ایران میلیاردها دلار را از طریق بایننس برای تامین مالی رژیم منتقل کرده است – ادامه تا همین ماه

در حالی که ایران خود را برای درگیری با ایالات متحده آماده می‌کرد، یک تامین‌کننده مالی کلیدی رژیم، شبکه‌ای مخفی برای پرداخت‌ها ایجاد کرد تا جریان پول به نیروهای نظامی خود را حفظ کند. بایننس (Binance) در مرکز این شبکه قرار داشت.

بر اساس گزارش‌های داخلی بخش انطباق با مقررات بایننس، این شبکه که توسط بابک زنجانی، ایرانی خودخوانده "فعال ضد تحریم" اداره می‌شد، تا همین اواخر یعنی ماه دسامبر، طی دو سال 850 میلیون دلار تراکنش را در بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، عمدتاً از طریق یک حساب معاملاتی واحد، انجام داده است.

هم‌پیمانان زنجانی، از جمله خواهرش، شریک عاطفی‌اش و یک مدیر شرکت زنجانی، حساب‌های اضافی را اداره می‌کردند که همگی از طریق دستگاه‌های مشابه قابل دسترسی بودند – الگویی که بازرسان بایننس در گزارش‌های خود به عنوان شواهدی مبنی بر دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران توسط این گروه، برجسته کردند.

حتی پس از هشدارهای متعدد داخلی در مورد این فعالیت، حساب اصلی حداقل به مدت 15 ماه فعال باقی ماند و طبق گزارش‌های بایننس، تا ماه ژانویه باز بوده است. استفاده زنجانی از بایننس پیش از این گزارش نشده بود.

این وجوه بخشی از میلیاردها دلار تراکنش رمز ارزی هستند که طی دو سال منتهی به جنگ کنونی آمریکا و ایران، از طریق بایننس به شبکه‌های تامین کننده مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرازیر شده‌اند، این اطلاعات طبق گزارش‌های انطباق با مقررات بایننس، داده‌های بلاک‌چین، مقامات مجری قانون خارجی که تامین مالی تروریسم را رصد می‌کنند و سایر محققان حوزه رمزارز و اسناد غیرعلنی به دست آمده است.

مقامات مجری قانون خارجی اظهار داشتند که ردیابی پول جاری از طریق حساب‌های بایننس به نهادهای ایرانی مرتبط با رژیم را در سال جاری ادامه داده‌اند و تراکنش‌هایی را تا همین ماه شناسایی کرده‌اند.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، در ماه اکتبر توسط پرزیدنت ترامپ عفو شد. او در سال 2023 به دلیل نقض مقررات پولشویی اعتراف کرده بود و چهار ماه حبس را پشت سر گذاشت.

بر اساس گزارش‌های انطباق با مقررات بایننس، مقامات مجری قانون خارجی و اسناد غیرعلنی، مبالغ هنگفت نشان می‌دهد که بایننس چگونه به عنوان یک شریان مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدرتمند سیاسی، نظامی و اقتصادی که بر ایران تسلط دارد، استفاده شده است.

این نیروی ایرانی همچنین از ارتش‌های نیابتی در سراسر خاورمیانه، از جمله گروه‌های تروریستی حماس، حزب‌الله و شبه‌نظامیان حوثی یمن، حمایت می‌کند.

سخنگوی بایننس این اطلاعات را نادرست خواند و گفت که بایننس هیچ تراکنشی با افراد یا کیف‌پول‌های دیجیتالی که در آن زمان تحریم شده بودند، مجاز نکرده و بایننس پس از شناسایی، تمامی اقدامات مناسب را انجام داده است.

سخنگو افزود که طبق سوابق بایننس، "به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق این تراکنش‌ها هیچ ربطی به پلتفرم بایننس ندارند."

بایننس از پاسخ به سوالات مشخص در مورد تراکنش‌ها، از جمله مبالغ جابجا شده، یا شفاف‌سازی آنچه نادرست خوانده بود، خودداری کرد.

