به گفته افراد آشنا به مذاکرات، مدیران صرافی رمزارز بایننس ماه گذشته با مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دیدار کردند و در مورد کاهش نظارت دولت ایالات متحده بر این شرکت گفتگو کردند، در حالی که این شرکت در حال بررسی یک معامله تجاری با یک سرمایه‌گذاری رمزارزی خانواده ترامپ نیز بود.
به گفته برخی از این افراد، مدیران بایننس از مقامات خزانه‌داری در واشنگتن خواستند تا یک ناظر ایالات متحده را که بر انطباق صرافی با قوانین ضد پولشویی نظارت دارد، حذف کنند. این اقدام می‌تواند اولین گام برای بازگشت این شرکت باشد، که در سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض این قوانین اعتراف به گناه کرد.
بایننس همچنین در حال مذاکره برای فهرست کردن یک رمزارز جدید با پشتوانه دلار از ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) است، یک سرمایه‌گذاری رمزارزی که توسط خانواده رئیس‌جمهور ترامپ پشتیبانی می‌شود. فهرست کردن این توکن، که به عنوان استیبل کوین (stablecoin) شناخته می‌شود، می‌تواند آن را به یک بازار بزرگ پرتاب کند و به طور بالقوه میلیاردها سود برای خانواده به همراه داشته باشد.
این معاملات نشان دهنده پیشرفت یک اتحاد رو به رشد بین خانواده ترامپ و بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان است، که مبلغ بی‌سابقه ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد زیرا به تروریست‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر و بازیگران تحریم‌شده اجازه داد میلیاردها دلار را از طریق صرافی خود جابجا کنند. مذاکرات خزانه‌داری پس از آن انجام شد که بایننس قبلاً گفتگوهایی را با نمایندگان خانواده ترامپ آغاز کرده بود.
برای ورلد لیبرتی، قدرت بازار بایننس می‌تواند به تبدیل شدن آن به یک بازیگر جدی در صنعت رمزارز کمک کند. بایننس بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر دارد و روزانه حدود ۶۵ میلیارد دلار معامله را پردازش می‌کند.
هرچه استیبل کوین‌های USD1 بیشتری در گردش باشد، خانواده ترامپ می‌توانند از دارایی‌های پشتیبان ارزش توکن سود بیشتری کسب کنند. تتر (Tether)، بزرگترین صادرکننده استیبل کوین، گزارش داد ۱۳ میلیارد دلار سود در سال گذشته داشته است.
برای بایننس، قدرت ریاست جمهوری ترامپ می‌تواند به رهایی این شرکت از مشکلات قانونی آن کمک کند. توافق‌نامه سال ۲۰۲۳ این شرکت با مقامات ایالات متحده محدودیت‌های سنگینی را بر صرافی که زمانی آزاد بود، اعمال کرد و از آن می‌خواست که همه مشتریان آمریکایی خود را حذف کند، تمام معاملات مشکوک قبلی را گزارش دهد و با دو ناظر مستقل که توسط وزارت خزانه‌داری و دادگستری در ماه مه گذشته منصوب شده‌اند، به ترتیب به مدت پنج و سه سال همکاری کند.
همچنین بایننس به دنبال عفو برای بنیانگذار محکوم شده خود، چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) است، همانطور که وال استریت ژورنال قبلاً گزارش داده بود. ژائو پس از اعتراف به گناه در مورد اتهامات مربوطه، چهار ماه را در زندان گذراند و عفو، بازگشت شرکت به ایالات متحده را آسان‌تر می‌کند.
خانواده ترامپ همچنین با بایننس در مورد تصاحب سهام در Binance.US، بازوی رو به احتضار ایالات متحده این شرکت که جدا از صرافی بزرگتر فعالیت می‌کند، گفتگو کردند، همانطور که ژورنال ماه گذشته گزارش داد.
یک مقام خزانه‌داری گفت که جلسه بایننس یکی از ده‌ها جلسه‌ای بود که این سازمان با صنعت رمزارز داشته است. یک سخنگوی ورلد لیبرتی گفت که هدف این شرکت این است که USD1 را "برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در دسترس قرار دهد."
