مالزی به دنبال استرداد تیم لاینسر، شریک سابق گلدمن ساکس، است؛ این نشانه‌ای است که تبعات رسوایی بیش از ۱۰ ساله 1MDB برای این غول وال استریت هنوز به پایان نرسیده است.
به گفته افراد مطلع و سندی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده، دولت مالزی درخواست استرداد لاینسر را اوت گذشته به وزارت دادگستری ایالات متحده ارائه داده است.
طبق سند جداگانه‌ای، یک اخطار قرمز اینترپل، که او را تقریباً در هر نقطه از جهان در معرض بازداشت قرار می‌دهد، برای لاینسر در ماه نوامبر صادر شد.
این اقدامات نشان می‌دهد که دولت مالزی همچنان به دنبال کسب اطلاعات و اجرای عدالت از کسانی است که متهم به غارت شرکت توسعه اقتصادی دولتی 1Malaysia Development Bhd، معروف به 1MDB، هستند. به گفته دادستان‌های ایالات متحده، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار از این صندوق اختلاس شده است. این رسوایی منجر به سرنگونی نخست‌وزیر وقت شد، در حالی که جو لو، سرمایه‌دار فراری و شخصیت اصلی این ماجرا، تحت تعقیب جهانی قرار گرفته است.
گلدمن بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ سه عرضه اوراق قرضه به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار برای 1MDB ترتیب داد. قرار بود این پول به اقتصاد مالزی کمک کند. اما در عوض، بخش عمده‌ای از آن طبق ادعا توسط لو، مشاور صندوق، با کمک بانکداران گلدمن، لاینسر و راجر اِنگ، به سرقت رفت. بیش از ۱.۶ میلیارد دلار رشوه به مقامات دولتی در مالزی و خاورمیانه پرداخت شد و تقریباً ۷۰۰ میلیون دلار به حساب بانکی نخست‌وزیر وقت مالزی واریز شد، که بعدها به اتهامات فساد محکوم شد.
لو، که پول زیادی را در سراسر جهان صرف خرید آپارتمان‌های بلندمرتبه، آثار هنری، یک سوپر یات و همچنین تأمین مالی فیلم «گرگ وال استریت» کرده بود، همچنان یک فراری است. لو پیش از این هرگونه کار خلاف قانون را تکذیب کرده است.
لاینسر بانکدار ارشد گلدمن در ارتباط با این صندوق بود و رابطه نزدیکی با لو برقرار کرد. لاینسر در سال ۲۰۱۸ در ایالات متحده به اتهام توطئه برای پولشویی و رشوه دادن به مقامات خارجی اقرار کرد. او همچنین اعتراف کرد که او و خانواده‌اش بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار رشوه به عنوان بخشی از این طرح دریافت کرده‌اند.
او از آن زمان منتظر صدور حکم خود بوده و نمی‌تواند ایالات متحده را ترک کند. صدور حکم بیش از ۱۰ بار به تعویق افتاده و تاریخ بعدی صدور حکم او در حال حاضر ۲۹ مه است.
به گفته افراد مطلع، مالزی به دنبال استرداد او قبل از اینکه بتواند ایالات متحده را ترک کرده و احتمالاً به آلمان، زادگاهش، بازگردد، جایی که احتمالاً از چنین درخواست‌هایی در امان خواهد بود. درخواست استرداد و اخطار اینترپل ادعا می‌کنند که لاینسر قانون بازارهای سرمایه مالزی را نقض کرده و در صورت اثبات گناهکار بودن، حداکثر ۱۰ سال حبس در پی خواهد داشت.
گلدمن در سال ۲۰۱۶ لاینسر را تعلیق کرد و او بعداً از این شرکت استعفا داد. گلدمن اعلام کرد که اطلاعات مربوط به او را در اختیار مقامات قرار داده است.
همکاری اِنگ
گلدمن در سال ۲۰۲۰ با دولت مالزی به توافق رسید و موافقت کرد ۲.۵ میلیارد دلار پول نقد پرداخت کند و بازیابی ۱.۴ میلیارد دلار از دارایی‌هایی که ادعا می‌شود از صندوق به سرقت رفته‌اند را تضمین کند. این توافق لاینسر و اِنگ را شامل نمی‌شد.
نخست وزیر فعلی مالزی، انور ابراهیم، علناً اعلام کرده که این توافق باید مورد بازنگری قرار گیرد و متعهد شده است که پول بیشتری از گلدمن بگیرد.
سخنگوی بانک گفت: «هر دو طرف تقریباً پنج سال پیش به یک توافق قطعی، لازم‌الاجرا و نهایی دست یافتند.»
محققان مالزیایی در حال حاضر اطلاعاتی را از اِنگ، معاون سابق لاینسر، دریافت می‌کنند. اِنگ، مدیر عامل سابق این بانک، در ایالات متحده به توطئه برای پولشویی میلیاردها دلار از 1MDB و رشوه‌دادن به مقامات خارجی محکوم شد؛ او به ۱۰ سال حبس محکوم گردید.
اِنگ پس از پایان محاکمه خود در ایالات متحده، به عنوان بخشی از توافق بین دو کشور، به مالزی بازگشت. به گفته فردی مطلع از ماجرا، او در حال حاضر با مقامات مالزی به عنوان بخشی از تحقیقات جاری آن‌ها صحبت می‌کند و اطلاعات جدیدی در مورد نقش لاینسر و گلدمن در این رسوایی ارائه کرده است. مقامات مالزیایی همچنین شاهدانی را جمع‌آوری کرده‌اند که بخشی از روند دادگاه ایالات متحده نبوده‌اند.
وزارت دادگستری ایالات متحده انتظار دارد مالزی پس از اتمام مراحل قانونی مربوط به اِنگ، او را برای گذراندن دوران محکومیتش به ایالات متحده بازگرداند.
گلدمن و مالزی بر سر مبلغی که مالزی می‌گوید گلدمن باید پرداخت کند، اختلاف دارند. گلدمن در سال ۲۰۲۳ علیه مالزی درخواست داوری ثبت کرد و این روند در حال انجام است.
برای نوشتن به آنا ماریا آندریوتیس می‌توانید از آدرس ایمیل [email protected] استفاده کنید.
این مطلب در نسخه چاپی ۷ مه ۲۰۲۵ با عنوان «درخواست استرداد بانکدار در رسوایی 1MDB» منتشر شد.