بر اساس یافته‌های فایننشال تایمز، یک توکن جدید ارز دیجیتال که برای امکان پرداخت‌های بین‌مرزی با وجود تحریم‌های غربی علیه روسیه طراحی شده و توسط یک الیگارش مولداویایی فراری و یک بانک بخش دفاعی روسیه راه‌اندازی شده است، طی تنها چهار ماه از زمان راه‌اندازی، حدود ۹.۳ میلیارد دلار را در یک صرافی ارز دیجیتال اختصاصی جابجا کرده است.
توکن A7A5 که به عنوان اولین استیبل کوین متصل به روبل روسیه معرفی می‌شود، رسماً در ماه فوریه در قرقیزستان راه‌اندازی شد و هدف آن تسهیل جریان‌های مالی در مقیاس بزرگ به داخل و خارج از روسیه است که به دلیل محدودیت‌های غربی به شدت پیچیده شده‌اند.
تحلیل فایننشال تایمز از کیف پول‌های مرتبط با گرینکس (Grinex)، یک صرافی ارز دیجیتال که نیز اخیراً در قرقیزستان تأسیس شده و تنها با A7A5، روبل و یک استیبل کوین متصل به دلار معامله می‌کند، نشان می‌دهد که در مجموع ۹.۳ میلیارد دلار توکن A7A5 به کیف پول‌های مرتبط با این صرافی منتقل شده است.
این استیبل کوین ادعا می‌کند که توسط سپرده‌های روبل در پروم‌سویزبنک (Promsvyazbank) مسکو، یک بانک بخش دفاعی که به دلیل تهاجم تمام‌عیار ولادیمیر پوتین به اوکراین تحت تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد، پشتیبانی می‌شود. رشد سریع این کوین آشکار است: اکنون ۱۲ میلیارد توکن در گردش دارد که معادل ۱۵۶ میلیون دلار است و به طور فشرده توسط گروه نسبتاً کوچکی از کاربران استفاده می‌شود که نقل و انتقالات روزانه آنها معمولاً چندین برابر این حجم است.
اما به گفته گزارش جدید مرکز تاب‌آوری اطلاعات (CIR)، یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در لندن، توکن A7A5 همچنین با تلاش‌های مسکو برای استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی کمپین‌های نفوذ سیاسی در خارج از کشور مرتبط است.
بر اساس سوابق شرکت‌های روسی، شرکت A7 که در ابتدا پشت این توکن قرار داشت و اکنون تحت تحریم‌های بریتانیا است، عمدتاً متعلق به تاجر مولداویایی، ایلان شور (Ilan Șor) است. شور در سال ۲۰۱۹ پس از محکومیت به سرقت ۱ میلیارد دلار در بزرگترین کلاهبرداری بانکی در تاریخ این کشور، از حبس خانگی در مولداوی گریخت.
شور به مسکو نقل مکان کرد و شهروند روسیه شد. سال گذشته پلیس مولداوی او را به راه‌اندازی یک عملیات گسترده خرید رأی در انتخابات مولداوی متهم کرد؛ اتهاماتی که او آن را "یک نمایش پوچ" توصیف کرد.
در گزارش جدید خود، CIR دریافت که چندین دامنه‌ی مورد استفاده در عملیات نفوذ سیاسی در مولداوی، یک آدرس IP مشترک با سایت‌های A7 و A7A5 دارند. شور به درخواست اظهارنظر پاسخی نداد. A7A5 در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه "در مراحل اولیه با تیم فنی A7 همکاری داشته"، اما "ماه گذشته به دلیل دیدگاه‌های متفاوت در استراتژی توسعه، تصمیم به جدایی کامل گرفت."
ایجاد این استیبل کوین در بحبوحه افزایش نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با روسیه برای انطباق با تحریم‌ها و حذف برخی بانک‌های روسی از شبکه پیام‌رسانی بین‌المللی سوئیفت (Swift) صورت می‌گیرد.
الیز توماس، محقق ارشد در CIR، گفت: "شخصیت‌های تجاری و مقامات دولتی روسیه مدتی است که درباره چگونگی استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها به صورت گسترده، به ویژه از طریق ایجاد استیبل کوین خودشان، صحبت می‌کنند."
لئونید شوماکوف، مدیر A7A5، گفته است که قرقیزستان به این دلیل انتخاب شد که "یک حوزه قضایی دوست است که زیاد تحت تحریم‌ها نیست." او افزود: "بر کسی پوشیده نیست که این حوزه قضایی در حال حاضر کمک زیادی به مقابله با فشاری که [روسیه] تحت آن است، می‌کند."
