واشنگتن – امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ۱۸ نهاد و شخص را که نقش‌های محوری در تلاش‌های رژیم ایران برای کسب درآمد و دور زدن تحریم‌های آمریکا ایفا می‌کنند، تحریم می‌کند. ایران در مواجهه با محدودیت‌های شدید مالی ناشی از انزوای بین‌المللی، طرح‌های پیچیده بانکی و سیستم‌های پیام‌رسانی پرداخت جایگزین را به طور خاص برای دور زدن تحریم‌ها و حفاظت از توانایی خود در جمع‌آوری درآمدهای صادراتی، به ویژه از فروش‌های غیرقانونی نفت، مهندسی کرده است. این سیستم‌ها همچنین تأمین مالی مستمر نیروهای نیابتی رژیم و سرکوب مردم ایران را ممکن می‌سازند. علاوه بر این، شرکت‌های مالی و فناوری اطلاعاتی که امروز تحریم شده‌اند، فناوری‌های نظارتی پیشرفته‌ای را در اختیار رژیم قرار داده‌اند که سرویس‌های امنیتی ایران برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و هدف قرار دادن زنانی که محدودیت‌های اجباری حجاب رژیم را نقض می‌کنند، از آنها استفاده می‌کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اظهار داشت: «در نتیجه کارزار فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ و افزایش انزوا از سیستم مالی جهانی، رژیم ایران جایی برای پنهان شدن ندارد. خزانه‌داری به اخلال در طرح‌های ایران با هدف دور زدن تحریم‌های ما، مسدود کردن دسترسی آن به درآمد، و محروم کردن برنامه‌های تسلیحاتی‌اش از سرمایه برای حفاظت از مردم آمریکا ادامه خواهد داد.»
اقدام امروز طبق فرمان اجرایی (E.O.) ۱۳۹۰۲، که بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران، از جمله بخش مالی ایران را هدف قرار می‌دهد، انجام شده است. همچنین این اقدام در راستای مذکره ریاست‌جمهوری امنیت ملی ۲، که یک کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران را هدایت می‌کند، صورت گرفته است. خزانه‌داری متعهد است که از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و بازگرداندن درآمدهای غیرقانونی خارجی استفاده کند، همانطور که اقدامات اخیر ما در تحریم شبکه‌های «بانکداری در سایه» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و خانواده زرین‌قلم، و همچنین شبکه گسترده کشتیرانی شمخانی که میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرده و سپس از طریق این شبکه‌ها پولشویی می‌شود، نشان می‌دهد.
سیستم پیام‌رسانی مالی ایران
خزانه‌داری، شرکت سیستم تبادل رانک (RUNC Exchange System Company)، که با نام راهکارهای بانکداری بین‌المللی رانک (RUNC International Banking Solutions) نیز شناخته می‌شود، را به دلیل نقش آن در توسعه سیستم پیام‌رسانی بین‌بانکی فرامرزی ایران (CIMS) تحریم می‌کند. این سیستم، یک سیستم پیام‌رسانی بانکی است که اخیراً توسعه یافته و برای این طراحی شده تا ایران و متحدانش بتوانند کنترل‌های موجود بر سیستم‌های پرداخت رایج‌تر را دور بزنند. در اواخر سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی ایران استفاده از سیستم CIMS توسعه‌یافته توسط رانک را در خارج از ایران برای مصون نگه داشتن تراکنش‌های مالی خارجی رژیم از تحریم‌ها و تسهیل روابط بانکی ایران با شرکای خارجی مجاز شمرد. از CIMS برای اتصال به بانک کونلون، که توسط آمریکا تحریم شده است، استفاده شده تا تحریم‌ها دور زده شود و همکاری بانکی بین ایران و چین تقویت شود. مؤسسات مالی خارجی که استفاده از CIMS را برای تسویه تراکنش‌ها در نظر دارند، باید درک کنند که این کار آنها را در معرض خطر بالای تحریم‌های اقتصادی برای معامله با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی قرار می‌دهد. شرکت سیستم تبادل رانک طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم می‌شود.
اوفک همچنین رهبری رانک را تحریم می‌کند: علی مرتضی بیرنگ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل رانک است؛ محمد شفیع‌پور نایب رئیس هیئت مدیره رانک است؛ و سید محمودرضا سجادی رئیس هیئت مدیره رانک است. علی مرتضی بیرنگ، محمد شفیع‌پور و سید محمودرضا سجادی طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل شدن توسط شرکت سیستم تبادل رانک، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شوند.