سخنگو اظهار داشت: "بایننس هیچ گونه تحملی در برابر فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود ندارد و از سال 2024، بایننس برنامه انطباق با مقررات خود را متحول کرده و آن را به بهترین شکل ارتقا داده است"، و میزان مواجهه با نهادهای تحریم شده و مناطق پرخطر را به تقریباً صفر رسانده است. "ما از نزدیک با مقامات مجری قانون در سراسر جهان برای کشف، پیشگیری و مبارزه با جرایم مالی همکاری می‌کنیم."

بر اساس ارزیابی کارشناسان تامین مالی تروریسم در مورد هدف حساب‌های معاملاتی مانند حساب زنجانی، 850 میلیون دلار تراکنش زنجانی، که شامل واریز و برداشت بود، احتمالاً به معنای حدود 425 میلیون دلار پول است که از طریق بایننس برای تامین مالی ارتش ایران منتقل شده است، این اطلاعات طبق گفته مقامات مجری قانون خارجی و افراد مطلع از این فعالیت است. بازرسان خود بایننس نیز در گزارش‌های انطباق با مقررات، این حساب‌ها را به عنوان شبکه‌ای برای پولشویی جهت تامین مالی رژیم ارزیابی کردند.

سایر انتقال‌های بزرگ وجوه، که قبلاً گزارش نشده بود، در سال‌های اخیر از طریق بایننس به نهادهای مرتبط با ایران یا از آنها انجام شده است.

بر اساس تحلیل یک شرکت داده بلاک‌چین، بانک مرکزی ایران سال گذشته 107 میلیون دلار رمز ارز را از طریق یک سری تراکنش به حساب‌های بایننس منتقل کرده است. مشخص نیست که آیا این وجوه سپس از بایننس خارج شده‌اند یا خیر.

داده‌های جمع‌آوری شده توسط یک سازمان مجری قانون خارجی، حدود 260 میلیون دلار تراکنش مستقیم را در سال‌های 2024 و 2025 بین حساب‌های بایننس و کیف‌پول‌های دیجیتالی مرتبط با تامین‌کنندگان مالی تروریسم ایرانی و نهادهای تحریم‌شده ایرانی ثبت کرده است.

علاوه بر این، بازرسان بایننس اشاره کردند که یک کیف‌پول دیجیتالی متعلق به یک کاربر ناشناس خارج از بایننس از طریق این صرافی پول دریافت کرده و 218 میلیون دلار به یک شبکه تامین مالی دولتی ایران در سال 2023 ارسال کرده است، انتقالی که توسط داده‌های بلاک‌چین تایید شده است. کیف‌پول‌های دیجیتالی مانند حساب‌های بانکی برای رمز ارز هستند.

این وجوه علاوه بر تقریباً 1.7 میلیارد دلاری است که بازرسان بایننس نتیجه گرفتند از طریق بایننس به همان شبکه ایرانی منتقل شده است، همانطور که قبلاً توسط وال استریت ژورنال در ماه فوریه گزارش شد. گزارش‌های انطباق با مقررات بایننس حاکی از آن است که بازیگران ایرانی با استفاده از تکنیک‌های پیچیده در تلاش برای دور زدن شناسایی، وجوه را منتقل کرده‌اند. طبق مقاله ژورنال، بایننس چندین بازرس داخلی را که در مورد حساب‌های مرتبط با یک شریک تجاری بایننس که به گفته آنها حدود 1.2 میلیارد دلار از آن مبلغ را در سال‌های 2024 و 2025 از طریق این پلتفرم منتقل کرده بودند، نگرانی‌هایی را مطرح کردند، اخراج کرد.

در پاسخ به این مقاله، بایننس گفت که بازرسان به دلیل طرح نگرانی‌های انطباق با مقررات اخراج نشده‌اند، بلکه "بر اساس شرایط فردی" ترک کرده‌اند. این شرکت اظهار داشت که آگاهانه به فعالیت‌های قابل تحریم اجازه نداده است، نهادهای شناسایی شده در نهایت از پلتفرم بایننس حذف شده‌اند و این شرکت ریسک را به طور مناسب مدیریت کرده است.

