ریاض، ۱۸ اوت (رویترز) - عربستان سعودی انتقالهای مالی به امارات متحده عربی را تحت لایههای اضافی نظارت نظارتی که برای کشورهای پرخطر از نظر جریانهای مالی غیرقانونی در نظر گرفته شده قرار داده است، به گفته سه نفر با آگاهی مستقیم از موضوع، که آخرین نشانه از شکاف فزاینده بین پادشاهیهای ثروتمند خلیج است.
این اقدامات که به طور عمومی اعلام نشدهاند، میتواند توضیح دهد که چرا تعدادی از شرکتها میگویند در ماههای اخیر در انتقال وجوه از حسابهای عربستان سعودی به امارات با مشکلاتی مواجه شدهاند، موضوعی که اولین بار توسط بلومبرگ و فایننشال تایمز در ژوئیه گزارش شد. اقدامات نظارتی تقویتشده قبلاً گزارش نشده بود.
شش فعال تجاری به رویترز گفتند که شرکتهایشان انتقالهایی به ارزهای مختلف داشتهاند که توسط بانکهای سعودی بدون توضیح رسمی به تأخیر افتاده یا بازگردانده شده است.
بانک مرکزی عربستان سعودی از مؤسسات مالی میخواهد هنگام معامله با مشتریان یا حوزههای قضایی که خطرات بیشتری برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم دارند، بررسیهای بیشتری اعمال کنند. اوایل امسال، این بانک به بانکهای کلیدی کشور اطلاع داد که چنین اقداماتی را هنگام رسیدگی به تسویهحسابها با امارات اعمال کنند، گفتند سه نفر با آگاهی مستقیم از موضوع که مانند دیگران به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.
یک فرد چهارم، یک مدیر اجرایی غربی با عملیات در عربستان سعودی، گفت که همین توضیح را وقتی از بانک خود در مورد تأخیر تراکنشها پرسید دریافت کرده است.
بانک مرکزی سعودی در پاسخ به سؤالات رویترز گفت: «هیچ محدودیت مستقیمی برای کشورهای خاص وجود ندارد.»
این بانک گفت عربستان سعودی چارچوب نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای تعیینشده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی مستقر در پاریس، دارد.
«همه بانکهای پادشاهی کنترلها و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش ریسکها بر اساس ارزیابیهای داخلی و اشتها به ریسک نهادی خود اعمال میکنند، در حالی که عوامل ریسک مختلف از جمله ریسک کشور و جغرافیایی را نیز ارزیابی میکنند.»
یک مقام اماراتی گفت وزارت اقتصاد این کشور هیچ گزارشی از شرکتهای بخش خصوصی در مورد مشکلات یا تأخیرهای غیرعادی در تکمیل انتقالهای بانکی بین دو کشور دریافت نکرده است.
«امارات و عربستان سعودی روابط اقتصادی و تجاری عمیق و دیرینهای دارند که با جریانهای تجاری و سرمایهگذاری قابل توجهی پشتیبانی میشود»، گفت این مقام. «ما در تعامل منظم با بخش خصوصی و ذینفعان مربوطه هستیم و هر نگرانی خاصی را که از طریق کانالهای مناسب به توجه ما برسد بررسی خواهیم کرد.»
بیش از نیمدوجین کشور پرخطر تلقی میشوند، به گفته منابع
بررسی اضافی امارات - که مرکزی برای سرمایهگذاری املاک و تجارت فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی است - را در میان بیش از نیمدوجین کشور منطقه که در عربستان سعودی پرخطر برای جرایم مالی تلقی میشوند قرار میدهد، گفتند دو نفر از منابع. این کشورها شامل لبنان، سودان جنوبی و عراق هستند که در «فهرست خاکستری» FATF از حوزههای قضایی که نیاز به نظارت اضافی دارند قرار دارند.
FATF امارات را در سال ۲۰۲۴ پس از بهبود رژیم ضد پولشویی خود از فهرست خارج کرد، تصمیمی که برخی گروههای ضد فساد استدلال میکنند زودهنگام بود. ایالات متحده تحریمهایی را بر تعدادی از افراد و نهادهای مستقر در امارات اعمال کرده است که متهم به جمعآوری یا پولشویی وجوه برای گروههایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبهنظامیان الشباب سومالی هستند.
یک فرد آشنا به مسائل داخلی سعودی گفت نظارت تقویتشده به عنوان یک «پیام ظریف» به رهبران اماراتی در مورد اهمیت حفظ روابط خوب پس از دورهای از تنشهای فزاینده بین دو قدرت بزرگ خلیج در نظر گرفته شده بود - تفسیری که چهار منبع منطقهای بخش مالی که از دلایل این اقدامات مطلع نشده بودند نیز آن را تأیید کردند.