کاربران روسی می‌توانند توکن‌های A7A5 را در بلاک‌چین‌های ترون (Tron) یا اتریوم (Ethereum) خریداری کرده و سپس از آنها برای خرید USDT تتر (Tether)، یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا، استفاده کنند. از آنجا، کاربر می‌تواند ارزش را در هر کشور یا ارز مورد نیاز خود برداشت کند.
شوماکوف گفت هدف A7A5 این است که "به مردم فرصت دهد از آن به عنوان پلی برای انتقال ایمن" به USDT استفاده کنند و افزود که بسیاری از دارندگان فعلی A7A5 احتمالاً واردکنندگان روسی هستند.
به گفته این شرکت، به ازای هر روبلی که برای خرید A7A5 استفاده می‌شود، یک روبل در پروم‌سویزبنک سپرده‌گذاری می‌شود – این کار مشتری را در روسیه از نوسانات ارزهای دیجیتال سنتی محافظت می‌کند. شرکت بیان می‌کند که وجود این ذخایر فیات توسط یک حسابرس مستقل قرقیزستانی تأیید می‌شود.
به نظر می‌رسد A7A5 و گرینکس پس از فروپاشی یکی دیگر از سیستم‌های مهم پرداخت پنهان روسیه، پدیدار شده و رشد کرده‌اند.
گاران‌تکس (Garantex)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال روسیه، در ماه مارس توسط مراجع قانونی ایالات متحده تعطیل شد. تتر همکاری کرده و ۲۳ میلیون دلار USDT را که در کیف پول‌های گاران‌تکس نگهداری می‌شد، مسدود کرد.
گاران‌تکس اقدام تتر را "اعلام جنگ علیه بازار ارز دیجیتال روسیه" توصیف کرد. این شرکت با عجله مشتریان را دعوت کرد تا برای بحث و تبادل نظر در مورد بازیابی دارایی‌های مسدود شده، جلسات حضوری در دفتر مسکو برگزار کنند.
برای مقامات روسی، تصمیم تتر نیاز به ایجاد یک استیبل کوین بومی را برجسته کرد. عثمان کابالوئف، معاون وزارت دارایی روسیه، گفت: "تحولات اخیر باعث می‌شود فکر کنیم که باید به ایجاد ابزارهای داخلی مانند USDT نگاه کنیم."
توماس از CIR گفت که "اگر یک استیبل کوین داشته باشید که توسط نهادی مستقر در غرب کنترل می‌شود... ممکن است پول خود را از دست بدهید"، در حالی که اگر دارایی در روسیه یا کشوری دوست مستقر باشد، سرمایه‌گذاری ایمن‌تر است.
بر اساس گفته شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک (Elliptic) که داده‌های آن توسط مراجع قانونی ایالات متحده در این عملیات استفاده شد، گاران‌تکس یک کانال اصلی برای جریان نقدینگی بود. این صرافی از آوریل ۲۰۲۲ بیش از ۶۰ میلیارد دلار تراکنش را مدیریت کرده و توسط نخبگان روسی و همچنین در طرح‌های پولشویی مجرمانه جهانی استفاده شده است.
با این حال، به گفته شرکت تحقیقات بلاک‌چین سوئیسی گلوبال لدجر (Global Ledger)، در هفته‌های قبل از این اقدام، مقدار زیادی از وجوه نگهداری شده در USDT در گاران‌تکس به A7A5 منتقل شد. این دو قبلاً نیز به هم نزدیک بودند: فیلم‌های به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی از دفتر گاران‌تکس، لوگوی A7A5 را در یکی از غرفه‌ها نشان می‌دهد.
حدود ۲۹ میلیون دلار توکن A7A5 سپس به گرینکس، یک صرافی تازه تأسیس در قرقیزستان، منتقل شد.
تحلیلگران می‌گویند، گرینکس به احتمال زیاد وارث پلتفرم تعطیل شده توسط اقدامات ایالات متحده است. در تحقیقات خود، CIR دریافت که گرینکس و صادرکننده A7A5 هر دو در یک هفته در قرقیزستان ثبت شده‌اند.
تام رابینسون، دانشمند ارشد و بنیانگذار الیپتیک، گفت: "کاربران گاران‌تکس با موجودی‌های باقی‌مانده در زمان تعطیلی آن، می‌توانستند این موجودی‌ها را به حساب‌های جدیدی که در گرینکس ایجاد شده‌اند، منتقل کنند. بنابراین واضح است که گرینکس جانشین مستقیم گاران‌تکس است و به احتمال زیاد توسط همان طرفین اداره و کنترل می‌شود."