بایننس شکایتی علیه ژورنال در مورد گزارش‌هایش تنظیم کرد. سخنگوی ژورنال گفت: "ما از گزارش‌های خود دفاع می‌کنیم."

وجوهی که از طریق بایننس به گروه‌های مرتبط با ایران منتقل می‌شد، عمدتاً با پرداخت‌های خریداران چینی نفت ایران مطابقت داشت، که بخشی از تجارت دور زدن تحریم‌ها است که توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شود و منبع درآمد قابل توجهی برای رژیم است، این اطلاعات طبق گفته مقامات مجری قانون خارجی، گزارش‌های انطباق با مقررات بایننس و اسناد غیرعلنی است.

طبق گفته مقامات مجری قانون خارجی، گزارش‌های انطباق با مقررات و داده‌های بلاک‌چین، انتقال وجوه به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران حتی پس از آنکه بایننس در سال 2023 به اتهامات نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها اعتراف کرد، ادامه یافت. بایننس علاوه بر اتهام علیه بنیانگذار، ژائو، به پرداخت رکورد 4.3 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

بایننس از حامیان اصلی سرمایه‌گذاری رمزارزی خانواده ترامپ، یعنی ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) بوده است که از سال 2024 حداقل 1.2 میلیارد دلار برای ترامپ‌ها درآمد داشته است. ورلد لیبرتی از اظهار نظر خودداری کرد.

تحریم‌های طولانی‌مدت ایالات متحده و بین‌المللی، ایران را از سیستم مالی جهانی محروم کرده‌اند تا با تامین مالی تروریسم و توسعه سلاح‌های هسته‌ای مبارزه کنند. استفاده از حساب‌های بایننس برای انتقال وجوه به نفع ایران، به دلیل تلاش کنونی دولت ترامپ برای مقابله با تامین مالی رژیم، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است.

وزارت دادگستری اکنون در حال بررسی استفاده ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده پس از اعتراف این صرافی به اتهامات در سال 2023 است. در پاسخ به تحقیقات وزارت دادگستری، بایننس گفت که "به هیچ وجه به طور مستقیم با هیچ نهاد تحریم شده‌ای معامله نکرده است" و جریان‌های مالی از طریق آن را غیرمستقیم توصیف کرد.

به گفته افراد مطلع از این جلسه، در ماه مارس، مقامات وزارت خزانه‌داری با مدیران بایننس دیدار کردند. این افراد گفتند که مقامات نگرانی‌هایی را در مورد انطباق شرکت با نظارتی که تحت توافق سال 2023 آن پذیرفته شده بود، از جمله تراکنش‌های مربوط به ایران، مطرح کردند.

در سال 2023، دادستان‌های فدرال گفتند که بایننس با اجازه دادن به صدها میلیون دلار تراکنش از مشتریان ایرانی، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را "به طور جدی تضعیف کرده است". بایننس به عنوان بخشی از توافق، متعهد شد کنترل‌های مبارزه با جرایم مالی خود را بازبینی کند و جریان وجوه ایرانی کاهش یافت. اما به گفته گزارش‌های انطباق با مقررات بایننس و افراد مطلع از این فعالیت، پول ایران به زودی دوباره سرازیر شد.

گزارش‌های بایننس نشان می‌دهد که بازرسان داخلی بایننس و مقامات مجری قانون خارجی سال گذشته هشدار دادند که وجوه مرتبط با ایران همچنان از طریق این پلتفرم در حال عبور است. در بسیاری از موارد، حتی پس از آنکه هشدارهای داخلی ارتباط آنها با ایران را نشان داد و نهادهای مجری قانون اطلاعاتی در مورد تراکنش‌های این حساب‌ها را به ظن تامین مالی تروریسم از بایننس درخواست کردند، این حساب‌ها برای ماه‌ها باز ماندند.

