یک صرافی غولپیکر ارز دیجیتال که متهم به اجازه دادن به ایران برای جابجایی میلیاردها دلار است، سالها پس از ممنوعیت، بازگشت به بریتانیا را برنامهریزی میکند.
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، در حال آمادهشدن برای درخواست مجوز ارز دیجیتال از سازمان رفتار مالی (FCA) تحت قوانین جدیدی است که سال آینده اجرایی میشود.
دریافت تأییدیه برای فعالیت در بریتانیا نشاندهنده تغییر چشمگیر سرنوشت این شرکت خواهد بود، که قبلاً با مجموعهای از سرکوبهای FCA مواجه شده بود و تلاشهای آن برای فعالیت در بریتانیا را با مانع مواجه کرده بود.
این شرکت همچنین با مجموعهای از موانع نظارتی در خارج از کشور مواجه بوده است و بر اساس گزارشها، توسط مقامات آمریکایی به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه به ایران اجازه دور زدن تحریمها و انتقال میلیاردها دلار برای تأمین مالی گارد انقلابی این کشور را داده است، تحت بررسی قرار دارد.
بایننس میگوید نسبت به فعالیتهای غیرقانونی تحمل صفر دارد و ادعاهایی مبنی بر اینکه آگاهانه به ایران اجازه فعالیت در این سایت را داده است، رد میکند.
تحت قوانین جدید ارز دیجیتال که سال آینده اجرایی میشوند، شرکتها باید برای اجازه دادن به مشتریان برای معامله، از FCA مجوز بگیرند.
به عنوان بخشی از قوانین سختگیرانهتر، صرافیهای ارز دیجیتال باید پایگاهی در بریتانیا داشته باشند، نشان دهند که منابع کافی برای پیروی از قوانین مالی دارند و آزمون «تناسب و درستی» را پشت سر بگذارند.
درخواستهای مجوز تحت رژیم جدید قرار است ماه آینده آغاز شود، پیش از آنکه در اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی شود.
انتظار میرود بایننس به عنوان بخشی از این فرآیند، هیئت مدیرهای مستقر در بریتانیا تشکیل دهد.
مشاوران قبلی این شرکت شامل لرد ویزلی دیدکات، وزیر فرهنگ سابق، و لرد جانسون مریلبون، وزیر علوم سابق و برادر کوچکتر بوریس جانسون بودهاند.
بایننس قبلاً با مجموعهای از موانع نظارتی در بریتانیا مواجه بوده است. در سال ۲۰۲۱، FCA نهاد بریتانیایی آن را از انجام فعالیتهای تنظیمشده منع کرد و گفت که «قادر به نظارت مؤثر نیست»، اگرچه این شرکت به فعالیت از خارج از کشور ادامه داد.
دو سال بعد، این شرکت از انجام تبلیغات مالی از طریق یک شرکت شریک بریتانیایی مسدود شد. این امر مانع از ثبتنام مشتریان جدید شد، اگرچه همچنان به مشتریان فعلی خدمات ارائه میدهد.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق آن، در سال ۲۰۲۴ در آمریکا زندانی شد و این شرکت به دلیل اجازه دادن به مجرمان برای پولشویی، ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
گزارشهایی در آمریکا ادعا کردهاند که بایننس امسال اجازه انتقال میلیاردها دلار ارز دیجیتال به شبکههای مرتبط با گارد انقلابی ایران را داده و با وجود تحریمشدن این نهادها، در مقابله با این مشکل کوتاهی کرده است.
بایننس از وال استریت ژورنال به دلیل ادعاهایی مبنی بر توقف تحقیقات داخلی درباره این پرداختها، شکایت افترا کرده است.
سخنگوی بایننس گفت: «بایننس نسبت به نقض تحریمها یا فعالیتهای غیرقانونی تحمل صفر دارد. ما هرگونه پیشنهادی مبنی بر اینکه بایننس آگاهانه به بازیگران تحریمشده اجازه استفاده از پلتفرم ما را داده است، رد میکنیم.»
آنها افزودند: «از سال ۲۰۲۴، بایننس متحول شده و یک برنامه انطباق در سطح بالا ساخته است که صنعت ارز دیجیتال را رهبری میکند و همچنان قویتر میشود.»