مقامات عربستان سعودی و امارات به سؤالات در مورد اینکه چه چیزی ممکن است این اقدام را برانگیخته باشد پاسخ ندادند.
این دو شریک تجاری عمده هستند، اما منافع آنها در طول سالها در همه چیز از سهمیههای نفتی و نفوذ ژئوپلیتیکی تا رقابت برای جذب استعدادهای خارجی و سرمایه واگرا شده است.
اختلافات در حال جوش در اواخر سال گذشته بر سر حمایت از طرفهای مخالف در جنگ یمن آشکار شد. عربستان سعودی امارات را متهم کرد که با حمایت از نیروهای جداییطلب که به سمت مرزهایش پیشروی کردند، امنیت آن را تهدید میکند.
اختلافات بیشتری بر سر نحوه واکنش به جنگ ایران با ایالات متحده و اسرائیل وجود داشت، حتی در حالی که ریاض و ابوظبی تلاش میکردند جبهه متحدی در برابر حملات تهران به کشورهای خلیج نشان دهند.
عربستان سعودی و امارات چنان عمیقاً در تجارت، سرمایهگذاری و لجستیک درگیر هستند که تحلیلگران شکست کامل اقتصادی را بعید میدانند و میگویند به نفع هیچیک از دو کشور نخواهد بود. پادشاهی سعودی بزرگترین شریک تجاری امارات در جهان عرب است، در حالی که امارات پنجمین مقصد صادراتی ریاض به طور کلی و چهارمین منبع واردات آن در سال ۲۰۲۴ بود، بر اساس دادههای پلتفرم آنلاین رصدخانه پیچیدگی اقتصادی.
با وجود همه اختلافات، جنگ ایران «منطق همکاری» برای تأمین منافع حیاتی، از جمله بازگشایی تنگه هرمز را «تحکیم کرده است»، گفت جاستین الکساندر، مدیر خلیج اکونومیکس، یک شرکت مشاوره متمرکز بر خلیج.
مقامات ارشد رسانهای هر دو کشور ماه گذشته بیانیههای هماهنگی را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند که بر روابط برادرانه بین دو کشور تأکید داشت.
رقابت اقتصادی
با این حال، رقابت اقتصادی سالهاست در حال شکلگیری است زیرا هر دو تلاش میکنند وابستگی خود به درآمدهای نفت و گاز را کاهش دهند و خود را به عنوان مراکز مالی و تجاری در سطح جهانی تثبیت کنند.
در حالی که دبی مرکز اصلی تجارت خلیج باقی مانده است، عربستان سعودی شرکتهای چندملیتی را تحت فشار قرار داده است تا دفتر مرکزی منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند و این را شرطی برای دریافت قراردادهای بزرگ دولتی قرار داده است.
فعالان تجاری که با رویترز صحبت کردند گفتند مشکلات آنها با انتقالهای فرامرزی در هفتههای پس از اعلام خروج امارات از اوپک در ۲۸ آوریل آغاز شد، گروه کشورهای تولیدکننده نفت که عملاً توسط عربستان سعودی رهبری میشود.
رئیس یک شرکت مشاوره مستقر در دبی گفت برخی از مشتریان سعودی در پرداخت به این شرکت مشکل داشتند و به او توصیه کرده بودند عملیات خود را در جای دیگر راهاندازی کند.
دو شرکت دیگر مستقر در امارات درخواستهای مشابهی از مشتریان دریافت کردند که گفتند مقامات سعودی از آنها خواستهاند با شرکتهای اماراتی تجارت نکنند، به گفته یک سرمایهگذار با سهام در هر دو شرکت. این شرکتها هفتههاست منتظر پرداختهایی از عربستان سعودی هستند، در برخی موارد برای مبالغ زیر ۱ میلیون درهم (۲۷۲,۲۵۷ دلار)، که قبلاً در چند روز پردازش میشد، گفت سرمایهگذار.
مقامات عربستان سعودی و امارات به سؤالات در مورد این حسابها پاسخ ندادند.
سه بانکدار گفتند نظارت تقویتشده به این معنی است که انتقالها به امارات از دستهای بیشتری عبور میکند و بررسی دقیقتری از بخشهای انطباق دریافت میکند. برخی انتقالها هفتهها طول میکشد تا انجام شود؛ برخی دیگر هرگز انجام نمیشوند، گفتند آنها.
سه فعال تجاری گفتند شرکتهایشان اکنون پرداختها را از طریق کشورهای ثالث هدایت میکنند تا از این مشکل دور بزنند.
($۱ = ۳.۶۷۳۰ درهم امارات)