مقامات وزارت خزانه‌داری هفته گذشته خطر استفاده سپاه پاسداران از رمز ارز را برجسته کردند و هشدار دادند که این گروه از شکاف‌ها در کنترل‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر برنامه‌های صرافی‌های رمز ارز سوءاستفاده کرده است.

وزارت خزانه‌داری، به عنوان بخشی از عملیات «خشم اقتصادی» دولت ترامپ علیه ایران، همچنین در ماه آوریل هشدار داد که موسسات مالی «در جریان هستند» و در صورت تسهیل انتقال پول به نمایندگی از ایران، ممکن است با عواقب روبرو شوند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که 344 میلیون دلار رمز ارز متعلق به ایران را که در کیف‌پول‌های دیجیتالی نگهداری می‌شد، مسدود کرده است تا شریان‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهد.

ایالات متحده در ماه ژانویه بابک زنجانی، ایرانی که رمز ارز را از طریق بایننس منتقل می‌کرد، را مجدداً تحریم کرد – بیش از یک دهه پس از قرار گرفتن قبلی در فهرست سیاه – همراه با یک شرکت رمزارزی که تحت کنترل او بود و او را به انتقال پول به سپاه پاسداران متهم کرد. در این تحریم‌ها به بایننس اشاره‌ای نشده بود.

زنجانی، مستقر در ایران، در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داد که این تحریم‌ها نشان‌دهنده «اثرگذاری فعالیت‌های اقتصادی ما» است.

سخنگوی زنجانی ادعاهای ایالات متحده را رد کرد و به ژورنال گفت: "او هرگز به هیچ صرافی رمز ارزی برای پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها نیاز نداشته و به آن تکیه نکرده است." این سخنگو به سوالات در مورد حساب‌های بایننس پاسخ نداد.

انواع ایرانیان، از جمله شهروندان عادی، به عنوان راه‌حلی برای انتقال پول از خارج به داخل کشور، برای ادامه فعالیت‌های مالی خود در میان تحریم‌های جهانی، به رمز ارز روی آورده‌اند. شرکت تحلیل داده بلاک‌چین تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) تخمین می‌زند که ایرانیان سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار تراکنش رمزارزی انجام داده‌اند.

در بهار امسال، با تشدید جنگ با ایالات متحده، مقامات ایرانی شروع به درخواست از تانکرهای عبوری از تنگه هرمز برای پرداخت عوارض به صورت رمز ارز یا یوان چین کردند.

به گفته مقامات مجری قانون خارجی و محققان، ایرانیان از حساب‌های بایننس برای تبدیل ارز خارجی به رمز ارز استفاده کرده‌اند که سپس می‌توانست به کارگزاری‌های رمز ارزی تهران منتقل شود. جریان‌های غیرقانونی می‌توانند در میان حجم عظیم تراکنش‌های ماهانه بایننس در سراسر جهان که به تریلیون‌ها دلار می‌رسد، پنهان شوند.

به گفته مقامات مجری قانون و سایر محققان، بایننس از زمان راه‌اندازی در سال 2017، به عنوان یک دروازه اصلی برای وجوه رمز ارزی ایران عمل کرده است. آنها می‌گویند که حساب‌هایی که بدون هیچ گونه شناسایی قابل افتتاح بودند، این صرافی را در سال‌های اولیه به پناهگاهی برای پولشویان و دور زنندگان تحریم‌ها تبدیل کرده بود. بزرگترین صرافی رمز ارزی ایران، نوبیتکس، به صراحت در این مورد اظهار نظر کرده بود: وب‌سایت نوبیتکس در سال 2020 اعلام کرد که بایننس "بهترین گزینه" برای ایرانیان جهت خرید رمز ارز است زیرا "مشکلات کمتری برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند." بایننس در سال 2021 احراز هویت اجباری را آغاز کرد.

بایننس در همان زمان اعلام کرد که اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای محدود کردن مواجهه خود با بازار ایران انجام داده است. بایننس، در اظهار نظر این هفته خود، گفت که این ادعا که این صرافی در حال حاضر یک دروازه اصلی برای وجوه رمز ارزی ایران است، نادرست می‌باشد.

