آژانس ملی جرم بریتانیا (NCA) شبکه غیررسمی اسلامی حواله را هدف قرار داده است؛ شبکه‌ای که توسط باندهای تبهکار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد زیرا در آن هیچ پول نقدی از مرزها عبور نمی‌کند.
قاچاقچیان انسان از طریق ورود مهاجران با قایق‌های کوچک، «صدها میلیون» پوند درآمد کسب می‌کنند و این پول از طریق یک سیستم بانکی زیرزمینی منتقل می‌شود.
آژانس ملی جرم (NCA) در حال هدف قرار دادن سیستم بانکی غیررسمی حواله است.
این سیستم توسط باندهای تبهکار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد زیرا انتقال وجوه بین کارگزاران یا حواله‌داران در کشورهای مختلف توافق می‌شود، به این معنی که مهاجران می‌توانند بدون حمل پول نقد در سراسر اروپا سفر کنند.
حواله یک روش غیررسمی انتقال پول بدون جابجایی فیزیکی پول است که در قرن هشتم میلادی در آسیای جنوبی پدید آمد و امروزه به‌ویژه در جوامع اسلامی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
NCA با بیش از ۴۰ حواله‌دار در بریتانیا ملاقات کرده و به آنها هشدار داده است که جان مهاجران را به خطر می‌اندازند و تحت قوانین پولشویی با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. حداکثر مجازات برای جابجایی پول «کثیف» تا ۱۴ سال زندان است.
این آژانس جنایی می‌گوید که مبالغ منتقل شده به و از بریتانیا از طریق سیستم حواله با افزایش عبور از کانال مانش، به «صدها میلیون» پوند در سال رسیده است.
تاکنون در سال جاری میلادی، رکورد ۶۶۳۲ مهاجر به بریتانیا رسیده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۴۶۰۰ نفر بود.
سرکوب تأمین مالی غیرقانونی باندهای قاچاق انسان یکی از موضوعات کلیدی مورد بحث در نشستی در لندن در این هفته درباره جرایم سازمان‌یافته مهاجرت خواهد بود که وزرا، مقامات و سازمان‌های اجرای قانون از بیش از ۴۰ کشور را گرد هم می‌آورد.
چین، منبع بسیاری از موتورهای مورد استفاده در قایق‌های کوچک کانال مانش؛ ترکیه، جایی که قایق‌ها در کارخانه‌های زیرزمینی ساخته می‌شوند؛ و کشورهای مبدأ از آسیا و آفریقا نمایندگانی را اعزام می‌کنند. این اولین نشست بزرگ بین‌المللی در بریتانیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی خواهد بود.
NCA با اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) برای سرکوب سیستم حواله همکاری می‌کند، سیستمی که در آن یک مهاجر اجازه پرداخت هزینه سفر غیرقانونی از طریق کانال مانش را از طریق یک حواله‌دار یا کارگزار در کشور خود می‌دهد، اما پول تنها پس از رسیدن به بریتانیا توسط کارگزار دیگری در این کشور آزاد می‌شود.
در یک تحقیقات بزرگ، NCA موفق به محکومیت یک حواله‌دار ایرانی شد که از یک تجارت فرش در وود گرین، شمال لندن، به عنوان پوششی برای نقش خود در شبکه‌ای از بانکداران استفاده می‌کرد که پول را برای قاچاقچیان انسان منتقل می‌کردند.
اصغر قشلاقیان، ۴۸ ساله، به عنوان یک واسطه مورد اعتماد عمل می‌کرد، پرداخت‌ها را از مهاجران یا خانواده‌هایشان می‌پذیرفت، سپس پس از اتمام سفرهایشان به بریتانیا، پول را به باندهای جنایتکار آزاد می‌کرد و همزمان کمیسیون دریافت می‌نمود.
شواهد تلفنی ارتباط او را با حداقل هشت مهاجر ایرانی نشان داد که بعداً با قایق یا کامیون وارد بریتانیا شده و درخواست پناهندگی کرده بودند. او به هشت سال زندان محکوم شد.
در همین حال، هیوا رحیم‌پور، یک ایرانی مستقر در شرق لندن، پس از فعالیت به عنوان بانکدار حواله برای باندهای قاچاق انسان و قاچاق ۱۰۰۰۰ مهاجر از طریق کانال مانش، که در هر سفر تا ۲۶۰۰۰۰ پوند درآمد داشت، در بلژیک به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، نیز یک کارگروه ویژه تشکیل داده است تا موفقیت ایتالیا در سرکوب مافیا و منابع مالی غیرقانونی آن را تکرار کند.
افسران اجرای قانون بریتانیا و ایتالیا، بازرسان مالی متخصص با تجربه در زمینه مافیا و حسابداران پزشکی قانونی با هم همکاری می‌کنند تا حساب‌های بانکی مجرمانه را مسدود کنند، عملیات مشترک انجام دهند و پیگردهای بیشتری علیه باندهای بین‌المللی قاچاق انسان انجام دهند.
این اقدامات با عملیات مشترک اجرای قانون اروپا ترکیب شده است تا زنجیره تأمین قایق‌ها از ترکیه با موتورهای ساخت چین را مختل کند. این قایق‌ها به آلمان منتقل شده و در آنجا ذخیره می‌شوند، سپس به سواحل شمالی فرانسه منتقل می‌گردند.
NCA تخمین می‌زند که این تاکتیک‌ها هزینه یک قایق را از «چند هزار پوند» به ۱۴۰۰۰ پوند افزایش داده است. قاچاقچیان انسان به قایق‌های بزرگ‌تر و با کیفیت پایین‌تر روی آورده‌اند - به‌طور متوسط بیش از ۵۰ مهاجر در هر قایق در سال ۲۰۲۴ - که خطرات و تلفات جانی را افزایش داده است.
سال گذشته مرگبارترین سال ثبت شده برای عبور از کانال مانش بود و حداقل ۶۹ مورد مرگ گزارش شد.
انتظار می‌رود مارتین هویت، فرمانده امنیت مرزی دولت، در این اجلاس بگوید که تنها راه پایان دادن به این تجارت مرگبار، افزایش همکاری بین دولت‌های اروپایی و بین‌المللی و سازمان‌های اجرای قانون است.