به گفته یک منبع آگاه که به دلیل عدم مجوز برای صحبت علنی، نخواست نامش فاش شود، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، سه بنیانگذار صرافی مشهور ارز دیجیتال BitMex را عفو کرده است.
هیز، دلو و رید در سال ۲۰۲۰ به نقض قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) متهم شدند؛ هر سه در سال ۲۰۲۲ به جرم خود اعتراف کردند. آنها موافقت کردند که هر کدام ۱۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کنند و به آزادی مشروط محکوم شدند. شبکه CNBC اولین بار این عفوها را روز جمعه گزارش داد.
در ماه ژانویه، یک قاضی فدرال علاوه بر این، BitMex را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده محکوم کرد.
هیز، دلو و رید صرافی BitMEX را در سال ۲۰۱۴ تأسیس کردند. برای مدتی، BitMex بزرگترین پلتفرم برای تجارت مشتقات ارز دیجیتال بود، حوزهای که در آن پیشگام محسوب میشد.
هیز همچنان یک چهره تأثیرگذار در بازار باقی مانده است، با بیش از ۶۵۷,۰۰۰ دنبالکننده در شبکه X و حضور مکرر در پادکستهای صنعت ارز دیجیتال و سایر رسانهها. طبق وبسایت شرکت خانوادگی او به نام Maelstrom، وی «سرمایهگذاریها در استارتاپهای زیرساختی که موج بعدی تمرکززدایی را قدرت میبخشند» هدایت میکند.
هیز ابداع سوآپ دائمی (perpetual swap) را به خود نسبت میدهد، نوعی مشتقه ارز دیجیتال که شبیه قرارداد آتی است اما تاریخ انقضا ندارد.
پروندههای اجرای کیفری علیه BitMEX و بنیانگذارانش از اولین و مهمترین پروندههایی بودند که بازار ارز دیجیتال را هدف قرار دادند.
اتهامات علیه هیز توسط دادستانهای فدرال در منهتن در اکتبر ۲۰۲۰ تحت اولین دولت ترامپ، یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که جو بایدن در آن پیروز شد، تنظیم شد و از جمله آخرین پروندههایی بود که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در پایان دولت بایدن حل و فصل شد.
دلو در بیانیهای ایمیلی گفت: «این عفو کامل و بدون قید و شرط توسط پرزیدنت ترامپ، تأییدی بر موضعی است که ما همیشه داشتهایم – اینکه BitMEX، بنیانگذاران مشترک من و من هرگز نباید از طریق یک قانون مبهم و منسوخ به جرمی کیفری متهم میشدیم.» وی افزود: «من صمیمانه از رئیسجمهور برای اعطای این عفو به من و بنیانگذاران مشترکم سپاسگزارم.»
وکیل هیز بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. امکان تماس فوری با رید وجود نداشت.
دولت فعلی ترامپ، در تضاد با سرکوب ادراکشده در دوران بایدن، به دنبال جلب فعالانه نظر صنعت ارز دیجیتال بوده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از زمان تحلیف ترامپ در ژانویه، حداقل دهها پرونده یا تحقیق را، از جمله موارد مربوط به شرکتهای برجسته ارز دیجیتال مانند Binance Holdings Ltd، Coinbase Global Inc.، Kraken، Consensys Software Inc. و Ripple، رد کرده یا متوقف کرده است.
سایر نهادهای نظارتی نیز از نرمش در رویکرد خود نسبت به داراییهای دیجیتال خبر دادهاند.
روز جمعه، شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده (FDIC) اعلام کرد که دیگر بانکهای تحت نظارت خود را ملزم نخواهد کرد که برای مشارکت در فعالیتهای مرتبط با ارز دیجیتال، تأییدیه قبلی دریافت کنند، و به این ترتیب سیاست دوران بایدن را لغو کرد. ساعاتی بعد، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) اعلام کرد که یک بخشنامه مشورتی در مورد بررسی ریسکهای مرتبط با تسویه و تجارت داراییهای دیجیتال را پس میگیرد.
یک روز پس از مراسم تحلیف، ترامپ راس اولبریکت، بنیانگذار بازار دارکوب سیلک رود (Silk Road) را عفو کرد. این عفو یکی از چندین وعدهای بود که ترامپ به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای جلب نظر صنعت ارز دیجیتال در طول کمپین انتخاباتی مجدد خود در سال گذشته داده بود.
بلومبرگ نیوز پیشتر گزارش داده بود که والدین سم بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، در حال بررسی راههایی برای تضمین عفو پسرشان هستند، از جمله برگزاری جلساتی با وکلا و سایر افرادی که در حلقه نزدیکان ترامپ محسوب میشوند.
(بهروزرسانی با اطلاعات بیشتر درباره هیز، بیتمکس و اقدامات اجرایی در حوزه ارز دیجیتال در سراسر متن)