بر اساس پرونده 2023 ایالات متحده علیه بایننس، تا سال 2023، مشتریان آمریکایی بایننس تراکنش‌هایی به ارزش بیش از 898 میلیون دلار با کاربران ایرانی انجام داده بودند که نقض تحریم‌ها محسوب می‌شد، و کاربران بایننس همچنین وجوهی را به کیف‌پول‌های دیجیتالی مرتبط با یک گروه مجرم سایبری وابسته به سپاه پاسداران که شرکت‌های آمریکایی را برای باج‌گیری هک می‌کرد، ارسال کرده بودند.

به عنوان بخشی از توافق، بایننس موافقت کرد که تحت نظارت دو ناظر منصوب شده توسط دولت ایالات متحده عمل کند که وظیفه بررسی انطباق این صرافی با قوانین ایالات متحده را بر عهده داشتند. کارمندان سابق بخش انطباق با مقررات گفتند که مدیران نگران بودند که نظارت، رشد را کُند کند و اقداماتی را برای محافظت از برخی عملیات خود در برابر ناظران انجام دادند.

بر اساس پیامی داخلی که توسط ژورنال بررسی شد، یک مدیر بخش انطباق با مقررات بایننس درست پیش از توافق، به همکارانش پیام داد که اکنون برای به دست آوردن اطلاعات در مورد برخی حساب‌های حساس، از جمله به اصطلاح حساب‌های داخلی که معمولاً متعلق به نهادهای بایننس بودند، به اجازه مدیران ارشد نیاز دارند. این بدان معنا بود که کارکنان بخش انطباق با مقررات بایننس، که مسئول گزارش فعالیت‌های مشکوک به ناظران بودند، برای بررسی برخی از حساب‌های این صرافی با موانع جدیدی روبرو شدند.

ژورنال قبلاً گزارش داده بود که حدود 1.2 میلیارد دلار از وجوهی که بعدها به یک شبکه ایرانی منتقل شد، از طریق حسابی متعلق به شریک تجاری بایننس که به عنوان داخلی برچسب‌گذاری شده بود، جریان یافت. بایننس در زمان انتشار مقاله ژورنال گفت که این یک "اقدام استاندارد برای حفظ یکپارچگی تحقیقاتی بوده، نه برای دور زدن کنترل‌ها" و اینکه حساب به اشتباه توسط یک کارمند جوان "داخلی" برچسب‌گذاری شده است. بایننس گفت که این حساب شناسایی، بسته و به مقامات مجری قانون گزارش شده است.

پس از توافق، برخی از مدیران بخش انطباق با مقررات بایننس نیز از درخواست‌های رهبران شرکت برای کاهش کنترل‌های مبارزه با پولشویی برای مشتریان پرخطر، و همچنین آنچه که آنها عدم تمایل به حذف مشتریان روسی می‌دانستند، با وجود تعهد قبلی برای خروج از کشور تحریم شده، نگران شدند. در میان این نارضایتی‌ها، چندین مدیر اجرایی بخش انطباق با مقررات پس از اواسط سال 2024 بایننس را ترک کردند.

تقریباً در همان زمانی که بایننس به دنبال بازسازی خود پس از توافق بود، ایران به دنبال کانال‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده بود که در سال 2023 پس از حمله حماس در 7 اکتبر به اسرائیل، تشدید شدند. وزارت خزانه‌داری به دنبال مسدود کردن شبکه‌های انتقال پولی بود که به گفته آن ایران برای انتقال پول به نیروهای نیابتی خود در غزه و لبنان استفاده کرده بود.

بر اساس گزارش‌های انطباق با مقررات بایننس، زنجانی – یک تاجر پوست گوسفند سابق که به یکی از ثروتمندترین مردان ایران و مشهورترین دور زنندگان تحریم تبدیل شد – در سال 2024 فعالیت خود را در بایننس از طریق شرکت رمزارزی خود، زدسکس (Zedcex)، افزایش داد.

