عقب‌نشینی دولت ترامپ از اجرای قوانین جرایم یقه‌سفید
گوردون کوبرن و استیون شوارتز در آستانه محاکمه به اتهام توطئه برای پرداخت رشوه در هند بودند که رئیس جمهور ترامپ یک دستور اجرایی صادر کرد که اجرای قانون شیوه‌های فساد خارجی (Foreign Corrupt Practices Act) را به حالت تعلیق درآورد.
این یک شانس بزرگ برای مدیران سابق شرکت Cognizant Technology Solutions بود که ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده بودند. این پرونده شش سال به طول انجامیده بود. ظرف دو ماه، یک دادستان ارشد جدید که توسط ترامپ منصوب شده بود، آن را مختومه اعلام کرد.
لارنس لاستبرگ، وکیل شوارتز، گفت: «احساس آرامش فوق‌العاده‌ای وجود داشت.»
دولت ترامپ در حال عقب‌نشینی از برخی از انواع اجرای قوانین جرایم یقه‌سفید، از جمله پرونده‌های مربوط به رشوه‌خواری خارجی، فساد عمومی، پول‌شویی و بازارهای ارز دیجیتال است. در برخی موارد، دولت به طور موثر در حال تعریف مجدد این است که چه نوع رفتارهای تجاری، جرم محسوب می‌شوند.
دستور اجرایی ترامپ در ماه فوریه اعلام کرد که پیگرد قانونی رشوه، به توانایی شرکت‌های آمریکایی برای رقابت در خارج از کشور آسیب می‌زند و آنها را به دلیل اقداماتی که در برخی از نقاط جهان عادی است، مجازات می‌کند. این اعلامیه می‌تواند ده‌ها پرونده و تحقیقات را زیر و رو کند.
در وزارت دادگستری، پم باندی، دادستان کل، به دادستان‌ها دستور داده است تا توجه خود را به کارتل‌های مواد مخدر و سازمان‌های جنایی بین‌المللی در زمینه پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها معطوف کنند.
چند موضوع در حال ظهور هستند: تعقیب مدیران برای تخلفاتی که قربانیان آشکاری ندارند، منتفی است. وزارت دادگستری پذیرای این استدلال است که یک متهم به دلایل سیاسی مورد هدف قرار گرفته است، یا اینکه برخی از پیگرد قانونی‌ها، رقابت اقتصادی و منافع امنیت ملی را تضعیف می‌کنند. و به نظر می‌رسد ارتباطات سیاسی در دنیای ترامپ مهم است.
سخنگوی وزارت دادگستری گفت که مبارزه با جرم و جنایت پیچیده همچنان یک اولویت است. وی گفت: «اجرای قوانین جرایم یقه‌سفید با تمرکز بر تضمین یکپارچگی بازارهای ایالات متحده و سیستم‌های مالی، مقابله با تقلب، اتلاف و سوء استفاده و جبران خسارات قربانیان، تمرکز ما است.»
برخی از وکلای مدافع، با تشویق از این تغییر رویکرد، از دادستان‌ها خواسته‌اند تا پرونده‌ها یا تحقیقات را مختومه اعلام کنند. به گفته افراد آشنا به موضوع، وکلای Polymarket، بازار پیش‌بینی آنلاین با سوخت ارز دیجیتال که پیروزی ترامپ در ماه نوامبر را پیش‌بینی کرد، به دنبال پایان دادن به تحقیقاتی هستند که از سال گذشته آغاز شده است. پیمانکار دفاعی، بوئینگ، از وزارت دادگستری خواسته است تا با انصراف از اعتراف به گناه پیشنهادی مربوط به دو سقوط مرگبار جت‌های 737 MAX موافقت کند. این درخواست که در پایان دولت بایدن مطرح شد، مستلزم آن است که بوئینگ یک ناظر انطباق به مدت سه سال استخدام کند.
در برخی شرایط، متهمان استدلال می‌کنند که پرونده‌های آنها با اولویت‌های سیاست خارجی و عدالت کیفری ترامپ سازگار نیست.
