد. ما این رویداد را معامله کردیم و چندین ناهنجاری جذاب پیدا کردیم.»
پس از به دست آوردن کنترل وجوه بایننس در ۲۹ اکتبر، مهاجمان بر خلاص شدن از بخش استیبل‌کوین (stablecoin) غارت متمرکز شدند، زیرا می‌دانستند که صادرکنندگان به زودی شروع به مسدود کردن آن توکن‌های سرقت شده خواهند کرد. در عرض تقریباً نیم ساعت، آن‌ها به شدت شروع به مبادله استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT با سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم کردند که قابل مسدود شدن نیستند، و توکن‌ها را در هر کجا که می‌توانستند خریدند و قیمت را بالا بردند.
به گفته شرکت اطلاعات بلاک‌چین TRM Labs، تتر (Tether) و سیرکل (Circle) حدود ۱.۸ میلیارد دلار از استیبل‌کوین‌های خود را تقریباً ۴۰ دقیقه پس از شروع بخش اصلی هک اتریوم مسدود کردند.
در همین حال، بایننس برداشت‌ها را در حین بررسی نقض متوقف کرد. این امر جریان عادی پول بین مکان‌های معاملاتی را مختل کرد و به شکاف‌های قیمتی که معمولاً در چند ثانیه ناپدید می‌شوند، اجازه داد تا مدت زمان بیشتری باز بمانند.
لوکا پارلامنتو، بنیانگذار و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری D2 فایننس (D2 Finance)، گفت که شرکتش شب را «در سمت دیگر معاملات سارق» گذراند.
پارلامنتو گفت که مهاجمان به طور متوسط حدود ۲۶۵۷ دلار برای اتریوم از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی‌سواپ (Uniswap) پرداخت کردند، که بسیار بالاتر از قیمت تقریباً ۲۳۰۰ دلار در هایپرلیکوئید (Hyperliquid)، یک پلتفرم مشتقات ارز دیجیتال، بود.
پارلامنتو گفت: «این شکاف برای ما بود که آن را ببندیم.»
برای معامله‌گرانی که از قبل وجوهی را در چنین مکان‌هایی داشتند، معامله اصلی ساده بود: اتریوم را در جایی که خرید دیوانه‌وار هکرها قیمت را به طور غیرعادی بالا برده بود، بفروشند و در جایی که قیمت پایین‌تر مانده بود، بخرند.
آنانای کاپیلا، یک معامله‌گر کمی سابق که صرافی مشتقات QFEX را اداره می‌کند، پنجشنبه شب در دفتر خود در مرکز لندن مشغول کار بود که متوجه شد قیمت اتریوم در صرافی‌های غیرمتمرکز به شدت افزایش یافته و در برخی موارد به بیش از ۳۰۰۰ دلار رسیده است.
کاپیلا شروع به قرض گرفتن مقادیر زیادی اتریوم در پلتفرم وام‌دهی غیرمتمرکز آوه (Aave) کرد و در ازای آن استیبل‌کوین واریز کرد. سپس اتریوم خود را در صرافی‌هایی که قیمت آن بالاترین بود، فروخت. کاپیلا گفت که در عرض پنج دقیقه ۲۵ درصد سود از این معاملات کسب کرده است.
کاپیلا گفت که عدم نوسانات پایدار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به این معنی است که این نوع فرصت به طور فزاینده‌ای نادر است، و آخرین رویداد مشابه زمانی بود که قیمت‌ها در اکتبر ۲۰۲۵ سقوط کردند.
کاپیلا گفت: «امسال ارزهای دیجیتال کمی مرده بودند. هر زمان که ناهنجاری بزرگی وجود دارد، فرصت‌های بزرگی نیز هست. من از سال ۲۰۲۱ که این اتفاق تقریباً هفتگی بود، در این حوزه بوده‌ام. اما امروزه نسبتاً نادر است.»