ایالات متحده برای اولین بار زنجانی را در سال 2013 به دلیل استفاده از یک بانک مالزیایی برای کمک به دولت ایران در انتقال میلیاردها دلار، تحریم کرده بود. پس از آن، او به رسانه‌های ایرانی گفت که شغلش "عملیات ضد تحریم" است و خود را یک "بسیجی اقتصادی" (با اشاره به شبه‌نظامیان داوطلب سپاه پاسداران) معرفی کرد. او سودهای خود را با نشان دادن ساعت‌های رولکس، خودروهای لوکس و یک جت شخصی، به رخ می‌کشید.

این تحریم در سال 2016 به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای آمریکا و ایران که در آن سال به اجرا درآمد، لغو شد.

زدسکس (Zedcex)، ثبت شده در یک دفتر مرکزی در لندن، خود را در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک پلتفرم معاملاتی برای معامله‌گران رمز ارز معرفی می‌کرد. در واقعیت، به گفته وزارت خزانه‌داری و مقامات مجری قانون خارجی، مشتری اصلی زدسکس، سپاه پاسداران بود.

مقامات مجری قانون خارجی گفتند که پول حاصل از فروش نفت ایران از طریق بانک‌های ترکیه وارد زدسکس می‌شد. سپس، حساب شرکتی زدسکس در بایننس، که تحت یک شرکت تابعه در دبی ثبت شده بود، وجوه را به کیف‌پول‌های دیجیتالی مرتبط با سپاه پاسداران ارسال می‌کرد، این اطلاعات طبق گزارش‌های بایننس است که ارزش این انتقال‌ها را مشخص نکرد. این حساب در سال‌های 2024 و 2025 در مجموع حدود 830 میلیون دلار تراکنش انجام داد که شامل واریز و برداشت بود.

مقامات مجری قانون خارجی گفتند که وجوه رمز ارزی می‌توانست سپس به صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس منتقل شود، جایی که پول می‌توانست به ریال محلی تبدیل شود. یا رمز ارز می‌توانست برای پرداخت به تامین‌کنندگان و خرید اسلحه دور از چشم مقامات منتقل شود.

یک گزارش انطباق با مقررات بایننس نشان می‌دهد که سیستم‌های بایننس در اواخر سال 2024 شناسایی کردند که حساب زدسکس از تهران در حال دسترسی است که منجر به یک هشدار داخلی شد. این حساب برای بیش از یک سال دیگر باز ماند و ده‌ها هشدار داخلی دیگر را در مورد استفاده آن توسط دستگاه‌های مستقر در تهران، آخرین بار در نوامبر 2025، فعال کرد، همانطور که در گزارش انطباق با مقررات نشان داده شده است.

بر اساس گزارش انطباق با مقررات بایننس، خواهر زنجانی و شریک عاطفی او حداقل سه حساب اضافی در بایننس داشتند، از جمله یکی برای یک فروشنده الماس مستقر در دبی که توسط آنها اداره می‌شد.

کارشناسان در مورد استفاده ایران از رمز ارز برای تامین مالی تروریسم می‌گوینند که این حساب‌ها معمولاً به عنوان حساب‌های سرمایه‌گذاری با چندین تراکنش ورودی و خروجی در ارزهای دیجیتال مختلف استفاده نمی‌شوند. در عوض، آنها عمدتاً ابزارهایی برای انتقال وجوه هستند، با یک تراکنش ورودی و یک تراکنش خروجی با ارزش معادل، این اطلاعات طبق گفته آنهاست.

این ارزیابی با تراکنش‌های یک حساب جداگانه متعلق به مدیر شرکت تابعه زدسکس در دبی مطابقت دارد که در مجموع 21 میلیون دلار تراکنش رمز ارزی انجام داد. یک گزارش انطباق با مقررات بایننس نشان داد که مبلغ واریز شده به این حساب نصف آن مبلغ بود – 10 میلیون دلار از یک کیف‌پول دیجیتالی مرتبط با سپاه پاسداران بین اواخر سال 2023 تا اواسط سال 2024، و همچنین تقریباً 700,000 دلار از خود زدسکس. این نشان می‌دهد که مبلغ خروجی معادل بود تا مجموع تراکنش‌ها به 21 میلیون دلار برسد. با مدیر مربوطه برای اظهار نظر تماس گرفته نشد.

