البرت آودولیان، تاجر روسی، به دلیل جنگ مسکو در اوکراین، با تحریم‌های اتحادیه اروپا مواجه شده است، اما به لطف پاسپورت مالتی که تحت طرح ویزای طلایی خریداری کرده است، می‌تواند تا حدی از ممنوعیت سفر این بلوک دور بزند. دادگاه اروپا این هفته در مورد آینده این طرح رای خواهد داد.
آودولیان، که پاسپورت خود را در سال 2015 دریافت کرد، یکی از هفت نفری است که شهروندی مالتی را به دست آوردند و بعداً توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا یا اوکراین به دلیل جنگ روسیه در اوکراین تحریم شدند. این آمار توسط فایننشال تایمز بر اساس اسامی منتشر شده در روزنامه رسمی دولت این کشور و اسناد درز کرده، محاسبه شده است.
این دارندگان پاسپورت در میان گروه بزرگ‌تری از 16 نفر هستند که با موفقیت برای شهروندی مالت پول پرداخت کرده‌اند، علیرغم اینکه افراد در معرض سیاسی هستند یا بعداً در لیست تحریم‌ها ظاهر شده‌اند یا به جرم جنایت محکوم شده‌اند.
مالت آخرین کشور اتحادیه اروپا است که هنوز شهروندی را برای فروش ارائه می‌دهد، که این امر خشم کمیسیون اروپا را برانگیخته است، که این کشور را به دادگاه دادگستری اروپا کشانده است تا این طرح را متوقف کند.
کمیسیون استدلال کرده است که این طرح هم ذات و هم یکپارچگی شهروندی اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند. انتظار می‌رود دادگاه روز سه‌شنبه رای خود را صادر کند.
طرح‌های ارائه شهروندی یا اقامت در ازای پول نقد برای دهه‌ها در اروپا و کارائیب رایج بوده است، اما مورد انتقاد قرار گرفته است. هنگامی که بریتانیا ویزاهای طلایی خود را لغو کرد، اعلام کرد که این طرح فرصت‌هایی را برای نخبگان فاسد برای دسترسی به بریتانیا فراهم کرده است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که چنین برنامه‌هایی خطرات قابل توجهی از جمله فساد، پولشویی و فرار مالیاتی را به همراه دارد.
اکا روستوماشویلی از سازمان شفافیت بین‌الملل گفت: «این یک بیمه‌نامه برای برخی است، یک استراتژی خروج برای برخی دیگر است. این طرح‌ها به دلایل مختلف بسیار مشکل‌ساز هستند. این طرح درهای اتحادیه اروپا را باز می‌کند، نه فقط درهای مالت.»
روستوماشویلی گفت که این یک روند در مالت و سایر کشورهایی است که در ازای پول نقد شهروندی ارائه می‌دهند، که افراد درست قبل از اعمال تحریم‌ها یا درست قبل از اینکه یک رسوایی بزرگ رخ دهد و پیگرد قانونی جنایی آغاز شود برای پاسپورت درخواست می‌دهند.
افرادی که پاسپورت مالتی را خریداری می‌کنند، شهروندان اتحادیه اروپا می‌شوند و حق زندگی در داخل این بلوک را دارند. آنها می‌توانند به راحتی حساب‌های بانکی و مشاغل اتحادیه اروپا را باز کنند و بدون ویزا به بسیاری از کشورهای دیگر سفر کنند.
آودولیان در سال 2014 با درخواست شهروندی، از قابلیت اطمینان، امنیت، صلح، سکوت و مردم دلپذیر مالت تمجید کرد.
همچنین در میان کسانی که پاسپورت مالتی دریافت کردند، سه نفر بودند که بعداً به دلیل جنگ در اوکراین مشمول تحریم‌های ایالات متحده شدند و سه نفر دیگر توسط کی‌یف تحریم شدند.
افراد تحریم‌شده شامل یوگنیا ولادیمیرونا برنوا هستند که ایالات متحده او را متهم به به دست آوردن فریبکارانه تجهیزات دومنظوره کرد که می‌تواند برای اهداف نظامی از طرف کاربران نهایی روسی مورد استفاده قرار گیرد. ایالات متحده گفت که او صادرات تجهیزات را تسهیل کرده است... به کاربران نهایی دولتی مورد نظر در روسیه توسط یک شرکت مستقر در مالت که او اداره می‌کرد.
برنوا گفت که او شهروندی مالتی را مطابق با یک فرآیند بررسی دقیق و چند لایه به دست آورده است و پیوندهای واقعی با مالت دارد، از جمله کسب‌وکاری که او گفت یک سرمایه‌گذاری واقعی در مالت است و هیچ چیز غیرقانونی یا پنهانی نیست. او گفت که در تولید فیلم در این جزیره سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین دلایل عمیقاً شخصی برای پیگیری شهروندی داشته است.
