در یک صبح اکتبر در سال 2022، یک قاچاقچی مواد مخدر ادعایی یک کامیون سفید رنگ را به پارکینگ یک بازار Global Fresh در سن گابریل، کالیفرنیا، راند و در کنار یک مازراتی آبی توقف کرد.
پس از یک گفتگوی سریع با یک زن در مازراتی، مرد یک کیف بزرگ سیاه را در صندلی عقب خودروی اسپورت قرار داد. اعضای یک کارگروه دولت ایالات متحده، که در حال تماشا بودند، می‌گویند این کیف حاوی حدود 300000 دلار پول نقد بوده است.
به گفته مقامات اجرای قانون و اسناد دادگاه، این اقدام بخشی از چیزی است که مقامات آمریکایی می‌گویند جبهه جدیدی در جنگ آمریکا علیه مواد مخدر است: یک مشارکت نوظهور که چین را به یک توقفگاه حیاتی برای پول‌های کثیف جاری از بحران فنتانیل ایالات متحده تبدیل کرده است.
مقامات می‌گویند دلالان پول چینی، بخشی از یک سیستم بانکداری زیرزمینی که مدت‌ها در خدمت مهاجران این کشور بوده است، به شرکای اصلی قاچاقچیان فنتانیل و سایر گروه‌های جنایتکار تبدیل شده‌اند که نیاز به پولشویی درآمدهای غیرقانونی مواد مخدر دارند.
دلالان چینی که مدت‌ها در سایه‌ها فعالیت می‌کردند، از واسطه‌هایی مانند زن مازراتی‌سوار برای جمع‌آوری درآمدهای مواد مخدر از فروشندگان فنتانیل استفاده می‌کنند. سپس، از طریق یک سری معاملات، آنها آن دلارها را به مشتریان چینی می‌فروشند که برای اهدافی مانند خرید ملک یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها به پول نقد در ایالات متحده نیاز دارند، اما به دلیل کنترل سرمایه در آنجا، نمی‌توانند به طور قانونی پول را مستقیماً از چین ارسال کنند.
مقامات اجرای قانون می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر در این فرآیند با پول تمیز مواجه می‌شوند.
در پرونده مربوط به مازراتی، با نام رمز "عملیات دونده ثروت"، اعضای کارگروه اداره مبارزه با مواد مخدر سال‌ها را صرف تحقیق در مورد یکی از این شبکه‌ها کردند، از جمله هزاران ساعت نظارت در سطح خیابان. توقف ترافیکی مظنونان، پول نقد ذخیره شده در جعبه غلات Fruity Pebbles و یک کیسه هدیه با چاپ "تولد مبارک" را نشان داد.
این تحقیقات در نهایت منجر به صدور کیفرخواست برای 24 نفر در سال گذشته شد که شامل بیش از 50 میلیون دلار درآمد حاصل از مواد مخدر بود که دادستان‌ها می‌گویند دلالان چینی برای شرکای کارتل مواد مخدر سینالوآ مکزیک پولشویی می‌کردند.
شواهد حاکی از تعمیق رابطه بین کارتل‌های مواد مخدر و دلالان پول چینی چالشی برای رئیس جمهور ترامپ است که متعهد شده است به بحران فنتانیل که باعث مرگ ده‌ها هزار آمریکایی در هر سال می‌شود، پایان دهد.
تا کنون، تمرکز او بر قطع جریان فنتانیل و مواد اولیه است که برای تبدیل آن به ایالات متحده استفاده می‌شود، اعمال تعرفه علیه کشورهای تولیدکننده، از جمله تعرفه جدید 10 درصدی بر واردات چین به ایالات متحده در اوایل این ماه.
اما تعطیل کردن شبکه گسترده دلالان پول، که مقامات آمریکایی فکر می‌کنند برای روغن‌کاری چرخ‌های تجارت بسیار مهم هستند، نیز می‌تواند دشوار باشد.
یک مقام سابق DEA در شهادت خود در کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین در سال گذشته، تخمین زد که فروش جهانی مواد مخدر سالانه به 500 میلیارد تا 750 میلیارد دلار می‌رسد. این مقام گفت که معتقد است شبکه‌های چینی بخش قابل توجهی از آن را پولشویی می‌کنند.
جارود فورگت، رئیس موقت عملیات DEA، در مصاحبه‌ای گفت: «بحران فنتانیل در چین شروع می‌شود و در چین پایان می‌یابد.
وزارت امور خارجه چین، در پاسخ کتبی به سؤالات، مستقیماً به نقش اتباع چینی در پولشویی درآمدهای حاصل از مواد مخدر نپرداخت. این وزارتخانه اعلام کرد که ریشه بحران فنتانیل در خود ایالات متحده نهفته است و تعرفه‌های ترامپ نتایج همکاری ایالات متحده و چین را نادیده گرفته است، که شامل سرکوب تولید فنتانیل در چین می‌شود.
وزارت امور خارجه اعلام کرد: «مقصر دانستن دیگران این مشکل را حل نخواهد کرد. فشار و تهدید راه درستی برای برخورد با چین نیست.
در حالی که مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر کاهش یافته است، فنتانیل همچنان مرگبارترین ماده مخدر ایالات متحده است. سال گذشته، مقدار فنتانیلی که DEA کشف کرد - بیش از 55 میلیون قرص و نزدیک به 8000 پوند پودر - توسط DEA تخمین زده شد که برای کشتن هر آمریکایی کافی است.
نحوه عملکرد سیستم
کارتل‌های مواد مخدر همواره با این مشکل مواجه بوده‌اند که سود حاصل از فروش غیرقانونی در ایالات متحده را به پول تمیز تبدیل کرده و به خانه بفرستند. به گفته مقامات آمریکایی، برخی از آنها از واسطه‌هایی استفاده کرده‌اند که کمیسیون بالایی را برای کمک به پولشویی از طریق یک سری معاملات که شامل پزوهای کلمبیایی می‌شود، دریافت می‌کنند، که به عنوان مبادله پزوی بازار سیاه شناخته می‌شود.
مقامات آمریکایی می‌گویند دلالان پول چینی با خدمات بسیار سریع‌تر و ارزان‌تر وارد شدند. آنها به این دلیل از مزیت رقابتی برخوردار بودند که افراد زیادی در چین خواهان دلار آمریکا هستند.
تحت کنترل سرمایه چین، که برای جلوگیری از خروج بیش از حد پول از کشور در نظر گرفته شده است، شهروندان چینی محدود به خرید تنها 50000 دلار ارز خارجی در هر سال هستند. با کاهش سرعت اقتصاد چین و رکود بازارهای املاک و مستغلات و سهام آن، تعداد بیشتری از چینی‌ها می‌خواهند برای محافظت از ثروت خود پول را به خارج از کشور منتقل کنند. مقامات آمریکایی می‌گویند استفاده از بانک‌های زیرزمینی متصل به تجارت فنتانیل راهی برای انجام این کار است.
اینگونه کار می‌کند: عوامل کارتل‌های مکزیکی در ایالات متحده، پول نقد ایالات متحده را که از فروش فنتانیل دریافت کرده‌اند، به یک دلال که برای یک حلقه پولشویی چینی کار می‌کند، تحویل می‌دهند، همه اینها در ایالات متحده. به گفته مقامات فعلی و سابق اجرای قانون، دلالان از طریق برنامه پیام رسان چینی WeChat، این پول نقد را به افرادی در چین تبلیغ می‌کنند که می‌توانند از این پول در خاک ایالات متحده استفاده کنند.
هنگامی که یک خریدار چینی دلار آمریکا پیدا می‌شود، آن شخص معادل یوان چین، به اضافه کمیسیون قابل توجه، به حساب بانکی در چین که متعلق به پولشویی‌کنندگان است، واریز می‌کند. سپس مشتری چینی به پول نقدی که در ایالات متحده خریداری شده است، دسترسی پیدا می‌کند.
پول کارتل، که اکنون تمیز است، در حساب بانکی دلال پول چینی در چین قرار دارد. سپس این پول می‌تواند از چند طریق به کارتل بازگردد. می‌توان از آن برای خرید پیش‌سازهای فنتانیل برای کارتل استفاده کرد و دوباره چرخه را شروع کرد.
یا، از یوان می‌توان برای خرید کالاهای تولیدی چین استفاده کرد که سپس به مکزیک ارسال شده و در ازای پزو فروخته می‌شوند که سپس به کارتل‌ها تحویل داده می‌شوند.
مقامات آمریکایی می‌گویند که برخی از اتباع چینی که از این سرویس استفاده می‌کنند، ممکن است ندانند که این سرویس شامل مواد مخدر است.
کریگ تیم، یک مقام سابق پولشویی در وزارت دادگستری ایالات متحده که اکنون در انجمن متخصصان تأیید شده مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند، گفت: «این اکنون یکی از برجسته‌ترین، اگر نگوییم برجسته‌ترین راه در جهان است که مردم پولشویی می‌کنند.
دلالان پول چینی همچنین با پذیرش بخشی از خطرات مرتبط با این فرآیند چند مرحله‌ای، خود را از رقبا متمایز کرده‌اند. مقامات می‌گویند که آنها به جای اینکه منتظر بمانند تا این فرآیند کامل شود تا پزوها را به کارتل‌های مکزیکی تحویل دهند، اساساً به صورت اعتباری عمل می‌کنند و بلافاصله پس از دریافت تحویل نقدی در ایالات متحده، پول را به قاچاقچیان مواد مخدر منتقل می‌کنند.
کمیسیونی که آنها از قاچاقچیان مواد مخدر دریافت می‌کنند کم است، زیرا آنها همچنین از فروش دلار آمریکا به مشتریان شبکه بانکداری زیرزمینی خود درآمد کسب می‌کنند.
کریس اوربن، یک مأمور سابق DEA که شاهد ظهور پولشویی‌کنندگان چینی در منطقه نیویورک بود، گفت: «زمانی که کلمبیایی‌ها آن را کنترل می‌کردند، 7 تا 10 درصد هزینه داشت. چینی‌ها 1 تا 2 درصد هزینه می‌کردند. این بی‌سابقه بود.
اوربن که اکنون مدیرعامل شرکت تحقیقات خصوصی Nardello & Co. است، افزود: «ناگهان، ما شاهد این بودیم که پولشویی‌کنندگان چینی در حال جمع‌آوری پول مواد مخدر در سراسر ایالات متحده هستند.»
سرکوب ایالات متحده
بسیاری از مقامات سابق اجرای قانون می‌گویند که همکاری بیشتر با چین مورد نیاز است.
آنتونی روگیرو، یک مقام سابق ارشد خزانه داری ایالات متحده که اکنون در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها فعالیت می‌کند، گفت: «بسیاری از پول‌ها تحت این طرح از طریق بانک‌هایی در چین جریان می‌یابد که چینی‌ها نظارت دارند.
DEA و سایر آژانس‌ها تحقیقات متعددی را در ایالات متحده آغاز کرده‌اند. در یک مورد، دو تبعه چینی به اتهام پولشویی برای کارتل‌های مکزیکی پس از اینکه مأموران به عنوان پیک پول مخفیانه عمل کردند، متهم شدند. هر دو بعداً محکوم شدند، و یکی از مردان در ماه دسامبر به دلیل شرکت در تلاش برای پولشویی 62 میلیون دلار به 10 سال حبس محکوم شد.
کارگروهی که در سال 2022 در سن گابریل، کالیفرنیا، بر محل تحویل پول نظارت می‌کرد، بخشی از یک تیم ویژه DEA بود که روی شنود تلفنی تحقیقات قاچاق مواد مخدر کار می‌کرد. هدف آنها یک حلقه پولشویی چینی ادعایی بود که توسط مردی به نام سای ژانگ اداره می‌شد که با فروشندگان مواد مخدر ادعایی، از جمله کارتل سینالوآ، و پیک‌های پول نقد مانند زن مازراتی سوار آبی، که در سوابق دادگاه شناسایی نشده بود، تجارت می‌کرد.
افسران چندین سال را صرف تعقیب مظنونان کردند و آنها را در حین جمع‌آوری و تحویل کیف در سراسر منطقه لس آنجلس تماشا کردند.
افسران گفتند که در صبح ماه اکتبر در سن گابریل، به مکالمه تلفنی شنود شده بین دو عضو حلقه ژانگ که در حال سازماندهی جمع‌آوری 300000 دلار بودند، تکیه می‌کردند.
پس از تحویل کیف به مازراتی آبی، مأموران خودرو را تا یک اقامتگاه تعقیب کردند، جایی که گفته می‌شود این پول با سایر درآمدهای حاصل از مواد مخدر مخلوط شده و بین مشتریان بانکداری زیرزمینی تقسیم شده است، افرادی که با این موضوع آشنا هستند گفتند. بعداً، پلیس راننده‌ای را که از اقامتگاه خارج شده بود متوقف کرد و طبق اسناد دادگاه، 25000 دلار پیدا کرد.
ژانگ در میان افرادی بود که به پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول غیرمجاز و تسهیل قاچاق مواد مخدر متهم شده بود. او اعلام کرده است که بی‌گناه است و منتظر محاکمه است. وکیل ژانگ به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
مقامات چینی در ماه ژوئن اعلام کردند که یکی از مردانی را که به ظن همکاری با این شبکه متهم شده‌اند، در سرزمین اصلی دستگیر کرده‌اند.
با Patricia Kowsmann در [email protected]، Dylan Tokar در [email protected] و Brian Spegele در [email protected] تماس بگیرید