گرینکس به فایننشال تایمز گفت که یک پلتفرم مستقل است و با گاران‌تکس ارتباطی ندارد. این شرکت اظهار داشت: "تمام ادعاهای 'تداوم' یا 'تغییر نام تجاری' گمانه‌زنی هستند و با واقعیت‌ها پشتیبانی نمی‌شوند."
نماینده‌ای از گرینکس گفت: "گرینکس پس از بسته شدن گاران‌تکس، از فرصت‌های بازار به عنوان بخشی از استراتژی رشد خود بهره‌برداری کرد." و افزود: "گرینکس بخشی از پایگاه مشتریان غیرسمی صرافی مسدود شده گاران‌تکس را به دست آورد و تنها به کاربرانی که سابقه شفافی داشتند، متعهد شد."
این شرکت همچنین اعلام کرد که گرینکس و A7A5 نهادهای مستقلی هستند و "تصادف تاریخ‌های ثبت و اوج فعالیت نشان‌دهنده هیچ گونه وابستگی بین آنها نیست."
این شرکت گفت که لیست شدن استیبل کوین در صرافی به دلیل علاقه کاربران بوده است. "در میان مسدودسازی‌های فزاینده توسط تتر، مشتریان روسی‌زبان به یک جایگزین قابل اعتماد برای USDT نیاز دارند."
گرینکس افزود که "با رژیم‌های تحریم بین‌المللی مطابقت دارد و با حوزه‌های قضایی یا افراد تحت محدودیت، تراکنشی انجام نمی‌دهد." این شرکت همچنین محاسبات فایننشال تایمز را رد کرد.
تحلیل فایننشال تایمز از داده‌های بلاک‌چین منبع باز نشان داد که ۱۲۴ کیف پول در مجموع ۹.۳ میلیارد دلار توکن A7A5 را به کیف پول‌های مرتبط با گرینکس و از آنها منتقل کرده‌اند. ارزش واقعی تراکنش‌هایی که این جابجایی‌های توکن نشان می‌دهند، نامشخص است: بخش بزرگی از جریان‌ها از الگوهای ثابت و منظمی پیروی می‌کنند که نشان می‌دهد ممکن است به عنوان بخشی از یک فرآیند بانکی داخلی استفاده شوند.
یادداشتی از الیپتیک بیان کرد: "به نظر می‌رسد A7A5 در حال حاضر برای استفاده توسط تعداد نسبتاً کمی از خدمات و بازیگران وجود دارد."
نمی‌توان تأیید کرد که آیا این بازیگران با روسیه مرتبط هستند یا خیر. با این حال، تحلیل فایننشال تایمز از تراکنش‌ها نشان می‌دهد که آنها تقریباً به طور کامل در روزهای هفته و اغلب در ساعات اداری مسکو رخ می‌دهند.
A7A5 در بیانیه‌ای به فایننشال تایمز گفت که "به عنوان پاسخی به علاقه رو به رشد جامعه ارز دیجیتال به استیبل کوین‌های با ارزهای دیگر غیر از دلار آمریکا ایجاد شد."
این شرکت افزود: "ما این را یک فرصت واقعی در بازار می‌دانیم."
در مورد ارتباطات با گاران‌تکس و صرافی جدید قرقیزستان، صادرکننده گفت: "این توکن از طریق کارگزاران مجاز لیست شده در وب‌سایت رسمی توزیع شد. لیست شدن در پلتفرم‌های تجاری مستقل به ابتکار خودشان یا ابتکار کارگزاران صورت گرفت."
A7 در ماه مه به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شد. شور هفته گذشته در یک مجمع گفت که A7 در حال ایجاد یک سیستم پرداخت جدید بزرگتر، متمایز و "به اندازه کافی آسیب‌ناپذیر" است. این سیستم شامل مبادله اوراق بهادار و ابزارهای "غیرسیاسی" مانند فلزات گرانبها برای جلوگیری از رگولاتورها خواهد بود. او گفت که ارز دیجیتال تنها یک مسیر خواهد بود.
CIR آگهی‌های شغلی A7 را برای افراد چینی‌زبان، کارشناسان انرژی و حسابداران در امارات متحده عربی، قرقیزستان و مناطق اشغالی اوکراین پیدا کرد.
سال گذشته، به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (Ofac)، شور در بحث‌هایی با کرامت بانک (Keremet Bank) در قرقیزستان، به عنوان بخشی از طرح‌هایی "برای ایجاد یک مرکز دور زدن تحریم‌ها برای روسیه به منظور پرداخت واردات و دریافت وجه صادرات" شرکت داشت. اوفاک این بانک را در ماه ژانویه تحریم کرد.
A7A5 به هیچ یک از سوالات فایننشال تایمز درباره کرامت بانک، یا درباره شور و فعالیت‌های او در مولداوی پاسخ نداد.