برنوا گفت که فهرست تحریم‌ها سوء تفاهم توسط مقامات آمریکایی بوده است.
حداقل یکی از پاسپورت‌های مالتی متعاقباً لغو شده است.
علاوه بر افرادی که بعداً تحریم یا محکوم شدند، کسانی که دارای شهروندی مالتی پولی هستند نیز شامل چهره‌های سیاسی می‌شوند. به اصطلاح افراد در معرض سیاسی توسط تنظیم‌کننده‌ها به عنوان داشتن ریسک خاصی از فساد تلقی می‌شوند.
سه نفر از اعضای خانواده سلطنتی سعودی - شاهزاده خالد و پسرانش بدر و مشعل - پاسپورت مالتی دریافت کردند. هیچ پاسخ فوری به درخواست برای اظهار نظر از شاهزاده خالد و خانواده‌اش از طریق شرکتشان داده نشد.
دولت مالت همچنین گیلبرتو ادواردو جراردو کوجوانگکو تئودورو را به عنوان شهروند جدید در سال 2016 ثبت کرد، که نامی مشابه وزیر دفاع ملی فعلی فیلیپین است. وکیل تئودورو گفت که او نه شهروند مالت است و نه دارنده پاسپورت مالتی اما از اظهار نظر در مورد اینکه آیا تئودورو از سال 2016 پاسپورت را پس داده است یا خیر، خودداری کرد.
هیچ اتهامی مبنی بر فساد علیه سعودی‌ها یا تئودورو مطرح نشده است.
کمیسیون اروپا گفت: «ارزش‌های اتحادیه اروپا برای فروش نیست. طرح‌های شهروندی سرمایه‌گذار نقض قانون اتحادیه اروپا است... آنها باید لغو شوند.»
مالت از متقاضیان می‌خواهد که یک سرمایه‌گذاری یکباره حداقل 600000 یورو انجام دهند، یا ملکی را خریداری یا اجاره کنند، 10000 یورو به خیریه اهدا کنند و به مدت سه سال در این کشور زندگی کنند. شرط اقامت ممکن است برای افرادی که 750000 یورو سرمایه‌گذاری می‌کنند، به یک سال کاهش یابد.
آودولیان، که صاحب شرکت‌های زغال سنگ و گاز در روسیه است، در درخواست خود گفت که به عنوان یک تاجر، داشتن چنین پاسپورتی کمک بزرگی به سفرهای منظم من به اروپا و سراسر جهان خواهد کرد.
آودولیان، که چهار فرزند و همسرش نیز پاسپورت مالتی را به دست آوردند، همچنان می‌تواند به مالت سفر کند، علیرغم اینکه در فوریه به دلیل فراهم کردن منبع قابل توجهی از درآمد برای دولت روسیه، با تحریم‌های اتحادیه اروپا مواجه شد.
در فهرست تحریم‌های او آمده است که او ارتباط نزدیکی با غول تسلیحاتی دولتی Rostec دارد.
اسنادی از شرکت خصوصی Henley & Partners، که به بنیاد دافنه کاروانا گالیزیا درز کرده و از طریق پروژه گزارشگری جرایم سازمان یافته و فساد با روزنامه‌نگاران به اشتراک گذاشته شده است، نشان می‌دهد که آودولیان‌ها در سال 2014 کارت اقامت دریافت کرده‌اند و در سال بعد چهار بار به مالت سفر کرده‌اند.
Henley سیستم پاسپورت طلایی را هنگام شروع آن در سال 2013 طراحی و اجرا کرد.
اسناد نشان می‌دهد که آودولیان‌ها حدود دو هفته را در این کشور گذرانده‌اند و صورت‌حساب‌های هتل و رستوران و رزرو جت‌های خصوصی را به عنوان مدرک ارائه کرده‌اند. املاکی که آنها اجاره کرده‌اند - از جمله یک آپارتمان بوتیک در Sliema در ساحل مشرف به والتا - توسط Henley انتخاب و مدیریت شده‌اند، که اجاره را سالانه پرداخت می‌کرد و صندوق پستی را ماهانه خالی می‌کرد.
Identity Malta، نهاد دولتی که وظیفه تایید درخواست‌ها را بر عهده دارد، گفت که در اصل آودولیان تمام الزامات 12 ماه اقامت در مالت را برآورده کرده است. آودولیان گفت: «ما از اظهار نظر در مورد نکات ذکر شده خودداری می‌کنیم.»
پاول ملنیکوف، یک میلیونر روسی، در سال 2015 پاسپورت مالتی و در سال 2012 با کمک Henley، پاسپورتی از سنت کیتس و نویس دریافت کرد. سوابق درز کرده نشان می‌دهد.