یک بانک آفشور مبهم
رژیم ایران همچنین به بانکداری غیرمتمرکز «آفشور» روی آورده تا کانال مالی‌ای ایجاد کند که ظاهراً از بانک‌های متمرکز و تحریم‌شده ایرانی جدا به نظر می‌رسد. در سال ۲۰۲۱، شورای عالی امنیت ملی ایران (SCNS) صدور مجوز ویژه‌ای را توسط بانک مرکزی ایران برای تأسیس بانک سایروس آفشور (Cyrus Offshore Bank) در منطقه آزاد کیش در جزیره کیش، در سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس، تصویب کرد. شورای عالی امنیت ملی تأسیس بانک سایروس را به عنوان سازوکاری برای دولت ایران جهت جلوگیری از تحریم‌ها در حین انجام خریدها در خارج از کشور مجاز شمرد، در حالی که بانک سایروس به طور مخفیانه متعلق به بانک پارسیان، مؤسسه مالی تحریم‌شده ایرانی، بوده و کارکنان آن نیز از همین بانک هستند.
مجوز ویژه صادر شده برای بانک سایروس، آن را از مقررات عادی بانکی ایران معاف می‌کند، بدین ترتیب ارتباط آن با بانک مرکزی ایران از دید عموم پنهان می‌ماند. در سال ۲۰۲۱، بانک پارسیان با مقامات سپاه پاسداران همکاری کرد تا درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را از طریق بانک سایروس به سپاه منتقل کند. در سال ۲۰۲۲، مقامات شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی ایران شروع به استفاده از بانک سایروس برای انجام تراکنش با بانک کونلون کردند، که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در آنجا واریز می‌شد. بانک سایروس طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم می‌شود.
بانک سایروس توسط هادی نوری، عضو هیئت مدیره بانک پارسیان، که به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره فعالیت می‌کند، اداره می‌شود. فعالیت‌های روزمره بانک سایروس توسط علیرضا فتحی‌نژوکامبری، مقام مسئول بانک پارسیان، که همچنین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره بانک سایروس فعالیت می‌کند، مدیریت می‌شود. عادل برجیسیان، دیگر مقام مسئول بانک پارسیان، در هیئت مدیره بانک سایروس عضو بوده و از امضاکنندگان مجاز در امور بانک سایروس است. هادی نوری، علیرضا فتحی‌نژوکامبری و عادل برجیسیان طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل شدن توسط بانک سایروس، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شوند.
فناوری اطلاعات تسهیل‌کننده بانکداری و نظارت
اقدام امروز همچنین شرکت هلدینگ نرم‌افزاری ایرانی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آریان پاسارگاد (فناپ) را هدف قرار می‌دهد که متعلق به بانک پاسارگاد، یک مؤسسه مالی بزرگ تحریم‌شده توسط اوفک به دلیل فعالیت در بخش مالی ایران، است یا توسط آن کنترل می‌شود. فناپ به عنوان شرکتی متخصص در طراحی و توسعه فناوری‌های مالی بومی برای بانک‌های ایرانی وارد بخش مالی شد. فناپ و زیرمجموعه‌های آن خدماتی مانند انتقال امن پول نقد و دارایی‌های با ارزش بالا، تولید و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز، و طراحی سخت‌افزار بانکی و پرداخت برای بخش بانکی ایران را ارائه می‌دهند. فناپ طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل شدن توسط بانک پاسارگاد، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شود.
از زمان تأسیس، فناپ و زیرمجموعه‌های آن فعالیت‌های فناوری اطلاعات خود را با حمایت دولت ایران برای توسعه فناوری‌های نظارتی برای دولت پلیسی ایران متنوع کرده‌اند. فناپ و مدیر آن، شهاب جوانمردی، ارتباطات قوی با وزارت اطلاعات و امنیت ایران (MOIS) دارند، و دیگر مدیران اجرایی فناپ نیز اعضای سپاه پاسداران هستند. ایالات متحده هم وزارت اطلاعات و هم سپاه پاسداران را به دلیل ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر علیه مردم ایران و حمایت از گروه‌های تروریستی تحریم کرده است.