بازرسان بایننس در گزارش‌های داخلی انطباق با مقررات خود که در ژانویه و فوریه امسال ارائه شد، نوشتند که همان دستگاه‌ها به هر پنج حساب دسترسی داشتند که نشان می‌دهد آنها بخشی از همان شبکه زدسکس را تشکیل می‌دادند.

این گزارش‌ها ارتباط این حساب‌ها را با زنجانی 52 ساله، با اشاره به اینکه او به دلیل تامین مالی سپاه پاسداران تحریم شده بود، برجسته کردند. یکی از گزارش‌ها توصیه کرد که کاربران به دلیل "ماهیت پرخطر این ارتباطات و پتانسیل دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم" از بایننس حذف شوند. همچنین توصیه کرد که بایننس کاربران را به مقامات گزارش دهد.

به گفته پیام‌های تلگرامی که توسط ژورنال مشاهده شده است، زدسکس (Zedcex) نیز رمز ارز خود را صادر کرد، یک استیبل‌کوین مبتنی بر دلار به نام USDZ، که این شرکت مشتریان خود را برای خرید آن در بایننس هدایت می‌کرد. وب‌سایت بایننس اعلام کرد که USDZ به طور رسمی در صرافی اصلی موجود نیست، اما کاربران می‌توانند آن را در سایر صرافی‌ها خریداری کرده و توکن‌ها را به بایننس منتقل کنند، این اطلاعات طبق یک تصویر صفحه نمایش از سایت در این ماه است.

وزارت خزانه‌داری در هشدار هفته گذشته خود در مورد استفاده سپاه پاسداران از رمز ارز، به USDZ اشاره کرد و گفت که ایران استیبل‌کوین‌های خود را برای انتقال پول خارج از سیستم بانکی، در نقض تحریم‌ها، ایجاد کرده است.

زنجانی به طور علنی در مورد کاربرد رمز ارز برای دور زدن تحریم‌های مالی غرب صحبت کرده و سال گذشته در توییتر نوشت که به رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که "تمام تراکنش‌های بانکی باید به بلاک‌چین منتقل شوند."

بر اساس تحلیل یک شرکت داده بلاک‌چین، حدود 107 میلیون دلار رمز ارز در چندین مرحله از کیف‌پول‌های دیجیتالی بانک مرکزی ایران منتقل شد تا در نهایت در سال 2025 به حساب‌های بایننس برسد.

دفتر سازمان ملل متحد که نماینده ایران است به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

یک شرکت دیگر داده بلاک‌چین، تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs)، که با مقامات و صرافی‌های ایالات متحده، از جمله بایننس، برای ردیابی تراکنش‌های رمز ارزی همکاری می‌کند، همچنین تراکنش‌هایی را شناسایی کرد که بانک مرکزی ایران را به حساب‌های بایننس مرتبط می‌کرد، اما نتوانست حرکت بعدی را ردیابی کند، این اطلاعات طبق یک سند غیرعلنی و یک فرد مطلع از موضوع است. منابع گفتند که تی‌آر‌ام در ژانویه امسال با مدیران بایننس تماس گرفت و پرسید که آیا آنها به طور مشترک این وجوه را بررسی کرده و یافته‌ها را با ایالات متحده برای حمایت از تحریم‌ها به اشتراک می‌گذارند یا خیر.

این سند و این فرد گفتند که شرکت‌ها، از جمله آری ردبورد (Ari Redbord)، رئیس بخش سیاست‌گذاری تی‌آر‌ام، و نوآ پرلمن (Noah Perlman)، مدیر ارشد انطباق با مقررات بایننس، در مورد آن بحث کردند، اما بایننس از مشارکت خودداری کرد.