بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، یک تاجر که در بریتانیا پناهندگی دریافت کرده است، در مرکز یک عملیات قاچاق میلیارد دلاری نفت قرار دارد که به تأمین مالی تروریسم خارجی و سرکوب داخلی ایران کمک می‌کند.
سلیم احمد سعید از سوی دولت ترامپ به اداره شبکه‌ای از شرکت‌ها متهم شده است که به طور غیرقانونی نفت ایران را با جا زدن آن به عنوان محصول عراق همسایه، معامله می‌کنند.
گفته می‌شود سود حاصل از این عملیات پیچیده قاچاق در کامیون‌های مملو از پول نقد به ایران ارسال شده است که برای تأمین مالی فعالیت‌های شاخه نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) استفاده می‌شود.
تحقیقات ساندی تایمز نشان داده است که سعید 47 ساله، یک کُرد عراقی، پس از فرار از رژیم صدام حسین و پناهندگی موفق در بریتانیا در اوایل دهه 2000، شهروند بریتانیا شده است.
این تاجر مالک یک هتل 27 میلیون پوندی در کنزینگتون غربی لندن است و دو شرکت بریتانیایی را اداره می‌کند که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.
سعید این ماه به همراه تعدادی از نهادهای تجاری که گفته می‌شود او کنترل می‌کند، تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
با این حال، به نظر نمی‌رسد مقامات بریتانیا هیچ اقدامی علیه این تاجر، که تابعیت دوگانه بریتانیایی-عراقی دارد و دارای دو گذرنامه بریتانیایی است، انجام داده باشند.
اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا بیان می‌کنند: "سلیم احمد سعید شبکه‌ای از شرکت‌ها را اداره می‌کند که از حداقل سال 2020 نفت ایران را به دروغ به عنوان نفت عراق می‌فروشند."
"شرکت‌های سعید از روش‌های انتقال کشتی به کشتی و سایر تکنیک‌های مبهم‌سازی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. شرکت‌ها و کشتی‌های سعید نفت ایران را با نفت عراق مخلوط می‌کنند که سپس به خریداران غربی، از طریق عراق یا امارات متحده عربی (UAE)، به عنوان نفت خالص عراق با استفاده از اسناد جعلی برای فرار از تحریم‌ها فروخته می‌شود."
گفته می‌شود سعید با "میلیون‌ها دلار رشوه" به مقامات و نمایندگان مجلس در عراق، به تسهیل فعالیت سودآور خود کمک کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: "این اجازه می‌دهد که نفت در بازار قانونی فروخته شود و به ایران کمک می‌کند تا از تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات نفت خود فرار کند."
دولت آمریکا در 3 جولای، هنگام اعلام تحریم‌ها علیه سعید، گفت که "علیه شبکه‌هایی اقدام می‌کند که در مجموع میلیاردها دلار نفت ایران را حمل و خریداری کرده‌اند، که بخشی از آن به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده، منفعت رسانده است."
پناهندگی در لندن
نیروی قدس مسئول عملیات خارجی تهران، از جمله توطئه‌های مشکوک آدم‌ربایی و ترور در آمریکا، بریتانیا و سایر نقاط اروپا است.
گمان می‌رود سعید اهل رانیه، یک شهر کُردنشین نزدیک مرز عراق با ایران باشد، که اکنون یک مرکز کلیدی برای باندهای قاچاق انسان است که به مهاجران برای عبور از کانال انگلیس با قایق‌های کوچک کمک می‌کنند.
به گفته یکی از همکاران تجاری سابق، سعید در حدود سال 2002 خود به بریتانیا سفر کرده و ادعا کرده بود که از آزار و اذیت گسترده کُردها توسط صدام، دیکتاتور سابق عراق که سال بعد سرنگون شد، فرار کرده است.
این همکار که نمی‌خواست نامش فاش شود، گفت: "او درخواست پناهندگی داد و بعداً گذرنامه بریتانیایی دریافت کرد."
اطلاعات کمی درباره سال‌های اولیه زندگی سعید در بریتانیا در دست است، اما گمان می‌رود او ابتدا در هانزلو، جنوب غربی لندن، ساکن شده است.
