بابک زنجانی سالها در انتظار اعدام بود، پیش از آنکه مقامات ایرانی ناگهان تصمیم به آزادی او در سال گذشته بگیرند. او استعدادهایی داشت که به زودی به کار گرفته میشدند.
پیش از دستگیری به اتهام فساد، زنجانی به یکی از ثروتمندترین مردان ایران و مشهورترین دلال دور زدن تحریمها تبدیل شده بود. او به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک میکرد تا با دور زدن محدودیتها، میلیاردها دلار نفت را بفروشند و عواید آن را—اغلب به شکل شمش طلا—به کشور بازگردانند.
اکنون، زنجانی ۵۵ ساله بار دیگر در خط مقدم تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمها ظاهر شده است. مقامات آمریکایی او را متهم کردهاند که از رمزارز و ارتباطات بینالمللی برای انتقال پول برای رژیم و کمک به تأمین مالی شبهنظامیان منطقهای آن استفاده میکند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، دو صرافی رمزارز مرتبط با زنجانی—با نامهای زدکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion)—از سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کردهاند، از جمله برای کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران. این وزارتخانه در ماه ژانویه زنجانی را تحریم کرد. زنجانی این اتهامات را رد کرده است.
وزارت خزانهداری همچنین این دو صرافی را «داراییهای تروریستی» معرفی کرده و گفته است که زنجانی پولشویی کرده و برای پروژههای سپاه پاسداران تأمین مالی انجام داده است.
زنجانی آشکارا در شبکههای اجتماعی و مصاحبهها درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای غرب صحبت کرده و خود را «سرباز اقتصادی» رژیم معرفی میکند. زنجانی اخیراً در پلتفرم ایکس (X) گفت: «حتی یک ساختار اقتصادی کوچک قدرتمندتر از هر ناو جنگی است. اما امروز مشخص شده است که ساختاربندی اقتصاد... میتواند یک کشور را در کنار ابرقدرتها قرار دهد.»
در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر در مورد این مقاله، زنجانی انتقال پول به سپاه پاسداران از طریق صرافیهای رمزارز را تکذیب کرده و آن را «گزارشی ساختگی» خواند.
داستان زنجانی، حکایت ثروتمند شدن مردی است که به عنوان یک عامل زیرک برای رژیم ایران تحت فشار، ثروت فوقالعادهای اندوخت. سپس به سرعت از اوج قدرت سقوط کرد و سال گذشته دوباره سر برآورد، گویی که هرگز سقوطی رخ نداده است.
بر اساس مصاحبهای که او در سال ۲۰۱۳ با روزنامه آسمان ایران داشت، زنجانی در خانوادهای کارگر در جنوب تهران به دنیا آمد و اولین دستمزد خود را با فروش جواهرات در بازار به دست آورد. او بعدها راننده رئیس کل بانک مرکزی شد و شروع به معامله ارز کرد و به گفته خودش، روزانه تا ۱۷۰۰۰ دلار از اختلاف نرخ رسمی و بازار سود میبرد.
زنجانی یک کسبوکار واردات و صادرات را تأسیس کرد که از جمله کالاهایی مانند پوست گوسفند را به ترکیه میفروخت، و گفته است که بعدها از ارتباطات بینالمللی خود برای تضمین فروش نفت تا سقف ۹۰ میلیون دلار برای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا سپاه پاسداران استفاده کرد. استعدادهای او توجه رستم قاسمی، رئیس وقت این سازمان را جلب کرد که بعدها در دولت محمود احمدینژاد وزیر نفت شد.
به زودی، زنجانی بزرگترین طرح پولشویی شناخته شده در تاریخ مدرن ایران را اداره میکرد و میلیاردها دلار مورد نیاز را به سیستم بانکی در حال مبارزه ایران سرازیر میکرد. قبل از ۴۰ سالگی، او شبکهای متشکل از حدود ۶۰ شرکت، از جمله بانکها، خطوط هوایی و شرکتهای آرایشی بهداشتی را کنترل میکرد. بسیاری از آنها شرکتهای صوری برای مبهم کردن ردپای نفت و پول بودند.
