:
غول استیبلکوین تتر روز دوشنبه اعلام کرد که تاکنون در سال جاری به مقامات آمریکایی کمک کرده است نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با ایران را مسدود کنند.
این شرکت جزئیات دو مورد از این اقدامات را منتشر کرد. نخستین مورد، در آوریل، بیش از ۳۴۴ میلیون دلار تتر را در دو آدرس ترون مسدود کرد. این شرکت بر اساس اطلاعات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری و نهادهای مجری قانون آمریکا اقدام کرد. OFAC در ۲۴ آوریل هر دو آدرس را به مدخل تحریمی خود برای بانک مرکزی ایران افزود.
خزانهداری ارز دیجیتال را هدف تحریم نامید
آن مدخل، بانک مرکزی را به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزبالله مرتبط میکند. OFAC در ۱۴ ژوئیه چهار آدرس دیگر ترون را به همان مدخل افزود. تتر بیش از ۱۳۰ میلیون دلار تتر را در آن چهار کیفپول مسدود کرد. این دو مسدودسازی در مجموع به بیش از ۴۷۴ میلیون دلار میرسد. بیانیه تتر موارد باقیمانده را به تفکیک فهرست نکرده است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت: «بلاکچینهای عمومی سطحی از شفافیت را در مورد جابهجایی وجوه در اختیار مقامات قرار میدهند که بهسادگی در مورد پول نقد وجود ندارد، و تتر میتواند زمانی که اطلاعات معتبری از سوی نهادهای مجری قانون ارائه شود، اقدام کند.»
وزارت خزانهداری آمریکا در ژوئن نوبیتکس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این پلتفرم به بانک مرکزی کمک کرده است تا استیبلکوینهایی را به دست آورد که برای حمایت از ریال در حال سقوط استفاده میشوند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، سپس در ۲۴ اوت عملیات «راندهشده اقتصادی» را علیه شبکههای مالی نظام ایران آغاز کرد. تعیینهای تحریمی بخشی آن پنج بخش را نام میبرد که با داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی آغاز میشود. خزانهداری اعلام کرد که ایران بهطور فزاینده از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمها استفاده میکند، از جمله برای معاملات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
OFAC در ۱۷ سپتامبر صرافی ارز دیجیتال ایرانی بیتبانک را تحریم کرد و اعلام کرد که این صرافی تحت کنترل بابک زنجانی، تأمینکننده مالی تحریمشده، است. خزانهداری ادعا کرد که بیتبانک در ژوئن و ژوئیه صدها میلیون دلار بیتکوین (BTC) را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده است.
تتر به ارجاعهای اسرائیل نیز اقدام میکند
تتر اعلام کرد که چندین سال با دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) همکاری کرده است. این شرکت بیش از ۲۲ میلیون تتر را در بیش از ۴۰ پروندهای که این دفتر به آن ارجاع داده بود، مسدود کرده است.
در سپتامبر ۲۰۲۵، NBCTF ۱۸۷ آدرس ارز دیجیتال را منتشر کرد که آنها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط دانست. شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک گزارش داد که آن آدرسها ۱.۵ میلیارد دلار تتر دریافت کرده بودند و تتر ۳۹ آدرس از آنها را در فهرست سیاه قرار داد و حدود ۱.۵ میلیون دلاری را که هنوز در اختیار داشتند مسدود کرد. هرچند الیپتیک اشاره کرد که برخی از این آدرسها ممکن است به خدمات ارز دیجیتال تعلق داشته باشند که وجوه بسیاری از مشتریان را مدیریت میکنند.
تتر اعلام کرد که در مجموع همه پروندههایش به مسدودسازی بیش از ۴.۹ میلیارد دلار کمک کرده است، از جمله بیش از ۲.۴ میلیارد دلار مرتبط با مقامات آمریکایی.