در سال 2018، مقامات فنلاندی به املاک او در مجمع‌الجزایر تورکو در فنلاند حمله کردند. او در ماه فوریه در فنلاند به دلیل تقلب مالیاتی و حسابداری محکوم شد. شهروندی او در مالت از آن زمان لغو شده است.
ملنیکوف در حال تجدیدنظر در مورد محکومیت است و گفت که لغو پاسپورت مالتی خود را به چالش خواهد کشید، که او گفت بدون مبنای قانونی انجام شده است. وکیل او، کای کوتیرانتا، گفت: «ملنیکوف هرگونه تخلف در فنلاند یا جاهای دیگر را رد کرده است. او ملیت خود را بر اساس قوانین و مجوزهای محلی به دست آورده است که چیز جدید یا غیرعادی نیست.»
ملنیکوف گفت که شهروندی مالتی خود را صرفاً برای اینکه بتواند در اروپا زندگی کند و رفت و آمد کند، نه برای به دست آوردن هیچ گونه معافیت مالیاتی به دست آورده است. پاسپورت مالتی تنها به طور قانونی، پس از رعایت تمام الزامات قانونی و نه از طریق هیچ طرح جنایی به دست آمده است.»
نمونه دیگر سمن کوکسوف است که سال گذشته به دلیل پولشویی وجوه جنایی در بریتانیا زندانی شد. سرویس دادستانی سلطنتی گفت که این جوان 24 ساله به عنوان پیک عمل کرده است تا پول جنایی را جمع‌آوری کند و پول شسته‌شده را به خارج از کشور تحویل دهد.
در میان افشاگری‌های مشابه، قبرس و بلغارستان برنامه‌های فروش پاسپورت خود را تحت فشار بروکسل رها کردند. اما دولت مالت طرح خود را حفظ می‌کند و استدلال می‌کند که بررسی‌های لازم را تشدید کرده و شهروندان روسی و بلاروسی را از به دست آوردن پاسپورت خود منع کرده است.
متیو کاروانا گالیزیا، از بنیاد دافنه کاروانا گالیزیا، گفت: «کاری که مالت انجام داده، نوعی هک کردن اتحادیه اروپا است. ما این مشاعات را در اتحادیه اروپا ایجاد کردیم و اکنون کشورهای عضو شروع به خوردن آن می‌کنند.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امسال برنامه‌هایی را برای کارت طلایی 5 میلیون دلاری ایالات متحده اعلام کرد. در اروپا، کشورهایی مانند پرتغال، اسپانیا و مجارستان هنوز مجوز اقامت در ازای پول نقد ارائه می‌دهند، اما نه پاسپورت.
دافنه، مادر کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگاری که طرح نوپای پاسپورت طلایی را در مالت فاش کرد، در سال 2017 با بمب‌گذاری خودرو به قتل رسید. پل کاروانا گالیزیا، پسر او، اکنون خبرنگار FT است. محاکمه دو مرد متهم به دست داشتن در قتل او روز پنجشنبه در مالت آغاز شد.
دولت مالت به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
سارا نیکلین، سخنگوی Henley & Partners، گفت که به دلیل کمبود اطلاعات و حفاظت از داده‌ها، نمی‌تواند در مورد موارد فردی اظهار نظر کند. او گفت که یک فرد ممکن است تمام آزمایش‌های بررسی دقیق سختگیرانه را پشت سر بگذارد، اما همچنان به فعالیت جنایی بپردازد.
او گفت که مالت در واقع از متقاضیان می‌خواهد که یک محل اقامت و سایر پیوندهای واقعی با کشور ایجاد کنند... Henley & Partners همواره از قوانین و مقررات در تمام کشورهایی که در آن فعالیت می‌کند، پیروی کرده است.
Henley، که قبلاً برای هر درخواست موفق از دولت مالت هزینه دریافت می‌کرد، اکنون یکی از بسیاری از شرکت‌هایی است که این برنامه را اجرا می‌کند.
متیو کاروانا گالیزیا گفت که بررسی‌های دقیق بهبود یافته این طرح را اصلاح نمی‌کند، زیرا مشکل در افرادی است که برای درخواست جذب می‌شوند. او گفت: «این با تغییرات تدریجی نیست که می‌توانید جلوی ورود افراد بد را بگیرید. این بیشتر به ماهیت خود طرح مربوط می‌شود.»
فعالان نگرانند که رای ECJ به نفع مالت می‌تواند کشورهای دیگری مانند قبرس را تشویق کند تا طرح‌های مشابه جدید را احیا یا باز کنند.
روستوماشویلی می‌گوید: «اگر این اتفاق بیفتد، احتمالاً شاهد یک مسابقه به سوی پایین خواهیم بود... از نظر استانداردها، از نظر بررسی‌ها.»
گزارش اضافی توسط کریس کوک در لندن، ریچارد میلن در اسلو، پولینا ایوانوا در برلین و احمد آل عمران در جده