واشنگتن—امروز، در پی از سرگیری حملات ایران به کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) علیه علی انصاری، تسهیلکننده مالی ایرانی، که بر شبکهای گسترده از داراییهای جهانی به نفع رهبر ایران – مجتبی خامنهای – و سایر نخبگان رژیم نظارت دارد، اقدام کرد. انصاری به طور مؤثری اختلاس گسترده را در رژیم ایران نهادینه کرده و ثروتهای عمومی را به مجموعهای گسترده از املاک و مستغلات و داراییهای تجاری در خارج از کشور منتقل کرده است تا خود، نخبگان رژیم – از جمله چهرههای ارشد برجسته در دفتر رهبر جمهوری اسلامی – و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ثروتمند کند. اوفک امروز همچنین صرافیهای کلیدی ایرانی را هدف قرار داد که سالانه میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابجا میکنند و از لایههایی از شرکتهای صوری برای پنهان کردن فعالیتهای مالی غیرقانونی رژیم استفاده میکنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اظهار داشت: «رهبر جمهوری اسلامی در حالی که رژیمش در حال فروپاشی است، در انزوا پنهان شده است. خزانهداری به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای منزوی کردن او و سایر نخبگان رژیم از سیستم مالی جهانی ادامه خواهد داد. ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
اقدام امروز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، که افراد فعال در بخشهای مالی و نفتی ایران را هدف قرار میدهد، فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶، که بر رهبر جمهوری اسلامی ایران و وابستگانش تمرکز دارد، و اختیارات ضد تروریسم فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاح شده توسط فرمان اجرایی ۱۳۸۸۶ («فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاح شده») انجام میشود. این تحریمها بر اساس مجموعهای از اقدامات اوفک که بانکداری پنهان و شبکههای صرافی ایران را هدف قرار میدهند، بنا شدهاند.
علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم دبی، با نهادینهسازی اختلاس در رژیم ایران برای خود نامی دست و پا کرده و متعاقباً شبکهای جهانی از املاک سرمایهگذاری و داراییهای مالی را هم به نمایندگی از مجتبی خامنهای و هم برای منافع شخصی خود با استفاده از روابط نزدیکش با نخبگان رژیم برای ثروتمند کردن خود و متحدانش به ضرر مردم ایران، انباشته است.
انصاری پیش از این مالک و مدیر بانک آینده بود که توسط آمریکا تحریم شده و اکنون ورشکسته و منحل شده است. او از این موقعیت برای اعطای وامهای بیش از حد و اختلاس میلیاردها دلار از مردم ایران استفاده کرد تا اینکه دولت ایران در اواسط اکتبر ۲۰۲۵ بانک را مجبور به انحلال کرد. بانک آینده میلیاردها دلار بدهی انباشت کرد زیرا وامهایی را با پشتوانه بانک مرکزی ایران به شرکتها و سرمایهگذاریهای تجاری خود انصاری در ایران اعطا میکرد. در حالی که اختلاس انصاری خسارات بیشماری به اقتصاد ایران و تورم رو به رشد که زندگی روزمره ایرانیان عادی را تحت تأثیر قرار میداد، وارد میکرد، انصاری از ثروت عمومی خود برای گسترش همزمان یک امپراتوری تجاری در خارج از کشور به نمایندگی از مجتبی خامنهای استفاده میکرد.
انصاری با استفاده از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد در حوزههای قضایی مختلف، میلیونها دلار دارایی را تحت عنوان «اسمارت گلوبال لیمیتد» (Smart Global Limited) مستقر در سنت کیتس و نویس، یک شرکت هلدینگ که در سال ۲۰۱۱ با نام قبلی «زیبا لیژر لیمیتد» (Ziba Leisure Limited) تأسیس شد، جمعآوری کرده است. از طریق اسمارت گلوبال لیمیتد، انصاری پول مردم ایران را در املاک و مستغلات و داراییهای تجاری در سراسر آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و فراتر از آن سرمایهگذاری کرده است. اگرچه این منافع مالی به نام انصاری ثبت شدهاند، اما بسیاری از آنها در نهایت به نفع مالی مجتبی خامنهای، خانوادهاش و سایر نخبگان ایرانی در رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که انصاری را با وجود فساد آشکار و خسارات قابل توجهی که به اقتصاد و مردم ایران وارد کرده است، از مجازات محافظت کردهاند.
