به گفته دادستان های فدرال ایالات متحده، بیست و پنج کانادایی متهم به شرکت در طرحی برای کلاهبرداری از صدها سالمند در سراسر ایالات متحده هستند.
از 25 متهم نام برده شده در کیفرخواست که روز سه‌شنبه منتشر شد، 23 نفر روز سه‌شنبه در کانادا به دلیل دست داشتن در کلاهبرداری 21 میلیون دلاری که افراد را در 46 ایالت هدف قرار داده بود، دستگیر شدند. دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه ورمونت در بیانیه ای اعلام کرد. دادستان ها این طرح ادعایی را "کلاهبرداری پدربزرگ و مادربزرگ" توصیف کردند.
در این کیفرخواست آمده است که بین تابستان 2021 و 4 ژوئن 2024، متهمان افراد را فریب دادند تا فکر کنند که یکی از بستگان - معمولاً نوه - پس از تصادف رانندگی دستگیر شده و برای وثیقه به پول نیاز دارد.
توماس دمیو، سرپرست ویژه مسئول دفتر تحقیقات جنایی IRS در بوستون، در بیانیه ای گفت: متهمان در "یک شرکت جنایی فراملی با هدف انحصاری کلاهبرداری از صدها بازنشسته از پس اندازهای زندگی خود با سوء استفاده از احساسات آنها و فریب آنها برای این فکر که عزیزانشان در خطر هستند" دست داشتند.
دادستان ها متهمان را به توطئه برای کلاهبرداری از قربانیان "از طریق ادعاهای دروغین و متقلبانه، نمایندگی ها و وعده ها" و نقض قوانین کلاهبرداری سیمی ایالات متحده متهم کردند.
مشخص نیست که آیا متهمان وکیل دارند یا خیر. دفتر مدافع عمومی فدرال برای منطقه ورمونت و دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه ورمونت بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر در اوایل روز چهارشنبه پاسخ ندادند.
بر اساس این طرح ادعایی، کلاهبرداران که در مراکز تماس در مونترال و اطراف آن کار می کردند، معمولاً با افراد مسن تماس می گرفتند و وانمود می کردند که یکی از بستگان است که دستگیر شده است. در بسیاری از موارد، کیفرخواست می گوید، آنها به قربانیان خود گفتند که "دستور منع" وجود دارد و آنها نمی توانند به کسی در مورد دستگیری بستگان خود بگویند. سپس تماس به فرد دیگری منتقل می شود که به عنوان وکیل بستگان قربانی معرفی می شود.
اگر قربانی موافقت می کرد که پول نقد ارائه دهد، فردی که خود را به عنوان وثیقه گذار معرفی می کرد، به خانه آنها می آمد تا پول را جمع آوری کند، که سپس از طریق تراکنش های مالی، اغلب شامل ارزهای دیجیتال، که منبع پول را پنهان می کرد، به کانادا ارسال می شد، کیفرخواست می گوید. دادستان ها گفتند که در موارد دیگر، همدستان پولی را جمع آوری می کردند که قربانیان یا با استفاده از برنامه های حمل و نقل سواری ارسال می کردند یا به اقامتگاه های خالی در ایالات متحده پست می کردند، جایی که احتمال رهگیری آن کمتر بود.
در این کیفرخواست آمده است که برای واقعی جلوه دادن تماس‌ها، متهمان از یک ارائه دهنده تلفن اینترنتی استفاده می‌کردند که باعث می‌شد تماس‌هایشان از داخل ایالات متحده انجام شود. در این کیفرخواست آمده است که متهمان به اطلاعات شخصی افراد مسن در ایالات متحده، از جمله نام، سن، اطلاعات تماس و تخمین درآمد خانوار آنها دسترسی داشته اند.
مشخص نیست که کلاهبرداران از هر یک از قربانیان چقدر گرفته اند. در برخی موارد، تماس گیرندگان به قربانیان گفتند که مبلغ وثیقه افزایش یافته است تا پول بیشتری از آنها بگیرند - فرآیندی که اعضای گروه آن را "بارگیری مجدد" می نامیدند. اعضای گروه همچنین به قربانیانی که مبالغ قابل توجهی پول به آنها می دادند، "نهنگ" می گفتند.
در بیانیه دادستان ها آمده است که در صورت محکومیت، 20 نفر از متهمان با حداکثر 20 سال زندان روبرو هستند، در حالی که پنج نفر دیگر با حداکثر 40 سال زندان روبرو هستند. این پنج نفر - گرت وست، عثمان خالد، اندرو تاتو، استفان موسکوین و ریکی یلیماکی - متهم به مدیریت شبکه مراکز تماس در مونترال و اطراف آن هستند که از آنجا تماس های تلفنی با قربانیان انجام می شد. آنها با اتهام اضافی توطئه پولشویی روبرو هستند. وست و یکی دیگر از متهمان، جیمی یلیماکی، همچنان متواری هستند.
بر اساس بیانیه دادستان ها، افسران اجرای قانون در حین انجام بازرسی در چندین مرکز تماس در کانادا در ژوئن 2024، 20 نفر از متهمان را "در حین تماس تلفنی با قربانیان مسن در ویرجینیا" یافتند. در این بیانیه آمده است که افسران همچنین یکی از متهمان را در کامیون خود "با تلفن های همراه متعدد و فهرست هایی از افراد مسن در چندین ایالت" کشف کردند.
کلاهبرداری‌هایی که شهروندان مسن را هدف قرار می‌دهند، مدت‌هاست که در ایالات متحده و سراسر جهان یک موضوع بوده است و فناوری جعل هویت را به طور فزاینده ای آسان تر کرده است. در برخی موارد، مجرمان اکنون از هوش مصنوعی استفاده می کنند تا صدای اعضای خانواده قربانیان را جعل کنند و آنها را متقاعد کنند که پول خود را تحویل دهند.