الکس ماشینسکی، بنیانگذار شرکت ورشکسته وام‌دهنده ارز دیجیتال سِلسیوس نتورک، پس از اعتراف به نقش خود در طرحی برای کلاهبرداری از مشتریان و دستکاری یک توکن با استفاده از وجوه مشتریان، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
ماشینسکی در ماه دسامبر به کلاهبرداری در زمینه اوراق بهادار و کلاهبرداری در زمینه کالاها اقرار کرد. دادستان‌های فدرال در نیویورک گفتند که او با وعده بازدهی بالا بر روی سپرده‌های دیجیتال، مشتریان را جذب کرده، در حالی که آن‌ها را در مورد عملیات سِلسیوس گمراه کرده و از سپرده‌های آن‌ها برای افزایش قیمت توکن ارز دیجیتال خود، CEL، استفاده کرده است.
در اوج فعالیت، سِلسیوس ۲۵ میلیارد دلار دارایی مشتریان را در اختیار داشت. اما این شرکت در سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر نوسانات شدید در بازارهای ارزهای دیجیتال قرار گرفت و پس از توقف برداشت‌ها، صدها هزار مشتری نتوانستند وجوه خود را بازیابی کنند.
قاضی منطقه جان کوئلتل از منطقه جنوبی نیویورک، ماشینسکی ۵۹ ساله را روز پنجشنبه محکوم کرد. ماشینسکی پیشتر موافقت کرده بود که بیش از ۴۸ میلیون دلار را که شامل عواید شخصی وی از فروش توکن‌های CEL پیش از سقوط آن بود، مصادره کند. حساب‌های بانکی او پس از کیفرخواستش در سال ۲۰۲۳ توسط مقامات آمریکایی مسدود شد.
این حکم در حالی صادر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با جلب نظر صنعت ارزهای دیجیتال، راه‌اندازی توکن خود و نرم کردن رویکرد دولت در قبال اجرا و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال، به این حوزه نزدیک شده است. در ماه مارس، او شرکت پشت صرافی ارز دیجیتال BitMEX را عفو کرد — که سال گذشته به نقض قانون رازداری بانکی در رابطه با کنترل‌های ضد پولشویی اقرار کرده بود. علاوه بر این، سیاست‌های جدید وزارت دادگستری، پیگرد قانونی شرکت‌های ارز دیجیتال به دلیل اقدامات کاربرانشان را ممنوع می‌کند.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «استدلال برای توکنایزیشن و استفاده از دارایی‌های دیجیتال قوی است، اما این مجوزی برای فریب نیست.» وی افزود: «قوانین ضد کلاهبرداری همچنان اعمال می‌شوند، و دادستان منطقه جنوبی نیویورک کسانی را که این قوانین را زیر پا می‌گذارند، مسئول جرایمشان خواهد دانست.»
دادستان‌ها درخواست ۲۰ سال زندان کرده بودند و ماه گذشته در گزارشی اعلام کردند که ماشینسکی «کلاهبرداری در مقیاسی بی‌سابقه» بوده و «حکم سنگینی لازم است.»
ماشینسکی در دادگاه در ماه دسامبر گفت: «کاری که کردم اشتباه بود و می‌خواهم هر کاری از دستم برمی‌آید انجام دهم تا آن را جبران کنم» و گفت که مسئولیت کامل اقداماتش را می‌پذیرد.
ماشینسکی هفته گذشته در دادخواستی به دادگاه گفت که حکم نباید بیش از ۳۶۶ روز باشد. او دولت را به ارائه «اظهاراتی زهرآلود» به دادگاه متهم کرد و گفت که او «اولین بار مرتکب جرمی غیرخشونت‌آمیز شده که اقرار کرده و مسئولیت را می‌پذیرد.»
در این دادخواست آمده است که او «متنبه و متواضع» شده و «هر روز از اعمال نادرست خود و دردی که ایجاد کرده رنج می‌برد.»
ماشینسکی در سال ۲۰۲۳ دستگیر و متهم شد. شرکت او سال قبل، پس از سقوط بازار ارزهای دیجیتال، اعلام ورشکستگی کرده بود.
دادستان‌ها گفتند که ماشینسکی سِلسیوس را به عنوان یک «بانک مدرن» معرفی کرده بود، اما در واقع یک «صندوق سرمایه‌گذاری پرخطر» بوده است، و سِلسیوس از پول برخی مشتریان برای دستکاری بازار توکن CEL خود استفاده کرده تا بتواند دارایی‌های خود را بالاتر از ارزش بازار به فروش برساند.