علی انصاری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا مادی، یا ارائه کالا یا خدمات به مجتبی خامنهای یا به نفع او، و همچنین بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاح شده، به دلیل اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم میشود. اسمارت گلوبال لیمیتد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم توسط علی انصاری، یا اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از او، و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاح شده، به دلیل مالکیت، کنترل یا هدایت مستقیم یا غیرمستقیم توسط علی انصاری، یا اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از او، تحریم میشود.
فعالیتهای بانکی بینالمللی ایران به شدت به صرافیهای مستقر در ایران وابسته است که پول را به نمایندگی از مشتریان بانکی ایرانی خود نگهداری و جابجا میکنند. این صرافیها اغلب شرکتهای «مشارکت عمومی» خانوادگی هستند که توسط حداقل دو نفر تشکیل شدهاند، که در آن شرکای شرکت در نهایت مسئول وجوهی هستند که بانکها به آنها سپردهاند.
محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری شرکای کنترلکننده صرافی ایرانی «شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا» هستند که طی چندین سال گذشته صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران تسهیل کرده است. از اوایل سال ۲۰۲۶، صرافی دربانی دهها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از مشتریان بانکی تحریمشده خود نگهداری میکرد. شکوفه رستمآبادی مدیرعامل این صرافی است در حالی که محمد دربانی رئیس هیئت مدیره و زهرا سرشاری عضو هیئت مدیره هستند.
احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی شرکای کنترلکننده صرافی ایرانی «شرکت تضامنی صرافی لواسانی و شرکا» هستند که با بانکهای تحریمشده ایرانی از جمله بانک ملی، بانک صادرات، بانک سینا، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک گردشگری، بانک پاسارگاد و بانک ملت قراردادهایی منعقد کرده است. از اوایل سال ۲۰۲۶، صرافی لواسانی صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از مشتریان بانکی تحریمشده خود نگهداری میکرد و طی چندین سال گذشته صدها میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران تسهیل کرده است. احمد نوایی لواسانی مدیرعامل این صرافی و امیر نوایی لواسانی رئیس هیئت مدیره هستند.
محسن خندان و علیاصغر خندان شرکای کنترلکننده صرافی ایرانی «شرکت تضامنی صرافی محسن خندان و شرکا» هستند که با بانکهای تحریمشده ایرانی از جمله بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک صادرات، بانک سپه، بانک سینا، بانک کارآفرین، بانک سامان و بانک تجارت قراردادهایی منعقد کرده است. صرافی خندان بیش از ۱۱۷ میلیون دلار ارز خارجی را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران نگهداری میکند. محسن خندان مدیرعامل این صرافی و علیاصغر خندان تنها شریک و عضو هیئت مدیره دیگر است.
شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی صرافی لواسانی و شرکا، و شرکت تضامنی صرافی محسن خندان و شرکا بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشوند. محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا تحریم میشوند. احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از شرکت تضامنی صرافی لواسانی و شرکا تحریم میشوند. محسن خندان و علیاصغر خندان بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از شرکت تضامنی صرافی محسن خندان و شرکا تحریم میشوند.