ژائو از طریق یک سخنگوی بایننس از اظهار نظر خودداری کرد. ماه گذشته، ژائو در X گفت که هیچ معامله تجاری با ورلد لیبرتی ندارد و در مورد معامله Binance.US با کسی صحبت نکرده است. او افزود: "هیچ جنایتکاری از عفو بدش نمی‌آید."
سخنگوی بایننس گفت: "دیدن حرکت باورنکردنی پشت سر جنبش احیا شده رمزارز ایالات متحده تحت دولت و کنگره جدید الهام‌بخش است." "ما مشتاقانه از هر دولتی که به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری و حمایت از کاربر در مقررات دارایی دیجیتال است، حمایت می‌کنیم."
یک سخنگوی کاخ سفید گفت که فاش نمی‌کند که چه کسی برای عفو در نظر گرفته شده است یا خیر.
"پایان دادن به قانون‌گذاری از طریق پیگرد قانونی"
اتحاد بین ترامپ‌ها و بایننس از یک کنفرانس رمزارز در ابوظبی در دسامبر گذشته، چند هفته قبل از تحلیف ناشی می‌شود. در اتاق پشتی "فقط برای نهنگ‌ها"، که برای شرکت‌کنندگانی که ۱۰,۰۰۰ دلار برای گذرنامه VIP پرداخت کرده بودند، قابل دسترسی بود، ژائو با اریک، پسر ترامپ و متحدان ترامپ از جمله استیو ویتکوف (Steve Witkoff)، فرستاده جدید خاورمیانه، معاشرت کرد. ویتکوف به مهمانان گفت که از رمزارز در دولت جدید حمایت خواهد کرد.
اریک در آنجا بود تا از ظهور یک عصر طلایی ارز دیجیتال تحت رهبری پدرش تمجید کند و ورلد لیبرتی را تبلیغ کند، که ترامپ‌ها ماه‌ها قبل با ویتکوف و پسرانش تأسیس کرده بودند. این کنفرانس ۲۱٪ تخفیف برای بلیط‌ها با استفاده از کد "TRUMPPUMP21" ارائه داد. یک سخنگوی اریک و سازمان ترامپ به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
ژائو، که در آن زمان به دنبال عفو بود، در اظهارات عمومی شکایت کرد که ایالات متحده با صنعت رمزارز بسیار سنگین رفتار کرده است. او گفت: "شما می‌خواهید قانون‌گذاری را از طریق اجرای قانون متوقف کنید."
به گفته افراد آشنا به مذاکرات، مذاکرات تجاری بر سر سهام Binance.US و استیبل کوین USD1 در ماه‌های پس از کنفرانس شدت گرفت.
دولت ترامپ به سرعت در زمینه کاهش مقررات رمزارز پیشرفت کرد. در هفته‌های اخیر، وزارت دادگستری نظارت‌های شرکتی خود را متوقف کرد و واحد رمزارز خود را که به پرونده سال ۲۰۲۳ علیه بایننس کمک کرده بود، منحل کرد و این اقدام اخیر را در یادداشتی با عنوان "پایان دادن به قانون‌گذاری از طریق پیگرد قانونی" اعلام کرد.
به گفته افراد آشنا به این موضوع، بایننس هنوز باید با ناظر منصوب شده توسط خزانه‌داری خود که به عنوان یک بار سنگین‌تر تلقی می‌شود، سروکار داشته باشد.
به گفته این افراد، مدیران بایننس با ناظر خزانه‌داری و تا حدی کمتر با ناظر دادگستری، بر سر دسترسی ناظران به شرکت، از جمله توانایی آنها برای مصاحبه با کارکنان و بررسی اسناد، اختلاف داشته‌اند.
به گفته افراد آشنا به این جلسه، ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس و النور هیوز (Eleanor Hughes)، مدیر ارشد حقوقی، در جلسه خود با خزانه‌داری در ماه گذشته، از این سازمان درخواست کردند که نظارت را حذف کند یا مدت و دامنه آن را کاهش دهد.
مدیران بایننس خوشبین هستند که دولت ترامپ موافقت خواهد کرد. به گفته افراد آشنا به مذاکرات، کارکنان این صرافی در حال بحث در مورد تغییراتی در کنترل‌های ضد پولشویی خود بوده‌اند که از نظر برخی از کارکنان تلاشی برای کاهش بررسی‌های خود بر روی مشتریان پرخطرتر تلقی می‌شد.