مقیاس شکاف قیمتی نشان دهنده میزان تضعیف ساختار بازار معمول ارزهای دیجیتال بود. دستیابی به قیمت عادلانه معمولاً به توانایی معامله‌گران برای جابجایی سریع سکه‌ها از یک مکان به مکان دیگر بستگی دارد. تعلیق برداشت‌ها توسط بایننس نیز کمکی نکرد، زیرا وجوه مسدود شده مانع از بهره‌برداری بیشتر معامله‌گران از این فرصت شد.
بیشتر بخوانید: در طول شب‌های بی‌خوابی، اتاق جنگ بایننس برای مهار هک جنگید
جنگ پیشنهادی ربات‌ها
ناهنجاری‌ها به سرعت به توکن‌های دیگر نیز سرایت کرد.
یکی از بزرگترین آن‌ها در ترون (Tron)، یک شبکه بلاک‌چین دیگر، ظاهر شد. ایچیسون گفت که مهاجمان حدود ۲۳۴ میلیون دلار USDT را با ۶۳۸ میلیون TRX، توکن بومی ترون، در ۱۶ معامله مبادله کردند. میانگین قیمت خرید در یک مکان کوچک به نام سان‌سواپ (SunSwap) حدود ۳۶.۷ سنت بود، در مقایسه با قیمت بازار گسترده‌تر که نزدیک به ۳۳ سنت بود.
او گفت که این خرید به طور خلاصه استخر اصلی معاملات را تا ۱۸ درصد بالاتر از بازار گسترده‌تر بالا برد و این شکاف تقریباً ۱۰ ساعت طول کشید تا به طور کامل ناپدید شود.
در جای دیگر، مهاجمان ۴۸ میلیون دلار RLUSD، یک استیبل‌کوین با پشتوانه دلار که توسط ریپل (Ripple) صادر شده است، را به طور ناگهانی به یک استخر کم‌عمق از خریداران ریختند که قیمت آن به طور لحظه‌ای به ۸۱ سنت سقوط کرد، قبل از اینکه دقایقی بعد به برابری بازگردد.
استفاده از این تفاوت‌های قیمتی، یک جنگ تمام عیار الکترونیکی را به راه انداخت. شرکت‌ها الگوریتم‌های پرسرعت را برای رقابت با یکدیگر به کار گرفتند. از آنجا که شبکه‌های بلاک‌چین تراکنش‌ها را بر اساس کسی که بالاترین کارمزد پردازش را پرداخت می‌کند، پردازش می‌کنند، ربات‌های معاملاتی در جنگ‌های پیشنهادی شرکت کردند که کارمزدها را به شدت افزایش داد.
به گفته بیت‌کوئری، از ۱۱۹ میلیون دلار تخمینی که مهاجمان به دلیل اجرای ضعیف از دست دادند، حدود نیمی توسط معامله‌گران و ربات‌های آربیتراژ به دست آمد. اپراتورهایی که به جمع‌آوری و تأیید تراکنش‌های اتریوم کمک می‌کنند، ۲۹.۵ میلیون دلار دیگر را دریافت کردند زیرا ربات‌ها برای پردازش سریع‌تر معاملات خود رقابت می‌کردند.
همه شرکت‌ها تصمیم به ورود به این رقابت نگرفتند. راجیو سوهنی، رئیس مدیریت پورتفولیوی بین‌المللی در ویوز دیجیتال استس (Waves Digital Assets)، گفت که تیمش تفاوت‌های قیمتی را زیر نظر داشت اما آن‌ها را معامله نکرد. او گفت که بزرگترین سودها برای شرکت‌هایی بود که از قبل سرمایه خود را در مکان‌های مناسب قرار داده بودند.
سوهنی گفت که این فرصت محدود بود: شکاف‌های قیمتی می‌توانستند به سرعت بسته شوند، هزینه‌های تراکنش افزایش یافته بود و برخی بازارهای وام‌دهی با گذشت شب شروع به محدود کردن فعالیت کردند.
روز یکشنبه، بایننس برداشت‌ها را به صورت مرحله‌ای از سر گرفت. این صرافی اعلام کرد که با شرکای صنعتی برای مسدود کردن حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های آسیب‌دیده همکاری کرده و از وجوه شرکت برای جایگزینی آنچه به سرقت رفته بود، استفاده می‌کند.