این صرافیها سالانه معادل میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابجا و نگهداری میکنند، که این معاملات از طریق لایههای گستردهای از شرکتهای پوششی و صوری انجام میشود که طرفهای تجاری تحریمشده ایرانی را که در نهایت پشت این معاملات هستند، پنهان میکنند. «سیدیام تریدینگ لیمیتد» (CDM Trading Limited) مستقر در هنگکنگ، یک شرکت پوششی است که توسط چندین صرافی ایرانی، از جمله شرکت تضامنی صرافی محسن خندان و شرکا، برای انجام معاملات مالی استفاده شده است. به همین ترتیب، «نبا الزکی راو متریالز تریدینگ الالسی» (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC) یک شرکت پوششی مستقر در امارات متحده عربی است که توسط شرکت تضامنی صرافی محسن خندان و شرکا به عنوان بخشی از شبکه رهبر ایران استفاده شده است.
سیدیام تریدینگ لیمیتد و نبا الزکی راو متریالز تریدینگ الالسی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشوند.
در نتیجه اقدام امروز، تمام اموال و منافع مالی افراد تحریمشده یا مسدود شده که در بالا ذکر شد و در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود شده و باید به اوفک گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت فردی یا جمعی، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند شخص مسدود شده مالکیت یا کنترل شود، نیز مسدود میشود. مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط اوفک مجاز باشد، یا معاف باشد، مقررات اوفک عموماً تمام معاملات توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا در حال عبور از) ایالات متحده را که شامل هرگونه اموال یا منافع مالی اشخاص مسدود شده است، ممنوع میکند.
نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری بر اشخاص آمریکایی و خارجی شود. اوفک ممکن است مجازاتهای مدنی را برای نقض تحریمها بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. دستورالعملهای اجرایی تحریمهای اقتصادی اوفک اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریمهای اقتصادی ایالات متحده توسط اوفک ارائه میدهد. ممنوعیتها شامل هرگونه کمک یا ارائه وجوه، کالاها یا خدمات توسط، به، یا به نفع هر شخص تحریمشده یا مسدود شده، یا دریافت هرگونه کمک یا ارائه وجوه، کالاها یا خدمات از چنین شخصی است. اشخاص غیرآمریکایی نیز از ایجاد یا توطئه برای ایجاد نقض تحریمهای ایالات متحده توسط اشخاص آمریکایی، آگاهانه یا ناآگاهانه، و همچنین مشارکت در رفتارهایی که تحریمهای ایالات متحده را دور میزند، ممنوع هستند. افرادی که در ایالات متحده یا خارج از کشور اطلاعاتی در مورد نقض تحریمها به برنامه تشویقی افشاگران «فینسن» (FinCEN) ارائه میدهند، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش باشند اگر اطلاعات آنها منجر به اقدام اجرایی موفقیتآمیزی شود که منجر به جریمههای مالی بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار شود. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است در معرض تحریمها قرار گیرند به دلیل مشارکت در برخی معاملات یا فعالیتها با اشخاص تحریمشده یا مسدود شده.
علاوه بر این، مشارکت در برخی معاملات مربوط به اشخاص تحریمشده امروز ممکن است خطر اعمال تحریمهای ثانویه بر مؤسسات مالی خارجی مشارکتکننده را به همراه داشته باشد. اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری یک حساب کارگزاری یا یک حساب قابل پرداخت در ایالات متحده را برای یک مؤسسه مالی خارجی که آگاهانه هرگونه معامله قابل توجهی را به نمایندگی از شخصی که بر اساس اختیارات مربوطه تحریم شده است، انجام میدهد یا تسهیل میکند، ممنوع یا شرایط سختگیرانهای را برای آن اعمال کند.
قدرت و یکپارچگی تحریمهای اوفک نه تنها از توانایی اوفک برای تحریم و افزودن افراد به لیست اشخاص خاص تحریمشده و مسدود شده (SDN List) ناشی میشود، بلکه از تمایل آن برای حذف افراد از لیست SDN مطابق با قانون نیز نشأت میگیرد. هدف نهایی تحریمها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات در مورد فرآیند درخواست حذف از لیست اوفک، از جمله لیست SDN، یا برای ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای اوفک در مورد ارسال درخواست برای حذف از لیست اوفک مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اشخاص تحریمشده امروز اینجا کلیک کنید.
###