اولین سرمایه‌گذاری تجاری او در سال 2011 زمانی بود که او در یک فروشگاه مواد غذایی اروپای شرقی به نام راین در لستر، واقع در خیابان گرانبی، یک خیابان شلوغ نزدیک ایستگاه راه‌آهن، سرمایه‌گذاری کرد. به گفته پرونده‌های شرکت‌ها، این فروشگاه سه سال دوام آورد.
حدود سال 2014، سعید، که با نام امید حاجی احمد نیز شناخته می‌شود، از لندن به دبی نقل مکان کرد تا شانس خود را در تجارت نفت امتحان کند. او اکنون بخشی از سال را در یک ویلای لوکس در پالم جمیرا، مجمع‌الجزایری از جزایر مصنوعی که خانه ثروتمندان جهان است، زندگی می‌کند.
او با خرید هتل چهار ستاره گینزبورو در کنزینگتون جنوبی در سال 2018، حضور خود را در بریتانیا حفظ کرده است. این ملک، که از طریق دو شرکت Robinbest Ltd و The Willett Hotel Ltd در اختیار دارد، شامل پنج خانه شهری ویکتوریایی است که به هم متصل شده‌اند و نزدیک موزه تاریخ طبیعی قرار دارد.
وب‌سایت هتل، که به نام توماس گینزبورو، نقاش قرن هجدهم نامگذاری شده است، می‌بالد: "هتل گینزبورو شبیه یک خانه روستایی انگلیسی در لندن است."
"قاچاق برای تهران"
به گفته مقامات آمریکایی، فعالیت‌های قاچاق نفت ادعایی سعید حداقل پنج سال است که ادامه دارد.
او متهم به نقض ممنوعیت طولانی‌مدت آمریکا بر صادرات نفت ایران با استفاده از ناوگان خصوصی تانکرها و یک پایانه نفتی در عراق است.
گفته می‌شود عملیات قاچاق در ابتدا شامل انتقال نفت از پایانه اصلی نفت خام ایران در جزیره خارگ با کشتی بوده، سپس به یک کشتی دوم در خلیج فارس منتقل شده و با نفت عراق مخلوط می‌شده تا منشأ واقعی آن پنهان شود.
اسناد ادعا می‌کنند که اخیراً محموله‌های نفت ایران به پایانه خورالزبیر در نزدیکی بصره در عراق منتقل شده‌اند تا پیش از توزیع به مشتریان خارجی، مخلوط و پنهان شوند.
گفته می‌شود بسیاری از این محموله‌ها به کشورهای آسیایی مانند چین و هند رسیده‌اند. با این حال، بریتانیا نیز از عراق نفت وارد می‌کند، بنابراین ممکن است ناخواسته یک محموله غیرقانونی ایرانی را دریافت کرده باشد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا می‌کند که سعید شرکت کشتیرانی VS Tankers مستقر در امارات متحده عربی را کنترل می‌کند، "با وجود اینکه از ارتباط رسمی با این شرکت خودداری می‌کند."
اسناد تحریم‌ها بیان می‌کنند: "VS Tankers در حال حاضر چندین نفتکش را به عنوان بخشی از ناوگان خود ادعا می‌کند که یکی از آنها چهار انتقال کشتی به کشتی با کشتی Casinova با پرچم باربادوس، که تحت تحریم آمریکا بود، در آوریل 2024 ثبت کرده است."
کشتی دیگری که ادعا می‌شود در این انتقالات غیرقانونی دست داشته، Dijilah، یک تانکر ثبت شده در جزایر مارشال در اقیانوس آرام بود.
اسناد ادعا می‌کنند سعید یک شرکت دیگر مستقر در امارات متحده عربی به نام Rhine Shipping (احتمالاً به نام فروشگاه مواد غذایی او در لستر) را اداره می‌کند که "پیش از این به عنوان مدیر نفتکش Molecule که تحت تحریم آمریکا بود، افشا شده بود. این تانکر نفت را از یک تانکر ایرانی در خلیج فارس بارگیری کرده بود که فرستنده موقعیت خود را خاموش کرده بود تا تراکنش را پنهان کند."