سخنگوی بایننس گفت که نظارت‌ها منجر به "بارهای ناکارآمد و پرهزینه" شده است. او افزود: بایننس "در حال تنظیم دقیق قوانین است، اما هیچ کاهشی در کنترل‌ها وجود ندارد."
رشته‌ای از جنایتکاران رمزارز
به گفته افراد آشنا به مذاکرات، بایننس در حدود زمان انتخابات ۲۰۲۴ با متحدان ترامپ تماس گرفت. این شرکت کارگروه‌های داخلی را برای بررسی بازگشت به ایالات متحده تحت رهبری ترامپ و عفو برای ژائو، معروف به CZ، تشکیل داد.
ژائو حتی قبل از کنفرانس دسامبر با تیم ورلد لیبرتی ارتباط داشت. پسر ویتکوف، زک (Zach)، ژائو را "مردی خردمند" در X خوانده است. در ماه اکتبر، ورلد لیبرتی یکی از دوستان نزدیک ژائو، ریچ تئو (Rich Teo) را، که از قاضی ناظر بر پرونده مالک بایننس برای تخفیف مجازات درخواست کرده بود، برای کمک به راه‌اندازی استیبل کوین خود استخدام کرد.
سخنگوی ورلد لیبرتی گفت که "تقریباً هر شرکت پیشرو در صنعت دارایی‌های دیجیتال با بایننس تعامل دارد" و افزود: "ما سپاسگزار مشارکت‌های فراوان CZ در صنعت رمزارز و شاید حتی بیشتر برای تلاش‌های بشردوستانه او هستیم."
پذیرش بایننس توسط خانواده ترامپ، یک پویایی عجیب را در کاخ سفید به تصویر می‌کشد. غول‌های رمزارزی که دولت‌های قبلی به دلیل کمک به دشمنان دولت ایالات متحده در جابجایی وجوه خود تحت تعقیب قرار دادند - فرارکنندگان از تحریم‌های روسی، گروه‌های تروریستی اسلامی، کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی، حلقه‌های کلاهبرداری جهانی - اکنون با رئیس جمهور و اعضای حلقه درونی او تجارت می‌کنند.
ترامپ قبلاً رشته‌ای از جنایتکاران رمزارز را عفو کرده است، از جمله آرتور هیز (Arthur Hayes)، یکی از بنیانگذاران صرافی BitMEX، که اعتراف به گناه در مورد نقض همان قانون ضد پولشویی ایالات متحده مانند ژائو کرد.
جاستین سان (Justin Sun)، بنیانگذار شبکه بلاک چین ترون (Tron)، بزرگترین سرمایه گذار خارجی ورلد لیبرتی است و به این شرکت مشاوره می دهد. محقق بلاک چین TRM Labs تخمین می زند که بیش از نیمی از کل فعالیت های غیرقانونی رمزارز در سال گذشته - حدود ۲۶ میلیارد دلار - در ترون انجام شده است.
در ماه فوریه، پس از سرمایه گذاری ۷۵ میلیون دلاری او در توکن ورلد لیبرتی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission) از دادگاه درخواست کرد تا شکایت کلاهبرداری علیه سان را متوقف کند.
به گفته افراد آشنا به این پرونده، دولت بایدن در حال تحقیق از سان به دلیل مظنون بودن به جرایم مالی بوده است. مشخص نشد که آیا این تحقیق ادامه دارد یا خیر.
به گفته برخی از این افراد، ژائو به عنوان بخشی از معامله اقرار به گناه، موافقت کرد که در مورد سان به دادستان ها شهادت دهد. این توافق قبلاً گزارش نشده بود. وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.
نماینده سان از اظهار نظر در مورد "ادعاهای بی اساس در مورد مسائل حقوقی" خودداری کرد و گفت که این ادعا که ترون فعالیت جنایی را امکان پذیر می کند، نادرست است.
در ماه دسامبر، سان نیز با افراد مهم در اتاق پشتی کنفرانس ابوظبی معاشرت کرد و نسخه های مینیاتوری از یک اثر هنری موز به ارزش ۶ میلیون دلار را که اخیراً خریده بود، توزیع کرد.
با آنگوس بریک در [email protected]، پاتریشیا کوسمان در [email protected] و ربکا بالهاوس در [email protected] تماس بگیرید.