زیرمجموعه‌های فناپ با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در توسعه شبکه ملی اطلاعات (NIN)، یک اینترانت کشوری که برای مسدود کردن دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی و بدون سانسور استفاده می‌شود، همکاری کرده‌اند. دولت ایران همچنین شرکت‌های متعلق به فناپ را مأمور طراحی سروش کرد، یک اپلیکیشن پیام‌رسان بومی که برای این توسعه یافته تا دولت ایران بتواند تلگرام را در کشور به دلیل استفاده زیاد معترضان در سراسر ایران مسدود کند. فناپ همچنین نرم‌افزار تشخیص چهره به نام بهنما را در اختیار دارد که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس امنیت اخلاقی ایران، نهادهای مسئول اجرای قوانین حجاب اجباری زنان، اداره می‌شود. شهاب جوانمردی طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل شدن توسط فناپ، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شود.
بسیاری از زیرمجموعه‌های فناپ — شامل شرکت نرم‌افزاری قشم آریان داتیس (داتین)، شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند آریان پاسارگاد (فن‌تک)، شرکت پردازش الکترونیکی رشید سامانه (پارسا)، شرکت برید فن‌آور آریان (بران تلکام)، شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات آریان پاسارگاد (فناپ زیرساخت)، شرکت توسعه اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات آریان پاسارگاد (فناپ پلاس)، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش) و شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد — نیز طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۲ به دلیل مالکیت یا کنترل شدن توسط فناپ، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شوند.
پیامدهای تحریم‌ها
در نتیجه اقدام امروز، تمام اموال و منافع ملکی اشخاص تحریم‌شده یا مسدودشده فوق‌الذکر که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود شده و باید به اوفک گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت فردی یا مجموعاً، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند شخص مسدودشده متعلق باشد، نیز مسدود می‌شود. مگر در موارد مجاز توسط اوفک، یا معافیت، مقررات اوفک عموماً تمام تراکنش‌های اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا از طریق) ایالات متحده را که شامل هرگونه اموال یا منافع ملکی اشخاص مسدودشده باشد، ممنوع می‌کند.
نقض تحریم‌های آمریکا ممکن است منجر به اعمال مجازات‌های مدنی یا کیفری بر اشخاص آمریکایی و خارجی شود. اوفک می‌تواند جریمه‌های مدنی را برای نقض تحریم‌ها بر اساس مسئولیت بدون تقصیر اعمال کند. رهنمودهای اجرای تحریم‌های اقتصادی اوفک اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا توسط اوفک ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است در معرض خطر تحریم قرار گیرند، در صورتی که در تراکنش‌ها یا فعالیت‌های خاصی که شامل اشخاص تحریم‌شده یا مسدودشده هستند، مشارکت داشته باشند. ممنوعیت‌ها شامل ارائه هرگونه کمک مالی یا فراهم آوردن وجوه، کالاها یا خدمات توسط، به، یا برای منافع هر شخص تحریم‌شده یا مسدودشده، یا دریافت هرگونه کمک مالی یا فراهم آوردن وجوه، کالاها یا خدمات از چنین شخصی می‌شود.
علاوه بر این، مشارکت در برخی تراکنش‌ها با اشخاص تحریم‌شده امروز ممکن است خطر اعمال تحریم‌های ثانویه بر مؤسسات مالی خارجی مشارکت‌کننده را به همراه داشته باشد. اوفک می‌تواند افتتاح یا نگهداری یک حساب مکاتبه‌ای یا یک حساب قابل پرداخت از یک مؤسسه مالی خارجی را که آگاهانه هرگونه تراکنش قابل توجهی را به نمایندگی از شخصی که طبق مرجع مربوطه تحریم شده است، انجام می‌دهد یا تسهیل می‌کند، ممنوع یا شرایط سختگیرانه‌ای برای آن اعمال کند.
قدرت و یکپارچگی تحریم‌های اوفک نه تنها از توانایی اوفک برای تحریم و افزودن افراد به لیست اشخاص ویژه تحریم‌شده و مسدودشده (SDN List) ناشی می‌شود، بلکه از تمایل آن برای حذف افراد از لیست SDN مطابق با قانون نیز نشأت می‌گیرد. هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات مربوط به فرآیند درخواست حذف از لیست اوفک، از جمله لیست SDN، یا برای ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای اوفک در مورد ثبت درخواست حذف از لیست اوفک مراجعه کنید.