او در سال ۲۰۱۳ گفت: «این شغل من است: عملیات ضدتحریم. من برای کشور کار کردم.»
زنجانی که فردی دقیق و بدون ریش بود، هرگز خدمت سربازی نکرد، اما خود را با سپاه پاسداران نزدیک ساخت. او خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد، با اشاره به نیروی شبهنظامی داوطلب سپاه.
در دوران اوج خود، او نفت را با استفاده از جزیره لابوان مالزی، یک بهشت مالیاتی که کشتیهای ایرانی نفت را به تانکرهایی که توسط شرکتهای صوری اجاره شده و با پرچم کشورهای دیگر حرکت میکردند، منتقل میکرد، میفروخت. به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، او سهام کنترلی یک بانک در مالزی را به دست آورد و بانکی در تاجیکستان تأسیس کرد. این بانکها به او اجازه میدادند تا پول را به ترکیه منتقل کند، جایی که پول نقد به طلا تبدیل شده و به ایران قاچاق میشد.
در کشوری که فساد در آن شایع است اما نمایشهای پر زرق و برق ثروت مورد پسند نیست، زنجانی خشم بسیاری را برانگیخت. او در گزارشهای رسانهای با ساعتهای رولکس، خودروهای لوکس و جت شخصی دیده میشد، در حالی که از تحریمهایی که مردم عادی ایران را تحت فشار قرار میداد، سود میبرد. اتحادیه اروپا او را در سال ۲۰۱۲ و سپس آمریکا در سال ۲۰۱۳ تحریم کردند.
با این حال، او تحسینبرانگیز نیز بود. خوانندگان دو روزنامه ایرانی در سال ۲۰۱۳، او را در نظرسنجی «شخصیت سال» در جایگاه سوم قرار دادند، تنها پس از حسن روحانی، رئیسجمهور وقت، و جواد ظریف، وزیر امور خارجهاش.
اواخر همان سال، پس از انتخاب روحانی با وعده مبارزه با فساد، زنجانی دستگیر و متهم به حیف و میل ۲.۷ میلیارد دلار از پول دولت شد. زنجانی گفت که تحریمهای بینالمللی مانع بازپرداخت پول توسط او شده است. در سال ۲۰۱۶، او به اتهام «فساد فیالارض» به اعدام محکوم شد، اتهامی که معمولاً برای فساد مالی به کار نمیرود، بلکه برای دشمنان ادعایی دولت استفاده میشود.
در سال ۲۰۲۴، قوه قضائیه حکم اعدام زنجانی را به ۲۰ سال زندان تخفیف داد و اعلام کرد که او در بازگرداندن داراییهای بدهکار خود همکاری کرده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که ایران برای احتمال دور دوم ریاست جمهوری ترامپ و برای بازگرداندن تحریمهای لغو شده تحت توافق هستهای ۲۰۱۵ توسط کشورهای اروپایی آماده میشد. تقریباً در همان زمان، مالکیت شرکت هلدینگ او، گروه سورینت، به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد، طبق اسناد شرکتی ایرانی که توسط شرکت دادههای ریسک خارون (Kharon) به دست آمده است. سال بعد، زنجانی آزاد شد.
صرافیهای رمزارز زنجانی به ایران کمک کردهاند تا از شبهنظامیان در خارج از کشور حمایت کند. بر اساس گزارش TRM Labs، یک شرکت اطلاعات بلاکچین که با مقامات آمریکایی کار میکند، این صرافیها انتقال بیش از ۱۰ میلیون دلار را به یک تاجر یمنی که توسط آمریکا به دلیل اداره یک شبکه قاچاق برای تأمین مالی شورشیان حوثی تحریم شده بود، مدیریت کردهاند.
