بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، که در سال ۲۰۲۳ به اتهامات جنایی ایالات متحده اعتراف کرد، در حال مشاوره به چندین کشور در زمینه ایجاد مقررات دارایی‌های دیجیتال خود و ایجاد ذخایر استراتژیک ملی بیت‌کوین است.
ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیر اجرایی این شرکت، به فایننشال تایمز (Financial Times) گفت که رویکرد دوستانه‌تر ایالات متحده نسبت به ارزهای دیجیتال تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ (Donald Trump)، از جمله برنامه‌هایی برای ایجاد یک چارچوب نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال و یک ذخیره ملی، سایر کشورها را به اتخاذ اقدامات مشابه ترغیب می‌کند.
تنگ گفت: «در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های قضایی دیگر، [ایالات متحده] در این زمینه بسیار جلوتر است.»
وی افزود که شرکت "توسط بسیاری از کشورها برای "[کمک] به آنها در تدوین چارچوب نظارتی خود برای اداره ارزهای دیجیتال" مورد مراجعه قرار گرفته است. او از ذکر نام کشورهایی که این شرکت با آنها همکاری می‌کند خودداری کرد.
این خبر کمتر از ۱۸ ماه پس از آن منتشر می‌شود که بایننس به اتهامات جنایی مربوط به پولشویی و نقض تحریم‌های مالی بین‌المللی اعتراف کرد و موافقت کرد بیش از ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار و مدیرعامل، از سمت خود کناره‌گیری کرد و تنگ جایگزین وی شد. ژائو بعداً چهار ماه را در زندان سپری کرد.
در اوایل سال جاری، فرانسه تحقیقات خود در مورد بایننس را به ظن نقض قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم اروپا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ عمیق‌تر کرد. بایننس این اتهامات را رد کرده و گفته است که "به شدت با هرگونه اتهامی که علیه آن مطرح شود مبارزه خواهد کرد."
ایالات متحده همچنین یک برنامه نظارت پنج ساله را که سال گذشته به اجرا درآمد، بر روی این صرافی اعمال کرده است تا از انطباق آن اطمینان حاصل کند، که توسط شبکه اجرای جرایم مالی آن نظارت می‌شود.
تنگ گفت که نزدیک به یک چهارم از ۶۰۰۰ کارمند بایننس در بخش انطباق کار می‌کنند و این شرکت به سرمایه‌گذاری سنگین در این زمینه ادامه خواهد داد.
وی افزود که این شرکت اکنون "از نظر نظارتی بسیار بیشتر از گذشته مورد استقبال قرار می‌گیرد."
در این ماه، پاکستان و قرقیزستان اعلام کردند که ژائو مشاوره به آنها در زمینه توسعه مقررات ارزهای دیجیتال و استفاده از فناوری‌های بلاک‌چین را آغاز کرده است.
روری دویل (Rory Doyle)، رئیس سیاست جنایات مالی در گروه نرم‌افزاری انطباق Fenergo، گفت که قوانین جهانی ضد پولشویی در سال‌های اخیر به‌روز شده‌اند تا شرکت‌های ارز دیجیتال را در بر بگیرند.
وی گفت: «پولشویی یک تجارت ۲ تا ۳ تریلیون دلاری در سال است و ارزهای دیجیتال در حال همسو شدن با آن هستند. ارزهای دیجیتال در حال تبدیل شدن به جریان اصلی هستند و شرکت‌ها از تجارت قانونی پول به دست می‌آورند. دیگر ارزش ندارد که در رویه‌های خود سهل‌انگاری کنید.»
تنگ گفت که این صرافی به تعدادی از کشورها در ایجاد ذخایر استراتژیک ملی دارایی‌های دیجیتال کمک می‌کند.
ما در واقع رویکردهای متعددی را از سوی تعدادی از دولت‌ها و صندوق‌های ثروت ملی در مورد ایجاد ذخایر ارز دیجیتال خود دریافت کرده‌ایم.»
ترامپ ماه گذشته دستور ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین و انبار دارایی‌های دیجیتال ایالات متحده را داد، اگرچه این خبر معامله‌گرانی را که امیدوار بودند این طرح موجی از خریدهای بزرگ دولتی دارایی‌های دیجیتال را به راه بیندازد، ناامید کرد.
بیت‌کوین در پی پیروزی ترامپ در ماه نوامبر به رکورد ۱۰۸۰۰۰ دلار در هر توکن رسید. با این حال، با کمرنگ شدن حرکت و فروش دارایی‌های پرخطر توسط سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از تأثیر سیاست تعرفه تهاجمی ترامپ، قیمت در سال جاری ۱۰ درصد کاهش یافته است.
ایالات متحده اعلام کرد که فقط دارایی‌هایی را نگهداری می‌کند که به مقامات مجری قانون کشور مصادره شده‌اند. به گفته شرکت داده Arkham Intelligence، ایالات متحده در حال حاضر بیت‌کوین و سایر سکه‌هایی به ارزش تقریبی ۱۷.۱ میلیارد دلار را که در صرافی Coinbase نگهداری می‌شوند، کنترل می‌کند.
حامیان ذخیره بیت‌کوین استدلال می‌کنند که ایالات متحده باید انباری بسازد که بتواند به عنوان جایگزینی برای دلار عمل کند. بیت‌کوین توسط طرفداران به "طلای دیجیتال" تشبیه شده است، به عنوان دارایی که نمی‌تواند توسط بانک‌های مرکزی یا سیاست‌های دولتی بی‌ارزش شود.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید موضع ایالات متحده در مورد بایننس را تغییر داده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (Securities and Exchange Commission) پس از تحلیف ترامپ به عنوان رئیس جمهور، تحقیقات خود در مورد بایننس و بازوی آمریکایی آن را متوقف کرد. تنگ گفت که دو طرف در حال تلاش برای رسیدن به یک راه حل بالقوه هستند.
World Liberty Financial، یک پروژه ارز دیجیتال تحت کنترل خانواده ترامپ، همچنین قصد دارد یک استیبل‌کوین (stablecoin) راه‌اندازی کند که از بلاک‌چین بایننس به عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی خود استفاده می‌کند.
تنگ، که تجارت بین‌المللی بایننس را اداره می‌کند، گفت که این شرکت "در چند ماه گذشته از سیاست‌های ایالات متحده سود زیادی برده است. من فکر می‌کنم احساسات زیادی تغییر کرده است."
او همچنین گفت که بایننس "بسیار سخت" روی برنامه‌هایی برای ایجاد یک دفتر مرکزی جهانی برای صرافی کار می‌کند، اقدامی که با گذشته خود، زمانی که ژائو مدت‌ها اصرار داشت که خانه رسمی ندارد، فاصله می‌گیرد.
این امر مستلزم بررسی جدی است و هیئت مدیره و مدیریت ارشد زمان زیادی را صرف ارزیابی می‌کنند... و امیدواریم بتوانیم قصد خود را در این زمینه اعلام کنیم.»