به گفته افراد آشنا به موضوع، وکلای گوتام آدانی، میلیاردر هندی، از وزارت دادگستری می‌خواهند که اتهامات جنایی مربوط به طرح ادعایی رشوه‌خواری خارجی علیه او و سایر مدیران شرکت‌هایش را مختومه اعلام کند. گروه آدانی این اتهامات را «بی اساس» خوانده است.
گلنکور، یک غول تجارت کالای مستقر در سوئیس که در سال ۲۰۲۲ به اتهام رشوه‌خواری و دستکاری بازار در خارج از کشور به گناه خود اعتراف کرد، در سال جاری حمایت وزارت دادگستری را برای پایان دادن به کار دو ناظر انطباق به دست آورد، که ۱۴۰ میلیون دلار برای این شرکت هزینه داشت.
بخشی از استدلال گلنکور این است که این شرکت یک تامین کننده مهم برای ایالات متحده در زمینه کبالت است، یک ماده معدنی کمیاب خاکی که در جت‌های جنگنده، مهمات، پهپادها و باتری‌های خودروهای برقی استفاده می‌شود. شرکت‌های چینی و آمریکایی در یک رقابت برای تامین کبالت هستند و ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به دنبال تبدیل ایالات متحده به «تولید کننده و پردازشگر پیشرو مواد معدنی غیر سوختی» بود.
سایرین به وزارت دادگستری و کاخ سفید ادعا کرده‌اند که قربانیان چیزی هستند که رئیس جمهور آن را سلاح‌سازی سیستم قضایی می‌خواند. این یکی از دلایلی است که وزارتخانه تصمیم گرفت اتهامات علیه اریک آدامز، شهردار نیویورک را با وجود اعتراض دادستان‌های فدرال منهتن، مختومه اعلام کند.
دفتر دادستان ایالات متحده در منهتن به طور سنتی بسیاری از پر سر و صداترین پرونده‌های جرایم یقه‌سفید دولت را مطرح کرده است. اختلاف فعلی آن با واشنگتن، این وضعیت را زیر سوال برده است.
ترامپ به چندین متهم که توسط دادستان‌های فدرال در منهتن محکوم شده بودند، تخفیف مجازات داده است. در اواخر ماه مارس، او ترور میلتون، بنیانگذار نیکولا، یک اهداکننده ترامپ را که به دلیل فریب دادن سرمایه‌گذاران با دروغ گفتن در مورد توسعه کامیون‌ها و فناوری‌های بدون آلایندگی شرکتش محکوم شده بود، مورد عفو قرار داد.
او همچنین سه بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX را که به دلیل عدم حفظ کنترل برای جلوگیری از پول‌شویی به گناه خود اعتراف کرده بودند، مورد عفو قرار داد. رئیس جمهور این شرکت را نیز مورد عفو قرار داد و آن را از پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه‌ای که قرار بود در همان روز پرداخت شود، نجات داد.
تغییر و تحولات پرسنلی
این عقب‌نشینی در حالی رخ می‌دهد که باندی و سایر مقامات ارشد در حال خانه‌تکانی در وزارت دادگستری هستند و ناظران حرفه‌ای را که مسئول متهم کردن جرایمی مانند فساد، تثبیت قیمت و کلاهبرداری اوراق بهادار بودند، جایگزین و به حاشیه می‌برند.
به گفته افراد آشنا به موضوع، سرپرست بخش جنایی وزارتخانه به این دلیل برکنار شد که از جمله دلایل دیگر، معاونان ارشد باندی از نحوه رسیدگی او به پرونده آدامز ناراضی بودند. به رئیس بخش کلاهبرداری آن بخش، که بر پرونده‌های رشوه‌خواری خارجی نظارت می‌کند، ماه گذشته از طریق ایمیل اطلاع داده شد که در حال جایگزینی است.
به دنبال اختلاف آدامز، چندین مقام در دفتر دادستان ایالات متحده در منهتن استعفا داده‌اند یا مرخصی گرفته‌اند. به گفته افراد آشنا به موضوع، واحد کلاهبرداری اوراق بهادار آن، برخی از کیفرخواست‌هایی را که یک تصمیم دشوار هستند، تا زمان ادای سوگند یک دادستان دائمی ایالات متحده، به حالت تعلیق درآورده است.
