اولین فردی که در بریتانیا به جرم اداره یک شبکه دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال محکوم شده است، به چهار سال زندان محکوم شد.
اولومیده اوسونکویا، ۴۶ ساله، "جرم بسیار جدی مرتکب شده است"، قاضی گریگوری پرینز روز جمعه در دادگاه تاج ساوتوارک لندن هنگام صدور حکم گفت.
سازمان نظارت مالی بریتانیا سال گذشته پنج اتهام علیه اوسونکویا به دلیل اداره غیرقانونی چندین دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال بدون ثبتنام، جعل اسناد و داشتن دارایی جنایی بین دسامبر ۲۰۲۱ و سپتامبر ۲۰۲۳ وارد کرد.
اوسونکویا در سپتامبر ۲۰۲۴ به تمام اتهامات اعتراف کرد.
دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال یا CATMها، دستگاههایی هستند که به مردم امکان خرید یا تبدیل پول به داراییهای ارز دیجیتال را میدهند. CATMها که به روشی مشابه دستگاه خودپرداز معمولی بانک کار میکنند، میتوانند پول نقد را دریافت کرده، آن را به یک ارز دیجیتال مانند بیتکوین تبدیل کرده و پول دیجیتال را به آدرس کیف پول ارز دیجیتال مشتری ارسال کنند.
مقامات در سراسر جهان به دنبال تعطیلی دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال بودهاند، زیرا آنها به عنوان راهی ایدهآل برای پولشویی تلقی میشوند، بدون اینکه ردیابی کمی در مورد منشاء وجوه یا محل ارسال آنها وجود داشته باشد. اپراتورها معمولاً از تراکنشها کارمزد دریافت میکنند.
پرینز در مورد دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال گفت: "هنگامی که به طور غیراصولی استفاده شوند، چیزی بیشتر از ماشینهای پولشویی نیستند."
هیچ اپراتور قانونی دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا وجود ندارد. ناظر ادعا کرد که اوسونکویا حداقل ۱۱ CATM را اداره میکرده است که بیش از ۲.۵ میلیون پوند تراکنش در دوره کیفرخواست پردازش کردهاند.
پرینز گفت: "به نظر من اقدامات شما عمدی، با برنامهریزی دقیق و بسیار جدی بود" و افزود که تخلفات اوسونکویا "نیاز به درجه قابل توجهی از پیچیدگی و برنامهریزی داشته" و او "درجه بالایی از سود مالی" به دست آورده است.
قاضی هنگام صدور حکم گفت که اوسونکویا "بارها دروغ گفته است" و افزود که او "در مخالفت عمدی و حسابشده با ناظر" عمل کرده است. قاضی گفت که او حداقل ۵۰۰۰۰۰ پوند سود به دست آورده است و افزود که ۲۰ تا ۳۰ درصد کمیسیون از معاملات به دست آورده است. سازمان نظارت مالی از دادگاه درخواست کرده است که روند بازپسگیری هرگونه سود مالی را که اوسونکویا از جرایم خود به دست آورده است، آغاز کند.
وکیلی از سازمان نظارت مالی به دادگاه گفت که اوسونکویا برای راهاندازی CATMها درخواست داده بود و در سال ۲۰۲۱ توسط ناظر رد شده بود. متیو بات کیسی گفت که ناظر به اوسونکویا روشن کرده بود که ادامه اداره دستگاهها بدون اجازه جرم است.
سپس اوسونکویا یک "شخصیت خیالی" به نام یاریک ولنیک ایجاد کرد تا تجارت خود را تحت آن اداره کند. هنگامی که اوسونکویا در سپتامبر ۲۰۲۳ دستگیر شد، پلیس ۱۹۵۰۰ پوند در خانه او پیدا کرد که او ادعا کرد برای قبوض خانه است.
لیدی-ژن وازکویتز، که از اوسونکویا دفاع میکرد، در تخفیف مجازات گفت که او به "نوعی نسبتاً شدید از کمخونی سلول داسی" مبتلا شده است "که به طور منظم برای آن تحت درمان قرار میگیرد".
وازکویتز گفت: به دلیل وضعیت سلامتی او، "در مورد توانایی او برای برخورد مناسب در سیستم زندان تردید جدی وجود دارد" و افزود که او هیچ سابقه محکومیتی ندارد.
وازکویتز گفت که خانواده اوسونکویا بیشتر در نیجریه زندگی میکنند، جایی که اخیراً مادرش سکته کرده است، در حالی که او از دختر دو سالهاش که با مادرش در لندن زندگی میکند نیز حمایت میکند.
اوسونکویا در اسناد پیش از محاکمه گفت که به پول حاصل از اداره دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال نیاز داشته است تا از هزینه درمان سرطان خواهرش حمایت کند. اما پرینز گفت که دادگاه هیچ مدرکی برای تأیید این موضوع ندیده است.
حداکثر مجازات برای جعل و استفاده از سند جعلی تا ۱۰ سال زندان، برای داشتن دارایی جنایی تا ۱۴ سال زندان و برای اداره دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال بدون ثبتنام در سازمان نظارت مالی دو سال است.
ترز چمبرز، مدیر اجرایی مشترک اجرای قانون و نظارت بر بازار در سازمان نظارت مالی گفت: "این اولین حکم کیفری بریتانیا برای فعالیت ارز دیجیتال ثبتنشده است و پیامی واضح ارسال میکند: کسانی که قوانین ما را زیر پا میگذارند، به دنبال فرار از شناسایی هستند و در فعالیتهای جنایی شرکت میکنند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد."