به گفته دو فرد مطلع، اندرو کومو، نامزد شهرداری نیویورک، به عنوان مشاور حقوق‌بگیر برای یک صرافی رمزارز فراساحلی کار می‌کرد، در حالی که این صرافی با تحقیقات فدرال مواجه بود و پیش از آنکه به فعالیت غیرقانونی در ایالات متحده اقرار به جرم کند.
این افراد که خواستند نامشان فاش نشود تا بتوانند درباره مسائل حساس صحبت کنند، گفتند که کومو به OKX، صرافی مستقر در سیشل، در مورد مسائل مربوط به سیاست‌گذاری و بهترین نحوه برخورد با تحقیقات، که توسط FBI و دادستان‌های منطقه جنوبی نیویورک انجام می‌شد، مشاوره می‌داد. این همکاری پس از آن صورت گرفت که کومو در پی رسوایی در سال ۲۰۲۱ از سمت فرمانداری نیویورک استعفا داد.
این افراد گفتند که کومو همچنین OKX را تشویق کرد تا لیندا لیسول، متحد دیرینه‌اش، را به هیئت مدیره خود بیاورد. لیسول، سرپرست سابق دپارتمان خدمات مالی نیویورک، این هفته به عنوان مدیر ارشد حقوقی OKX منصوب شد. هنوز مشخص نیست که کومو برای کار خود چقدر دستمزد دریافت کرده یا توافق او با این شرکت چه زمانی به پایان رسیده است. دو نفری که کار او را توصیف کردند، گفتند که او به طور منظم با مدیران شرکت صحبت می‌کرد و به آنها در مورد نحوه پاسخگویی به تحقیقات کیفری مشاوره می‌داد.
ریچ آزوپاردی، سخنگوی کمپین انتخاباتی، گفت: «فرماندار کومو از زمان ترک دفتر، در میان فعالیت‌های دیگر، به وکالت خصوصی پرداخته و نمایندگی افراد و شرکت‌ها را در امور مختلف بر عهده داشته است و در مورد آن مسائل مربوط به مشتریان خصوصی اظهار نظر نمی‌کند. او نمایندگی هیچ مشتری را در برابر یک سازمان شهری یا ایالتی نیویورک بر عهده نداشته و به طور معمول همکاران سابق خود را برای پست‌ها توصیه می‌کند.»
OKX روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در مورد روابط ما با آژانس‌ها یا شرکت‌های خارجی» اظهار نظر نمی‌کند. این بیانیه افزود که لیسول «به دلیل تخصص نظارتی و مشارکت‌هایش در هیئت مدیره از سال ۲۰۲۴» منصوب شده است.
در اواخر فوریه، شرکت مادر OKX موافقت کرد که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جریمه و مجازات به دلیل عدم ثبت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول بپردازد.
OKX که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز جهان را اداره می‌کند. این شرکت می‌گوید کاربرانش در بیش از ۱۰۰ کشور می‌توانند حدود ۳۵۰ رمزارز را معامله کنند. دادستان‌های ایالات متحده در اسناد دادگاه ادعا کردند که این صرافی کنترل‌های داخلی ناکافی داشته و افراد داخلی مشتریان را تشویق می‌کردند تا اطلاعات نادرست ارائه دهند تا از قوانین «شناخت مشتری» (KYC) فرار کنند.
متیو پودولسکی، دادستان موقت ایالات متحده، در یک بیانیه خبری در ماه فوریه گفت: «بیش از هفت سال، OKX آگاهانه قوانین ضد پولشویی را نقض کرد و از اجرای سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از سیستم مالی ما خودداری نمود. در نتیجه، OKX برای تسهیل بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش‌های مشکوک و عواید حاصل از جرم مورد استفاده قرار گرفت.»
هنگامی که صرافی اقرار به جرم کرد، وکیل خارجی آن در این پرونده خاطرنشان کرد که «توافق امروز مطلقاً هیچ اتهامی مبنی بر پولشویی را در بر نداشت.»
دادستان‌ها در بیانیه خبری گفتند که این شرکت در طول تحقیقات همکاری کرده و اقداماتی را برای بهبود سیستم‌های خود انجام داده است. این شرکت در بیانیه‌ای در ماه فوریه اعلام کرد که قبل از اقرار به جرم، «گام‌های قابل توجهی در ایجاد زیرساخت انطباق قوی» برداشته است.
ماه گذشته، کومو به جمع شلوغی از نامزدهای دموکرات در انتخابات شهرداری که برای نوامبر تعیین شده است، پیوست که شامل شهردار فعلی، اریک آدامز، نیز می‌شود. کومو که به عنوان پیشتاز رقابت‌ها دیده می‌شود، در سال ۲۰۲۱ در میان اتهامات آزار جنسی که آنها را رد کرده است، از سمت فرمانداری نیویورک استعفا داد. بر اساس یک اظهارنامه مالی که اولین بار توسط پولیتیکو گزارش شد، کومو اندکی پس از ترک دفتر، یک کسب‌وکار مشاوره‌ای راه‌اندازی کرد. این کسب‌وکار سال گذشته ۵۰۰ هزار دلار درآمد داشته است، اما کمپین انتخاباتی نام هیچ یک از مشتریان را فاش نکرده است.
— با همکاری ترزا شی