دادستان‌های فدرال به انزجار ترامپ از قانون رشوه‌خواری خارجی توجه می‌کنند. آلینا حبا، دادستان تازه منصوب شده ایالات متحده برای نیوجرسی، که قبلاً مشاور ترامپ و یکی از وکلای مدافع او بود، برای رد اتهامات علیه مدیران سابق Cognizant که متهم به پرداخت رشوه در هند بودند، اقدام کرد. به گفته یک یادداشت داخلی وزارت دادگستری که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است، تصمیم او دادستان‌ها را در آن دفتر که در ماه فوریه - قبل از تصدی او - برای ادامه محاکمه تاییدیه دریافت کرده بودند، تضعیف کرد.
کاخ سفید یک دادستان فدرال در لس آنجلس را که بر پرونده کلاهبرداری علیه اندرو ویدرورن، مدیر عامل شرکت زنجیره‌ای برگر Fat Brands و یک اهداکننده به ترامپ و سایر جمهوری‌خواهان نظارت داشت، اخراج کرد. ویدرورن اتهام را نپذیرفت. این دادستان، آدام شلایفر، پس از اینکه یک فعال راست‌گرا، لورا لومر، توییت ضد ترامپ او را که در سال ۲۰۲۰، زمانی که او نامزد کنگره بود، نوشت، زیر سوال برد، اخراج شد.
دادستان‌های فدرال در سراسر کشور در مصاحبه‌ها گفتند که در حال فکر کردن به این هستند که چگونه پرونده‌ها و تحقیقات موجود را به گونه‌ای تغییر دهند که با اولویت‌های ترامپ سازگار باشد. برخی از دفاتر دادستان‌های ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که دادستان‌های بیشتری را به موضوعاتی اختصاص دهند که باندی فکر می‌کند نیاز به توجه دارند، مانند پرونده‌هایی که در آن دولت توسط پیمانکاران مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. یک دادستان ارشد گفت که به دنبال اختصاص منابع بیشتر برای مبارزه با کلاهبرداری علیه سالمندان است.
به گفته وکلای مدافع و سایر افراد آشنا به موضوع، برخی از دادستان‌های رشوه‌خواری خارجی در واشنگتن، مطمئن نیستند که می‌توانند روی تحقیقات خود کار کنند، شروع به کار بر روی تحقیقات کلاهبرداری در حوزه بهداشت و درمان کرده‌اند. به نظر می‌رسد کلاهبرداری در حوزه بهداشت و درمان، از جمله تجویز غیرقانونی مواد افیونی و اضافه پرداختی‌های مدیکر، یک اولویت برای دولت ترامپ است.
عقب‌نشینی
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission) نیز قانون رشوه‌خواری خارجی را اجرا می‌کند. رئیس واحد قانون شیوه‌های فساد خارجی (Foreign Corrupt Practices Act) آن و معاون مدیرش، بخشی از موج مقامات بودند که پیشنهاد خرید خدمت را پذیرفتند که هدف آن کاهش تعداد کارکنان این آژانس ۴۵۰۰ نفری بود. مارک یوئدا، رئیس موقت SEC، گفت که این آژانس در حال بررسی چگونگی ادامه کار در پرونده‌های FCPA است و می‌خواهد «اطمینان حاصل کند که ما به طور یکنواخت قوانین را اعمال و اجرا می‌کنیم.»
SEC همچنین دادخواست‌ها علیه شرکت‌های ارز دیجیتال کوین‌بیس و کراکن و شرکت تجاری کامبرلند DRW را مختومه اعلام کرده است. در این دادخواست‌ها ادعا شده بود که این شرکت‌ها در آژانس ثبت‌نام نکرده‌اند و به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند. این پرونده‌ها سنگ بنای تلاش دولت بایدن برای تنظیم بیشتر ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار بود.