اقتصاد ایران در حال فروپاشی است — تسلیم ممکن است تنها راه حل باشد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه می‌کند: "در سال 2023، سعید دارایی‌های تجاری خود را گسترش داد و شامل VS Oil Terminal شد که اگرچه در امارات متحده عربی ثبت شده است، اما حضور فیزیکی آن در خورالزبیر عراق است."
"VS Oil شش مخزن ذخیره‌سازی را مدیریت می‌کند که نفت ایران برای مخلوط شدن با نفت عراق در آنجا تخلیه می‌شود... نفت مخلوط شده در نهایت توسط مقامات دولتی عراقی همدست تأیید می‌شود."
"کارمندان VS Oil ارز خارجی را از طریق خودروها و کامیون‌ها — که برخی از آنها میلیون‌ها دلار حمل می‌کنند — به ایران [همسایه] قاچاق می‌کنند تا به عنوان پرداخت نفت استفاده شود."
حسابداران در استراتفورد
وزارت امور خارجه آمریکا این ماه با اعلام تحریم‌ها علیه سعید و شرکت‌هایش گفت که این اقدام "برای جلوگیری از جریان درآمدی است که رژیم ایران برای حمایت از تروریسم در خارج و سرکوب مردم خود استفاده می‌کند."
پلیس بریتانیا و MI5 از ابتدای سال 2022 تاکنون بیش از 20 توطئه آدم‌ربایی یا ترور مخالفان رژیم تهران در بریتانیا را خنثی کرده‌اند. این موارد شامل چندین تلاش برای آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال، یک شبکه تلویزیونی مستقل فارسی‌زبان با دفاتر در لندن، می‌شود.
ساندی تایمز تلاش‌های متعددی برای دریافت اظهار نظر از سعید انجام داد.
هنگامی که دو شرکت بریتانیایی او، Robinbest Ltd و The Willett Hotel Ltd، در 3 جولای توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند، آدرس یک شرکت حسابداری در استراتفورد، شرق لندن، را به عنوان دفتر ثبت شده خود فهرست کرده بودند.
یک کارمند در این شرکت گفت که از تحریم‌ها مطلع است و به سعید گفته که "خدمات خود را قطع می‌کند." با این حال، این شرکت از ارائه هرگونه اطلاعات تماس برای این تاجر خودداری کرد.
یک "آدرس مکاتبه" جداگانه که سعید به Companies House ارائه کرده بود، یک هتل نزدیک هاید پارک از آب درآمد. کارکنان ادعا کردند که از او اطلاعی ندارند.
تا 9 جولای، آدرس ثبت شده دو شرکت سعید به 7-11 Queensberry Place در کنزینگتون جنوبی، جایی که هتل گینزبورو قرار دارد، تغییر یافته بود. کارکنان گفتند که از سعید اطلاعی ندارند و ادعا کردند که نمی‌دانند ملک به چه کسی تعلق دارد.
پرونده‌های Companies House نشان می‌دهد که این هتل متعلق به Robinbest Ltd است، که به نوبه خود متعلق به The Willett Hotel Ltd می‌باشد. سعید به عنوان "فرد دارای کنترل قابل توجه" در شرکت اخیر فهرست شده است.
هر دو شرکت دارایی‌های ثابت خود را 27 میلیون پوند ارزش‌گذاری کرده‌اند، که قیمت تقریبی گینزبورو هنگام عرضه برای فروش در سال 2018 بود.
وزارت امور خارجه، که مسئول تحریم افراد در بریتانیا است، و آژانس ملی جنایت (NCA)، که تحریم‌ها را اجرا می‌کند، هر دو در پاسخ به سوال درباره سعید از اظهار نظر خودداری کردند.
یک منبع وایت‌هال گفت: "ما در مورد تحریم‌های احتمالی آینده اظهار نظر نمی‌کنیم زیرا این کار ممکن است تأثیر آنها را تضعیف کند."
گزارش‌های تکمیلی از امانوئل میدولو