از مبالغ زیادی که در سالهای اخیر توسط دو صرافی زنجانی پردازش شده است، TRM حدود ۱ میلیارد دلار را که بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ جابجا شده و مقادیر جزئی در سال ۲۰۲۳ را ردیابی کرده است. TRM اعلام کرد که تقریباً ۵۶ درصد از تراکنشهای ردیابی شده با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودهاند.
زدکسیون (Zedxion) در سال ۲۰۲۱ با مدیریت زنجانی با نام میانی «مرتضی» در آدرس مرکزی لندن به ثبت رسید، طبق Companies House، ثبت شرکتهای انگلستان. زدکس (Zedcex) نیز در سال ۲۰۲۲ در همان آدرس ثبت شد. این تاریخها نشان میدهد که او قبلاً از زندان برای رژیم ایران کار میکرده است، اگرچه جریان پول تا سال ۲۰۲۴ حداقل بود. از زمان تحریمها، Companies House اقدام به انحلال اجباری این صرافیها کرده است.
افشین استوار، کارشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در مونتری، کالیفرنیا، میگوید که استفاده ایران از رمزارزها نشاندهنده «ماهیت موش و گربهبازی تحریمها» است. او گفت که امپراتوری گسترده نظامی-تجاری جمهوری اسلامی را در برابر فشارهای خارجی مقاوم میکند.
استوار گفت: «این کار سرنگونی رژیم را دشوار میکند، زیرا رژیم فقط یک فرد یا یک گروه از افسران نظامی نیست. این یک سیستم لایهای از افراد و نهادها و حسابهای بانکی و شرکای خارجی و کیفپولهای رمزارز و همه این چیزهای دیگر است.»
در ماههای اخیر، زنجانی نیز مانند گذشته، با خودنمایی معاملات تجاری در شبکههای اجتماعی و صحبت کردن به شیوهای که برای چهرههای حامی رژیم در ایران غیرمعمول است، توجه را به خود جلب کرده است. او از «سیستمهای موازی و رفاقتی» ایران به دلیل عدم اذعان به درد مردم معترض و نادیده گرفتن توصیههای کارشناسان انتقاد کرده است. دوشنبه گذشته، او از محدودیتهای اینترنتی رژیم به دلیل آسیب رساندن به کسبوکارها انتقاد کرد.
معاملات تجاری زنجانی فراتر از رمزارز است. ماهها پس از آزادی، او از یک قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری با شرکت راهآهن دولتی خبر داد و آن را «بزرگترین سرمایهگذاری بخش خصوصی در تاریخ راهآهن ایران» خواند.
شرکت هلدینگ جدید او، داتوان (DotOne)، مدعی فعالیت در زمینه رمزارز، لجستیک، حمل و نقل، هوانوردی و مخابرات است، طبق گزارش خارون. این شرکت چندین شرکت را در دبی فهرست کرده است، از جمله یک شرکت سرمایهگذاری، داتوان گلد (DotOne Gold)، و یک سرویس تاکسی، داتوان تریپ (DotOne Trip).
مدیران داتوان گلد به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
امانوئل اوتولنگی، پژوهشگر ارشد در اندیشکده مرکز تحقیقات تأمین مالی تروریسم، که سالها زنجانی را از نزدیک دنبال کرده است، گفت آزادی زنجانی نشان میدهد که او همچنان برای ایران ارزشمند است، شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری، زیرا رژیم با فشار شدید اقتصادی آمریکا و اسرائیل روبروست.
اوتولنگی گفت: «شما به افرادی مانند زنجانی نیاز دارید تا محاصره را بشکنند.»
او افزود: «داشتن کسی که مهارتها، استعداد و به وضوح توانایی دارد تا به سرعت با فناوری جدید همگام شود، برای آنها بسیار منطقی است. به همین دلیل او را از سیاهچال بیرون آوردند.»