وزارت دادگستری ایالات متحده منابع خود را از مبارزه با فساد سنتی شرکت‌ها و الیگارش‌های روسی به سمت نبرد علیه کارتل‌های مواد مخدر تغییر خواهد داد، پم باندی، دادستان کل جدید، گفت.
باندی، که روز چهارشنبه سوگند یاد کرد، تغییراتی را در رویکرد به پیگردهای قانونی فساد خارجی در یکی از مجموعه‌ای از یادداشت‌ها که طرح اصلاحات گسترده‌ای را مشخص می‌کرد، اعلام کرد.
باندی در یادداشت خود گفت که این وزارتخانه به تحقیقات قانون شیوه‌های فساد خارجی که به کارتل‌ها و سازمان‌های جنایی فراملی مربوط می‌شود، اولویت می‌دهد و تمرکز خود را از سایر انواع تحقیقات FCPA دور می‌کند.
او گفت که کارگروه KleptoCapture که در دولت بایدن برای اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه الیگارش‌های روسی ایجاد شده بود، به همراه برخی دیگر از ابتکارات مربوط به دزدی‌سالاری منحل خواهد شد. باندی گفت منابع اختصاص یافته به این تلاش‌ها به مبارزه علیه کارتل‌ها و TCOها اختصاص خواهد یافت.
این تغییر، که همزمان با کارزار رئیس جمهور ترامپ برای بازسازی بخش اعظم قوه مجریه انجام می‌شود، یک انحراف بزرگ از رویکرد فساد شرکتی دولت‌های گذشته و ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او است. وی قبلاً اقدام سختی را علیه کارتل‌های مکزیکی که مواد مخدر را به ایالات متحده قاچاق می‌کنند، اعلام کرده و آنها را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده بود.
FCPA به دادستان‌ها اجازه می‌دهد تا شرکت‌های آمریکایی و همچنین شرکت‌های خارجی که در بورس اوراق بهادار ایالات متحده معامله می‌کنند و به مقامات خارجی رشوه می‌دهند یا چیزهای ارزشمندی پیشنهاد می‌کنند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این قانون، ابزاری کلیدی در زرادخانه ایالات متحده علیه جرایم یقه سفید، دادستان‌های فدرال را قادر ساخته است تا جریمه‌های چند میلیارد دلاری و در برخی موارد، حبس را برای مدیران اجرایی تضمین کنند.
به عنوان مثال، سال گذشته، دادستان‌ها تحت این قانون علیه شرکت مشاوره McKinsey، واحدی از پیمانکار دفاعی RTX و شرکت نرم‌افزاری SAP اقدام کردند، که دومی بیش از 220 میلیون دلار برای پایان دادن به تحقیقات رشوه پرداخت کرد.
FCPA برای ممنوع کردن شرکت‌های بزرگ از استفاده از نفوذ خود برای فاسد کردن دولت‌های خارجی، نه برای مبارزه با سازمان‌های جنایی، تصویب شد و مشخص نیست که تغییری که باندی دستور داده چگونه ممکن است پیش برود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز FCPA را اجرا می‌کند و کمیسیون معاملات آتی کالا پرونده‌هایی را در مورد رشوه دادن به خارجی‌ها مطرح کرده است.
دستور باندی می‌گوید که تحقیقات FCPA مربوط به کارتل‌ها و سازمان‌های جنایی می‌تواند توسط دفاتر وزارت دادگستری در سراسر کشور انجام شود، نه فقط توسط وکلای متخصص در واشنگتن، دی سی، که رویه قبلی بود.
باندی گفت که این تغییرات در حال حاضر به مدت 90 روز معتبر است و پس از آن می‌تواند بررسی یا دائمی شود.
الکساندر کرامر، معاون سابق واحد FCPA وزارتخانه که اکنون شریک شرکت حقوقی Crowell & Moring است، گفت: این یادداشت نشان‌دهنده تغییر در تمرکز است، اما شرکت‌ها باید هوشیار باشند زیرا وزارت دادگستری و سایر آژانس‌ها هنوز می‌توانند پرونده‌های فساد را مطرح کنند.
کرامر گفت: «ما قطعاً شاهد تغییر در تمرکز از اجرای قوانین یقه سفید به سمت پرونده‌های خشونت‌آمیز و مربوط به مواد مخدر هستیم، اما این بدان معنا نیست که پرونده‌های یقه سفید و ضد فساد از بین خواهند رفت.»
کارگروه KleptoCapture که باندی منحل کرد، برای تمرکز بر مؤسسات مالی و سایر نهادهایی ایجاد شد که به الیگارش‌های روسی در فرار از تحریم‌های ایالات متحده کمک کرده‌اند. این تحریم‌ها همچنان پابرجاست.
گری کالمن، مدیر اجرایی Transparency International U.S.، یک گروه مدافع مبارزه با فساد، گفت: حذف کارگروه KleptoCapture به توانایی ایالات متحده برای مبارزه با فساد فراملی که امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کند، آسیب می‌رساند و کاهش پیگردهای قانونی FCPA می‌تواند به فساد در خارج از کشور اجازه شکوفایی دهد.
سخنگوی وزارت دادگستری به درخواست برای اظهار نظر در مورد این تغییرات پاسخ نداد.
با ریچارد وندرفورد در [email protected] بنویسید.