SEC در یک پرونده دادگاهی اعلام کرد که دادخواست علیه جاستین سان، یک سرمایه‌دار ارز دیجیتال چینی را که در مارس ۲۰۲۳ به دستکاری بازار و کلاهبرداری متهم کرده بود، متوقف می‌کند. سان از دادگاه خواسته بود که این ادعاها را رد کند و گفته بود که تجارت شرکتش قانونی بوده و فعالیت او در خارج از کشور انجام شده است و SEC بر او اختیاری ندارد. چند هفته پس از انتخاب ترامپ، سان ۳۰ میلیون دلار در شرکت ارز دیجیتال World Liberty Financial که متعلق به خانواده ترامپ بود، سرمایه‌گذاری کرد.
کمیسیون معاملات آتی کالا نیز در حال کاهش حجم پرونده‌های خود است. کارولین فام، رئیس موقت آن، ماه گذشته گفت که این آژانس از زمان تصدی خود در ماه ژانویه، یک سوم تحقیقات باز را مختومه اعلام کرده است. وی افزود که شرکت‌های تجاری این فرصت را داشته‌اند که در طول یک «دوره ضربتی» ۳۰ روزه، که در طی آن کمیسیون تحقیقات بیشتری را در مورد تخلفات مربوط به ثبت سوابق و گزارش‌دهی نظارتی مختومه اعلام می‌کند، پیشنهادهای حل و فصل ارائه دهند.
به گفته افراد آشنا به موضوع، برخی از تحقیقات مختومه شده بر صرافی‌های غیرمتمرکز متمرکز بوده‌اند که امکان تجارت و وام‌دهی مشتقات ارز دیجیتال را از طریق پروتکل‌های نرم‌افزاری خودکار فراهم می‌کنند. در زمان دولت بایدن، برخی از بزرگترین اقدامات اجرایی CFTC علیه صرافی‌های بایننس و BitMEX بود، که CFTC گفت به طور غیرقانونی مشتقات ارز دیجیتال را به معامله‌گران آمریکایی ارائه می‌دادند.
در حالی که این رویکرد در حال تغییر در زمینه اجرای قانون، به وکلای مدافع جرایم یقه‌سفید در پرونده‌های فعلی کمک می‌کند، برخی نگران هستند که اگر دولت به طور کامل از تحقیقات رشوه‌خواری خارجی و تحقیقات پیچیده وال استریت عقب‌نشینی کند، کار آینده خشک شود.
باب تارون، دادستان سابق و شریک بازنشسته در شرکت حقوقی جهانی Baker & McKenzie، گفت: «کانون وکلا بسیار نگران است که در این نوع تحقیقات کاهش وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که یک رویه دادرسی گسترده دارند و منابع زیادی را به تحقیقات داخلی اختصاص می‌دهند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»
دفاع از موکلینی که در تحقیقات رشوه‌خواری در خارج از کشور گرفتار شده‌اند، به یک تجارت سودآور برای وکلا، حسابداران پزشکی قانونی و شرکت‌های نگهداری اسناد تبدیل شده است.
یکی از شرکای یک شرکت بزرگ دیگر گفت: «هر گروه بزرگ جرایم یقه‌سفید نگران این است که یک کاهش قابل توجه وجود خواهد داشت.»
یکی دیگر از منابع سودآور کار برای وکلا - نظارت بر انطباق شرکتی با قوانینی که شرکت‌ها به نقض آنها اعتراف کرده‌اند - نیز به نظر می‌رسد در خطر است.
به گفته افراد آشنا به موضوع، ماه گذشته، وزارت دادگستری به ناظران انطباق منصوب شده در پرونده‌هایی که توسط بخش جنایی رسیدگی می‌شود، دستور داد تا کار خود را متوقف کنند و توجیه کنند که چرا باید ادامه یابد.
یک استثنا: پرونده‌هایی که در آن شرکت‌ها به نقص انطباق اعتراف کردند که به کارتل‌های مواد مخدر اجازه پول‌شویی داده بود.
برای تماس با دیو مایکلز با آدرس [email protected]، ریچارد وندرفورد با آدرس [email protected] و جیمز فانلی با آدرس [email protected] تماس بگیرید.